小編梳理了當前活躍或已被曝光的十九種典型涉詐平臺與項目。這些騙局多以“民族資產解凍”、“國家政策補貼”、“高額返利理財”、“慈善幫扶”、“前沿科技投資”等為誘人旗號,通過冒充某部門、國有企業、知名金融機構甚至境外知名投資機構的名義,制作散布虛假應用程序(APP)
1、虛構的“圓夢行動”APP
民族資產解凍詐騙。不法分子冒充某部門的名義,制作散布涉詐APP,打著“中國夢”的旗號,聲稱實名注冊,即可獲得338萬補償金,邀請新人參與可獲得更多圓夢補償金,涉嫌非法搜集個人信息,詐騙等違法行為。
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2、虛構的“公信幫扶通”APP
民族資產解凍詐騙。不法分子冒充某部門的名義,打著“數字幫扶、精準惠民”等旗號,實名注冊即可獲得5萬補償金,同時虛構“農業領域”“工業領域”“科技領域”“服務業領域”“新能源領域”等高額返利理財項目實施詐騙。
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3、虛構的“愛心行動”APP
民族資產解凍詐騙。不法分子冒充某部門的名義,制作散布涉詐APP,聲稱提供個人信息,按照工作人員要求,即可領取98萬“國家清退補償金”,涉嫌非法搜集個人信息、洗錢等違法行為。
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4、虛構的“提振·消費”APP
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5、虛構的“共創普惠”APP
民族資產解凍詐騙。不法分子冒充某部門的名義,制作散布涉詐APP,聲稱注冊可獲得3000元國補,提供個人信息可辦理500萬元十年無息貸款,涉嫌非法搜集個人信息,詐騙等違法行為。
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6、套牌的“與國同行”APP
虛假理財詐騙。不法分子冒充國企“中國政企”公司的名義,制作散布涉詐APP,虛構推廣高額返利項目實施詐騙。
網友反饋,冒充“中國政企”公司的虛假理財詐騙項目,又又又一次的更名——“與國同行”APP。
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7、虛構的“益慈善”APP
民族資產解凍詐騙。不法分子冒充某部門的名義,制作散布涉詐APP,打著慈善、扶貧的旗號,聲稱要發放6000億慈善幫扶金,參與者實名注冊即可獲得50萬,每天聽課可領取補償金。
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8、“鑫承善”掃描簽到項目
冒充某部門的名義,宣稱參與者提供個人信息加入該組織,每天掃描簽到學習,可獲得45萬“創業資金”,涉嫌非法搜集個人信息。
該項目是“善恒”項目改名而來,此前因散布“中國善恒集團將于4月18日在北京鳥巢召開股東大會,為每位股東發放2萬元股息分紅”等不實消息,部分頭目已經被抓!
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9、虛構的“投資中國”APP
該項目公開在某酒店內召開集會,宣講兜售虛假投資理財產品,承諾高額回報。同時不斷播放請“演員”扮演制作的虛假視頻誘導參與者積極認購。參與者大多為中老年人。
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據參與者反饋,會議當場帽子叔叔已將演講者帶離并撤掉橫幅,隨后組織者也被帶走調查。
10、虛構的“健康中國”APP
三期跑路后推出四期繼續行騙。
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11、套牌的“PIF”APP
套牌虛假理財。不法分子冒充某境外合格投資機構的名義,制作散布涉詐APP,虛構“新手理財”“穩健優選”“長期收益”等日收益率0.7%-1.06%高額返利項目。
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據網友反饋,該項目無法通過應用商城下載,只能通過第三方鏈接、安裝包下載,下載提示未備案,通過虛擬貨幣交易,涉嫌詐騙、洗錢等違法行為。
12、套牌的“淡馬錫”APP
影視投流類詐騙。不法分子冒充淡馬錫公司的名義,制作散步涉詐APP,打著影視投資的旗號,虛構理財項目實施詐騙。
近日,淡馬錫發布聲明:關于淡馬錫和淡明資本被冒用的澄清公告
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13、套牌的“國新國同”APP
虛假理財詐騙。不法分子冒充杭州某國企公司的名義,制作散布涉詐APP,虛構推廣“城鄉供水一體化項目”“油田呼圖壁165萬千瓦市場化并網光伏項目”“供水管網漏損治理項目”“電子墨水屏顯像芯片驅動模組國產替闡找進口生產線項目”“城市軌道交通2號線二期工程”等日收益率1%高額返利項目實施詐騙
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14、套牌的“君恒國際”APP
期貨跟單類資金盤。不法分子冒充某公司的名義,制作散布涉詐APP,打著集散成團的旗號,宣傳跟著“專家”跟投期貨,即可獲得高額回報。
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15、套牌的“昌盛發”APP
期貨跟單詐騙。不法分子冒充某香港某公司的名義,制作散布涉詐APP,宣傳采用高新“ AISTS智能時空策略系統”技術,跟著“專家”智能購買期貨可獲得高額回報。
16、套牌的“神州智電”APP
虛假理財詐騙。不法分子冒充香港某公司的名義,打著AI智能電網的旗號,制作散布涉詐APP,聲稱實名注冊,每天聽課,最多可領取100萬惠民金,虛構高額返利項目實施詐騙。
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該應用只能通過第三方鏈接下載,下載提示未備案,是詐騙APP,禁止安裝,收款賬戶為第三方個人,公司,涉嫌詐騙、傳銷等違法行為。
17、虛構的“生態優投”APP
民族資產解凍詐騙。不法分子冒充“綠色發展基金會”的名義,制作散布涉詐APP,虛構推廣“國家綠色發展基金”“寶武綠碳基金”高額返利項目。
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據網友反饋,該項目參與者大多數都是“東望志愿者”癡迷者,該應用只能通過第三方鏈接下載,下載提示未備案,收款賬戶為第三方個人,涉嫌傳銷、詐騙等違法行為。
18、套牌的“萬某保險”
推出保險類虛假投資理財項目,日收益率在0.5%—1%之間,已經遠超市場正常水平。
同時根據直推業績劃分6個VIP等級獲得推薦獎勵。屬典型打著保險、養老、基金旗號的騙局項目。
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19、套牌的“安我股保”APP
冒充香港“安我保險”公司名義,聲稱參與者跟著“專家”購買股票2個月即可回本。
“香港安我股保”公司在8月1日發布聲明,證實公司信息被不法分子盜用,公司從未在香港和內地推出任何名為“安我股保”的產品。
相關閱讀《嚴正聲明:警惕虛假「安我股保」詐騙信息》
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