三張“工作證明”里的貓膩…

今天是葫蘆島公安第148次向您問(wèn)好

近期

市局龍港分局合成作戰(zhàn)中心民輔警

根據(jù)三張“工作證明”

當(dāng)場(chǎng)抓獲3名犯罪嫌疑人

并追回贓款10萬(wàn)元

此前，分局發(fā)現(xiàn)有外省中老年人

持葫蘆島本地虛假工作證明辦理銀行卡

這些工作證明的內(nèi)容極其相似

疑似為電詐“跑分”

分局立即啟動(dòng)警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制

向銀行進(jìn)行通報(bào)

10月11日14時(shí)30分

某銀行網(wǎng)點(diǎn)上報(bào)線索

河南籍女子方某持工作證明

來(lái)銀行辦理銀行卡

該證明與預(yù)警特征高度吻合

民警趕赴核查時(shí)

發(fā)現(xiàn)方某是受"扶貧項(xiàng)目返利"誘導(dǎo)

成了為騙子取現(xiàn)的“工具人”

并已在外地參與過(guò)取現(xiàn)

正在民警對(duì)方某進(jìn)行核查時(shí)

一名男子鬼鬼祟祟出現(xiàn)在銀行門(mén)口

民警立即上前盤(pán)查

發(fā)現(xiàn)該男子是寧夏人陳某某

前一天剛到葫蘆島

身上帶著2張

跟方某近乎一樣的身份證明

一張是他自己的

另一張的姓名是文某某

他的身上還有一張3萬(wàn)元的取款單

和一張剛剛匯出去的10萬(wàn)元匯款單

面對(duì)民警的詢(xún)問(wèn)

男子始終說(shuō)不清這兩筆錢(qián)款的用途

民警分成兩組

一組趕往匯款銀行

啟動(dòng)緊急止付

成功攔截10萬(wàn)元錢(qián)

另一組繼續(xù)對(duì)2人進(jìn)行盤(pán)查

期間

一名女子拿著一張紙

風(fēng)風(fēng)火火走進(jìn)銀行

徑直來(lái)到男子身邊

原來(lái)她就是工作證明上的文某某

她因?yàn)樽C明上的信息填寫(xiě)錯(cuò)誤

去打印社重新打印了一張

剛剛趕回來(lái)

經(jīng)查

文某某是重慶人

他們是因?yàn)椤胺鲐氻?xiàng)目返利”

才“相聚”在此

騙子稱(chēng)

參與該項(xiàng)目無(wú)需投資

就可以獲取返利100萬(wàn)元

但由于各市的“政策”不一樣

他們必須到指定城市指定銀行辦理

路費(fèi)、食宿費(fèi)均給報(bào)銷(xiāo)

騙子統(tǒng)一提供工作證明模板

到銀行辦卡后

新銀行卡需要刷流水

100萬(wàn)元才能打到卡上

騙子會(huì)將錢(qián)轉(zhuǎn)到他們的銀行卡上

再由他們?nèi)‖F(xiàn)

前往另一家銀行將現(xiàn)金匯出

每匯款10萬(wàn)元

他們將獲利500-1000元

騙子用自制的扶貧APP聯(lián)系“用戶”

并讓“用戶”對(duì)此項(xiàng)目深信不疑

目前3人已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留

案件正在進(jìn)一步辦理中

附言：

近期，騙子除了用刷流水的借口“跑分”，還用“扶貧轉(zhuǎn)賬證明”誘導(dǎo)群眾取現(xiàn)，轉(zhuǎn)移涉詐贓款。大家一定要擦亮眼睛，不做騙子的幫兇。

來(lái)源：龍港分局