湖北
埃塞俄比亞國家銀行 (NBE) 已指示所有商業(yè)銀行識別并提交使用個人銀行賬戶進行商業(yè)或非法用途的客戶信息。
埃塞俄比亞國家銀行在本周發(fā)布的一份聲明中表示，越來越多的企業(yè)和個體交易者通過個人或第三方賬戶而非正式注冊的商業(yè)賬戶進行商業(yè)交易，這一現(xiàn)象令人擔憂。
埃塞俄比亞國家銀行表示，這種在組織和個人中普遍存在的做法違反了監(jiān)管要求，并破壞了稅務(wù)機關(guān)的監(jiān)督。該銀行警告稱，此類活動也可能與資助犯罪企業(yè)或恐怖主義有關(guān)。
埃塞俄比亞國家銀行援引第1359/2025號公告賦予其的職責，強調(diào)需要采取協(xié)調(diào)一致的行動，以維護金融體系的完整性并保障國家的經(jīng)濟穩(wěn)定。該指令指示所有銀行識別并報告從事此類活動的客戶，并將整理的數(shù)據(jù)提交給國家銀行進行進一步審查。
聲明補充道：“該措施旨在維護埃塞俄比亞金融體系的穩(wěn)健，并加強打擊洗錢、逃稅和其他非法金融活動的力度?！?/p>
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