炸裂！港股公司老板，竟背后操控跨國洗錢大案

一個與柬埔寨太子集團(tuán)關(guān)系密切的北京人，突然辭任港股上市公司董事長。

人們這才意識到，這個被英美兩國點名制裁的跨國犯罪網(wǎng)絡(luò)，早已悄然將觸角伸向港股。

01

一紙突如其來的辭任公告

10月22日下午，香港上市公司FSM Holdings(1721.HK)發(fā)布公告，宣布公司執(zhí)行董事兼董事會主席Li Thet因決定投放更多時間于其他事務(wù)而辭去所有職務(wù)，辭任自2025年10月21日起生效。

公告措辭冷靜，但結(jié)合一周前的公開信息，可以發(fā)現(xiàn)這名離職高管正是近日被美國財政部制裁的太子集團(tuán)CFO李添。

李添，圖源網(wǎng)絡(luò)。

FSM在公告中并未寫出Li Thet的中文名，但美國政府10月14日發(fā)布的新聞稿早已公開其身份。

李添，又名Li Thet，男，1987年7月生于北京，中國籍，現(xiàn)有柬埔寨公民身份和瓦努阿圖護(hù)照。

據(jù)FSM介紹，李添于2009年取得北京信息科技大學(xué)電子商務(wù)學(xué)士學(xué)位，在中國開發(fā)與運營移動游戲業(yè)務(wù)及資訊科技行業(yè)管理及技術(shù)解決方案開發(fā)方面具有逾13年經(jīng)驗，熟悉數(shù)字管理及資訊科技應(yīng)用。

美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)認(rèn)定，李添是太子集團(tuán)董事長陳志的核心財務(wù)助手，負(fù)責(zé)集團(tuán)的“黑錢”管理與跨境資金流轉(zhuǎn)，是整個犯罪網(wǎng)絡(luò)的財務(wù)中樞。

FSM公告還稱，公司正在尋求專業(yè)意見，以評估和處理相關(guān)情況。但即使辭任董事長，李添依然是公司控股股東。

受該消息影響，F(xiàn)SM股價今天暴跌18.39%，報0.355港元/股，創(chuàng)52周新低，總市值僅3.55億港元。

自2018年上市以來，F(xiàn)SM股價長期低于1港元，早已位列香港“仙股”行列。

FSM總部位于新加坡，主營精密工程、鈑金制造及移動游戲開發(fā)發(fā)行，于2018年7月在港交所上市。

2020年初，李添通過茂東有限公司以約2.53億港元收購公司約6.02億股股份，占已發(fā)行股本的60.23%，成為控股股東。

同年4月，他獲委任為公司執(zhí)行董事及董事會主席。FSM此后業(yè)務(wù)出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)向——從制造領(lǐng)域跨入與主業(yè)完全無關(guān)的在線移動游戲領(lǐng)域。

公司2024年年報顯示，F(xiàn)SM在中國大陸有兩家附屬公司：北京初心跳動科技有限公司和廣州湯米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，均成立于2020年6月。經(jīng)查詢，廣州公司已于2025年9月被注銷。

FSM去年營收1487.6萬新元(約合人民幣8157.4萬元)，同比下降約7.4%；凈虧損340.7萬新元(約合人民幣1868.4萬元)，同比收窄30.1%。

今年上半年公司收益雖同比增長約13.3%，但凈虧損卻高達(dá)397.3萬新元(約合人民幣2178.4萬元)，同比擴(kuò)大約8.6倍。

半年報披露，2023年2月李添通過茂東向公司提供了一筆五年期、無抵押、免息的1億港元股東貸款，用以支持公司運營。

除了控股股東，F(xiàn)SM還與太子集團(tuán)有更多關(guān)聯(lián)。其最新財報顯示，公司在香港的主要營業(yè)地點，為九龍尖沙咀金巴利道68號8樓813室。

而金巴利道68號這棟甲級商廈，正是由陳志控制。2018年，陳志從恒基地產(chǎn)(0012.HK)購得該物業(yè)，目前估值約30億港元。

02

東南亞黑色資本鏈曝光

2025年10月14日，美國財政部OFAC宣布，對陳志、李添等146名太子集團(tuán)跨國犯罪組織成員實施全面制裁。

美國聯(lián)邦檢察官還于紐約東區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院對陳志提起訴訟，指控其涉嫌電匯欺詐共謀及洗錢共謀。

陳志被指通過操控太子集團(tuán)在柬埔寨境內(nèi)運營的詐騙基地實施網(wǎng)絡(luò)詐騙、洗錢、非法賭博、人口販運等犯罪活動，詐騙全球受害者數(shù)十億美元。

美方稱，這一犯罪網(wǎng)絡(luò)利用虛假投資項目實施“殺豬盤”類詐騙，非法收益通過太子集團(tuán)旗下太子銀行、房地產(chǎn)、賭場及加密貨幣挖礦等表面合法的業(yè)務(wù)進(jìn)行洗錢。

此案導(dǎo)致美國司法部發(fā)起史上最大規(guī)模加密資產(chǎn)查扣案，已凍結(jié)陳志控制的127,127枚比特幣，市值約150億美元。

英國外交、聯(lián)邦和發(fā)展事務(wù)部(FCDO)同步宣布制裁陳志、太子集團(tuán)及其主要同伙。制裁措施包括資產(chǎn)凍結(jié)與交易禁令。

美國當(dāng)局指出，陳志通過全球逾百家空殼公司構(gòu)建復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)洗錢，將非法收入與柬埔寨合法經(jīng)濟(jì)混同，支撐其在金融、房地產(chǎn)和娛樂領(lǐng)域的表面合法商業(yè)活動。

而李添正是這套洗錢系統(tǒng)中的關(guān)鍵人物。陳志本人就是通過財務(wù)助理及太子集團(tuán)子公司副董事長，來控制數(shù)十億美元非法資金流向的。

美國財政部在制裁說明中直指：“李添是陳志的親信，且實際上是太子集團(tuán)跨國犯罪組織非法財務(wù)的CFO。李添參與太子集團(tuán)資金流中的大宗現(xiàn)金走私及黑錢管理。”

FSM因此成為繼香港建筑公司致浩達(dá)(1707.HK)與新加坡機電服務(wù)供應(yīng)商坤集團(tuán)(0924.HK)之后，第三家被公開指與太子集團(tuán)有關(guān)的香港上市公司。

陳志分別通過星優(yōu)環(huán)球有限公司與Southern Heritage Limited持有致浩達(dá)54.79%股權(quán)、坤集團(tuán)55%股權(quán)。

其中，坤集團(tuán)在香港的主要營業(yè)地點，是香港九龍尖沙咀金巴利道68號8樓813室，緊挨著FSM的辦公室。

10月15日，美國與英國制裁消息公布后，致浩達(dá)與坤集團(tuán)股價分別暴跌超17%和23.6%，兩家公司當(dāng)晚緊急發(fā)布公告撇清與陳志所涉案件的關(guān)系。

致浩達(dá)聲明稱，陳志“已不再為本集團(tuán)員工及于本集團(tuán)內(nèi)并無擔(dān)任任何職務(wù)”。坤集團(tuán)亦表示，公司及其管理層“概無參與導(dǎo)致該等制裁的涉嫌活動”。

兩家公司均表示正積極就上述制裁尋求法律意見，以進(jìn)一步了解該等制裁的程度及影響，并評估其對公司的潛在影響。

盡管試圖撇清關(guān)系，但上述企業(yè)目前的處境，可謂雪上加霜。三家公司股價長期低迷，均為香港“仙股”。

在中國大陸的公開記錄中，太子集團(tuán)早已被司法系統(tǒng)關(guān)注。四川省人民檢察院在2024年4月發(fā)表文章指出，太子集團(tuán)自2016年至案發(fā)期間通過運營網(wǎng)絡(luò)賭博App非法獲利50億余元。

03

結(jié)語

短短數(shù)日內(nèi)，被英美兩國點名制裁的太子集團(tuán)跨國犯罪組織在資本市場的曝光度不斷上升。

李添辭任FSM董事長，不僅是一場人事變動，更是一連串港股殼公司與東南亞灰色資本糾葛的縮影。

從制造企業(yè)到涉足游戲、再到背后牽扯龐大的資金鏈，F(xiàn)SM的轉(zhuǎn)向軌跡幾乎與太子集團(tuán)業(yè)務(wù)路徑重疊。

李添從FSM退場，或許可能成為深入挖掘太子集團(tuán)黑色資本鏈的開始。