東南亞地區(qū)的電信詐騙團伙已經(jīng)成為世界禍害,不僅我國有眾多的受害者,就連東南亞、日韓甚至歐美地區(qū)都出現(xiàn)大量的受害者,涉及的金額也越來越大。
近日美英兩國進行了一次聯(lián)合行動,針對盤踞在柬埔寨的一個特大電詐集團進行了打擊。
美國財政部在14日發(fā)表的聲明中證實,該部門與英國外交部開展聯(lián)合行動,對東南亞跨國犯罪網(wǎng)絡(luò)實施了打擊。位于柬埔寨的“太子跨國犯罪組織集團(太子集團)”內(nèi)部146個目標(biāo)被實施大規(guī)模制裁,制裁手段包括資產(chǎn)凍結(jié)、旅行禁令等。
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太子集團董事長,擁有英國和柬埔寨雙國籍的華裔陳志以被美國司法部門通緝。英執(zhí)法部門將其在倫敦的19處產(chǎn)業(yè)凍結(jié),美司法部創(chuàng)下資產(chǎn)罰沒紀(jì)錄,沒收太子集團名下12.7萬余枚比特幣,總價值150億美元。
據(jù)CNN報道,陳志曾公開表示,通過“殺豬盤”的方式進行全球網(wǎng)絡(luò)詐騙,每天平均獲利達到了驚人的3000萬美元。太子集團在柬埔寨境內(nèi)至少開設(shè)了10個電詐園區(qū),通過各種誘騙方式,將大量外籍人士誘騙到園區(qū)強迫進行詐騙工作。
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一名園區(qū)逃出的幸存者透露“每天工作18小時,完不成詐騙額度就遭電擊!”在這個犯罪集團內(nèi),對被騙來的人護照沒收、毆打虐待,最近報道的被虐打死在柬埔寨園區(qū)的韓國學(xué)生就是受害者之一。
其中受害最深的莫過于我國民眾,有無數(shù)案例證明,這些扎根東南亞的電詐團伙與當(dāng)?shù)睾趷簞萘Γ踔凉俜蕉加泄唇Y(jié)。每年都有被以各種理由騙去的人,今年多起相關(guān)新聞都與這種園區(qū)有關(guān)。
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被通緝的詐騙集團董事長陳志,出生于福建,曾卷入過多起詐騙案件。2009年赴柬埔寨創(chuàng)業(yè),通過一些不一般的關(guān)系與柬埔寨的洪森搭上關(guān)系,很快就在洪森的支持下在柬埔寨建立了超過10個以上的電詐園區(qū)。
陳志借助空殼公司與奢侈品詐騙資金通過加密貨幣“分散歸集”洗白,流入空殼公司網(wǎng)絡(luò),最終購買私人飛機、畢加索畫作和倫敦地產(chǎn),陳志更以柬埔寨“公爵”身份結(jié)交政要,借柬埔寨權(quán)貴庇護逃避偵查。
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對這樣的犯罪分子,不管哪一個國家都深惡痛絕,美英出手雖然暫時沒能將陳志抓獲,但直接斷了他的糧。價值150億美元的比特幣被美國政府沒收,柬埔寨方面也必須做出解釋。本來洪森就不受美國待見,如果被查出還與太子集團有直接關(guān)系,可能導(dǎo)致洪森家族的垮臺。
不過隨著美國對柬埔寨電詐的打擊,有些不同的聲音也隨之響起。最有代表性的就是,美國沒收了電詐集團的12萬枚比特幣,那么這筆錢就成了美國的私產(chǎn),有人懷疑美國接著打擊電詐的名字,用這種方式收割財產(chǎn)。
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也有人質(zhì)疑,都說比特幣是去中心化操作,現(xiàn)在美國卻能輕易掌握電詐集團比特幣的去向,是否說明比特幣并非說的那么安全。
實際上這里面更多是一種信息差,因為他們不了解國際上針對用比特幣規(guī)避法律打擊的規(guī)矩和技術(shù)手段。在追蹤犯罪組織的資金動向時,國家機器往往有著遠超普通人想象的手段和方法,更不要美國這種專門為虛擬貨幣設(shè)定法律和監(jiān)管機構(gòu)的國家。
只要技術(shù)上沒有問題,加上美國自身強大的政治、經(jīng)濟網(wǎng)絡(luò),只要被盯上的目標(biāo)有異常的資金動向都會被追蹤。這和比特幣自身的安全無關(guān),這是超出技術(shù)層面的存在。
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有的財經(jīng)自媒體和法律自媒體,已有文章對這些事情有了更專業(yè)和詳細的分析。這里只是想說一下,有的人不知為何要把這種打擊犯罪的事情也與美國的霸權(quán)主義聯(lián)系在一起。
有的自媒體眼里似乎美國一直在縱容這些電詐集團犯罪,然后等他們養(yǎng)肥了之后再一舉收網(wǎng)。這種思維只能說是下大棋把腦子下壞了,用這種方式賺錢對于美國來說實在太難成本太高了,有這個精力美國可以干很多其他事。
這里最諷刺的是,美國打擊了電詐集團,為所有受害者出了一口惡氣。而在一片支持和贊美聲中,卻總能冒出一些共情犯罪分子的聲音。在犯罪分子騙錢可以,騙得錢被美國人拿走了,那就不行!這種思維實在是匪夷所思。
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