遠安縣檢察院在辦理這起案件中，發現劉某從“受騙者”到變成“幫兇”

正文

本信息轉自：遠安檢察

原標題：

從“受騙者”到變成“幫兇”

電信網絡詐騙手段持續翻新，近期遠安縣檢察院在辦理的一起案件中發現，詐騙分子以“精準扶貧”“鄉村振興”為幌子，將一名普通中年男子從“受騙者”一步步變成犯罪“幫兇”。隨著案件移送審查起訴，這條以國家扶貧政策為誘餌的犯罪鏈條逐漸浮出水面。

2025年3月初，外省男子劉某的微信收到自稱“鄉村振興扶貧通知主任”的好友申請。對方聲稱正在開展“百萬扶貧基金項目”，通過“包裝”即可領取高額善款。出于對國家政策的信任，劉某下載了虛假的“鄉村振興”APP，加入所謂“學習交流群”——群內“老師”不斷發布“成功案例”，宣稱數百人已領到扶貧款，并稱這是“國家秘密項目，機會難得”。

很快，劉某被告知“審核通過”，他有資格獲得226萬元扶貧款，但需進行“包裝流水”。對方要求劉某提供銀行卡接收資金再取出，聲稱如此即可“完成包裝”。盡管對資金來源存疑，但在高額回報誘惑下，劉某先后為“老師”提供兩張銀行卡，在第一張卡被凍結后，仍按“老師”指示，編造理由從第二張卡中提取現金16.3萬元，并以隱蔽的方式交給“扶貧辦工作人員”，從中共獲利1776元。

為“加速提現”，劉某又在“老師”蠱惑下動員親友參與。在其大力宣傳之下，其親戚葉某也參與了所謂“包裝” 。2025年4月，遠安縣居民常某報警稱其在賭博性質的投票軟件上被騙50余萬元，其中16.3萬元轉入劉某賬戶，由此案發。其間，其親戚葉某應其動員提供銀行卡接收涉詐資金，致卡片被凍結，因與本案無關聯，相關行為另案處理。

到案后，劉某辯稱自己也是受害者，但檢察機關審查發現多重關鍵證據：一是劉某取現時已出現自己及親友銀行卡被凍結的情況，仍繼續操作，二是劉某明知資金可疑卻以“扶貧款”誘騙親友，三是聊天記錄顯示詐騙分子曾要求其對資金來源“嚴格保密”，四是取現過程中劉某被要求穿戴黑衣黑帽遮掩身份，還需謊稱認識受害人，現金交接方式異常隱蔽。

檢察機關認定，劉某雖起初可能受騙，但在察覺資金來源可疑、操作方式反常后，仍因僥幸心理繼續配合，主觀上已明知可能涉及違法犯罪，其行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

特別注意：“扶貧詐騙”的三種特征

1.話術升級：借國家政策精準圍獵弱勢群體

詐騙分子偽造紅頭文件、虛假微信群聊，以“扶貧”“鄉村振興”名義增強可信度，專門針對中老年人、低收入群體，利用其信息不對稱和對政策的信任實施詐騙。

2. 鏈條分層：受害者淪為“工具人”并擴散犯罪

詐騙分子先誘騙受害人提供銀行卡、協助取現，再以“加速提現”為由逼迫其拉攏親友，形成“金字塔式”洗錢網絡，使受害者逐漸轉化為犯罪幫兇。

3. 后果嚴重：“不知情”不能成為免責理由。

自稱“不知情”不能成為免責理由。根據《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規定，明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。這里的“明知”包括明確知道和應當知道——即根據行為人的認知能力、接觸的信息、操作的異常程度等，足以推斷其知曉資金可能為犯罪所得，即使其聲稱“不知情”，只要有證據證明其“應當知道”，仍可認定構成犯罪。本案中，劉某在銀行提醒、操作隱蔽等情況下仍繼續配合，即屬于“應當知道”的情形。法院最終以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對劉某判處有期徒刑一年六個月、并處罰金五千元。

檢察官提醒：遠離電詐“工具人”陷阱

1. 警惕“刷流水”騙局：國家扶貧款、補貼均通過官方渠道發放，任何要求“刷流水”“轉賬激活”的“項目”都是詐騙。

2. 拒絕“高額回報”誘惑：發現被騙立即報警，切勿試圖“私下解決”或拉親友入局，以免擴大損失。

3. 嚴守“兩卡”底線：銀行卡、電話卡僅限本人使用，出租、出借、出售均屬違法，易成電詐幫兇。

4. 配合勸阻預警：銀行、警方提醒資金涉詐時，務必暫停操作并說明情況，及時止損。

5. 如實配合調查：接受警方訊問時切勿隱瞞或編造信息，如實陳述可爭取從輕處理。

法律不會因自稱“無知”或“被欺騙”免除責任。劉某的案例警示公眾：面對“天上掉餡餅”的誘惑，務必保持清醒，守住法律底線。檢察機關呼吁廣大群眾提高警惕，共同筑牢反詐防線，避免淪為電詐“工具人”。

排版/審核：杜坤

臨沮論壇法律顧問：湖北沮城律師事務所 楊先波律師

法律咨詢電話：13872676751（微信同號）

本文完

鄭重聲明

您好！為了保障本號不因冗余文章遭人惡意利用，我們將定期清除歷史發文，如果您擔心錯過了重要的文章，那請您每天記得打開“臨沮論壇”看一遍最新文章，我們全年無休每天都會發文；如果您覺得有的文章很重要，請點擊閱讀原文進入論壇后收藏原文，以防我們清除歷史文章后，找不到內容了。

我們注明為網友發布的曝光內容，都是出自于赤腳網（www.chijio.com）。都是網友實名認證后自行在官網發表的，我們只協助轉發，從不幫人發布曝光內容，也從不轉發未認證用戶發布的內容。如需發布曝光內容，請自行在赤腳網官網按要求注冊賬號、完成認證，再自行發表。

注：在赤腳網官網注冊、認證、發帖是不會收取任何費用的。更多功能點擊對話框菜單直接進入。

特別提醒：底端廣告由騰訊系統自動投放，與本微無關