多地現爛尾樓復工“空手騙局”：誰在鉆空子？

出品 | 風財訊fengcaixn

作者 | 王婷婷W=T=T

在房地產新周期，“保交樓”重點工程正逐步規模化并持續提質增效。但鳳凰網風財訊注意到，有來自成都、合肥、廣安、信陽等地的網友爆料，在爛尾樓復工復產的過程中，也存在個別“鉆空子、造騙局”從上下游供應商和投資方騙取資金的情況，涉嫌以“空手套白狼”非法集資。

“通過空殼公司或偽造文件設騙局，從爛尾樓復工復產中非法牟利的情況，應該引起多方面的關注和警惕。由于爛尾項目往往涉及多方主體，且信息難透明、不對稱，偽造文件成本偏低、跨區域作案難追蹤，這些情況可能會給騙子可乘之機。”

北京金訴律師事務所主任王玉臣表示，希望市場各方對此類情況加強關注和監管，并探索通建立白名單、組織供應商互助聯盟、加強防范技術等更多方式降低工程騙局成功概率。個人也應警惕高利潤誘惑、焦慮心理，提升風險警惕性。

成都知名爛尾盤陷入“復工詐騙”

項目內部掐架5年仍未休

近日，成都市房地產開發企業協會發布的一則消息曝光了一起令人匪夷所思的“爛尾樓復工詐騙案”。

據該號轉發的“成都瑞卓置業有限公司”《關于個別不法機構以南城都匯項目名義詐騙與非法集資的嚴正聲明》描述稱，“近期出現個別以南城都匯項目復工作為誘餌的機構及個人，以承諾獲取工程或包銷等業務來違法騙取保證金及居間費。經我司常年法律顧問單位核查：悅翔川金產融（成都）有限公司實控方為香港‘新悅翔投資控股有限公司’（2024年11月注冊，實繳資本金1萬港幣），其聲稱‘香港中銀集團可為其跨境貸款收購南城都匯’，并以南城都匯項目對外非法高息集資，同時以許諾‘南城都匯項目精裝修工程’及包銷等虛假內容騙取巨額保證金。”

該司聲明，南城都匯項目從未委托任何機構或個人進行項目的裝修工程、景觀工程、銷售代理及包銷等相關事項招標。更未委托任何公司及個人，違法收取巨額保證金及居間費。

據鳳凰網風財訊了解，自今年3月31日，南城都匯項目再度公告停工后，便持續有項目相關建筑、裝飾和景觀供應商通過各種渠道爆料，無法收回工程款。例如今年4月，一家名為四川壹嘉建設工程有限公司爆料稱，去年10月與兩家企業簽訂“南城都匯項目工程合作協議”，支付了200萬元的保證金，但卻至今沒有拿到承諾的不少于6億元的裝修工程費用。

據中國經營報報道，與壹嘉建設簽訂合同的甲方為成都紫盛云天建材有限公司，丙方為悅翔川金產融(成都)有限公司[即上述聲明中所指的不法機構]，曾提供過所謂“南城都匯項目授權書”等關鍵文件，以取得供應商信任。

天眼查顯示，紫盛云天建材為注冊500萬的小微企業，股東只有一個自然人，無其它企業關聯，疑似代持注冊。據時代財經報道，甲方和丙方公司為關聯方。另外，中國銀行(香港)有限公司方面辟謠稱，并未參與南城都匯項目的融資及貸款安排。

鳳凰網風財訊了解到，悅翔川金產融的實控公司新悅翔投資是一個香港注冊的“殼公司”，涉四川和福建兩地民營老板資金，其號稱的承包項目復工、得到中行貸款等包裝已經被驗偽。相關供應商等待各方回復已經耗費了快一年，部分受騙方正通過爆料和報案等方式爭取合法權利，但大家都不知道詐騙案何時能被定性、被處理。

供應商為何會被騙到？這很大程度和項目混亂的股債權關系及無序管理有關。實際上，就在今年5月，南城都匯七八期相關的多家公司，仍在輿論戰和僵持戰。

南城都匯2004年由和記黃埔購地并開發成為其在成都的“1號作品”；2020年南城都匯未出售的7期8期住宅及商業和地下停車場，溢價轉讓給禹洲集團（持股50%）和成都瑞卓置業有限公司（持股50%）共同成立的RZ3262019 Limited（英屬維京群島注冊，簡稱RZ公司），并控股境內的項目公司舜鴻地產(成都)有限公司（原為和記黃埔成都公司）。

但李氏港資未能套現離場，因為2020年轉讓項目時曾向RZ公司提供了近3.43億美元貸款，后續因多方股權和債權糾紛、資產被查封等影響，借款無法追回，繼而向境內法院申請追款、在境外申請接管舜鴻公司的100%股權，委托德勤事務所作為接管人。

但對于“舜鴻公司到底誰說了算”“南城都匯七八期到底歸誰”，公司之間一直有激烈的爭議——

2021年，禹洲集團和成都瑞卓置業關系破裂，并上演了“搶公章”的大戲；2025年5月19日，成都瑞卓在聲明中表示，自己為舜鴻持股50%的股東，項目停工由于禹洲方面暴雷所致（如上圖聲明）；5月21日，舜鴻公司（被視為禹洲方面人員）發布聲明稱，成都瑞卓并非公司股東，由于其2021年債務違約，50%股權已由債權人接管；另由于其惡意訴訟并對項目7期進行“插花式查封”，導致項目無法銷售陷入停滯（如下圖1）；5月22日，成都瑞卓再次發布聲明，表示項目停工、資金枯竭均由禹洲引起，并以法院判決書強調只認可新的法定代表人（如下圖2）。

甚至到今年6月，據爆料，項目售樓部外還有瑞卓人員搭帳篷“嚴守”，防止禹洲人員啟用售樓部。而消息稱，雙方近年的打架斗毆也已發生多次。

（5月21日舜鴻地產發布聲明)

（5月22日成都瑞卓置業發布聲明）

由于項目內部糾紛長期無法解決，即使2024年在政府協助下項目8期（現名山河玖璋）短暫復蘇出售，但依然影響了300余購房者苦等三年多才拿證，項目還剩數千套現房則遲遲無法出售，項目公司在近兩年已欠稅超過20億元（不含滯納金）。如此優質的一個項目，復蘇之路堪稱莫測。

廣安老板“空手”建成三無樓盤

拖欠地方政府和供應商款項

在爛尾樓復工復產中“空手套白狼”的騙局不止一例。

近日有網友爆料稱，四川廣安市武勝縣的“嶺秀國際”（現盛世國際）開發商在拖欠土地出讓金、無行政許可的情況下“違建、違規、違售”房產，并導致供應商墊資拖欠、業主無法辦理產權證等結果。該項目房款被曝未進監管賬戶，而是轉移至個人賬戶。

鳳凰網風財訊發現，此事由來已久，網友近年持續在舉報。武勝縣住房和城鄉建設局曾在2024年12月3日做出詳細答復表示，“嶺秀國際項目一期工程建設期間，金冠公司實際控制人楊長閔將銷售資金挪用到貴州遵義投資養牛場（項目投資失敗），導致金冠公司資金斷鏈，從而致使項目停工，不能如期交房。”

“2017年金冠公司與武勝縣盛世房地產開發有限公司（下稱盛世公司，實際控制人鄒寬品，系楊長閔其他建設項目6000萬工程款債權人）簽訂轉讓合同并時將項目更名為‘盛世國際’。”

“戲劇化”的是，盛世公司無證建設、違法銷售仍賺取了約4億，后期房屋交付都未經驗收。武勝住建局表示，由于項目未取得建設手續擅自開工建設，該局多次下發暫停施工通知書并增派巡查人員，2015年12月10日縣住建局工作人員在項目現場遭暴力抗法，被打傷6人。

雖然該項目未經驗收合格，但由于購房者已交錢，部分業主選擇接房入住，并未在當時追究開發商違約責任，這也為該盤業主13年辦不了產權證買下了雷。

此外，項目公司欠繳的土地出讓金達1.02億元、相關稅款應補5310萬元，也無處可尋。武勝縣自然資源規劃局和稅務局通過電話催收、發函催收、約談催收、司法起訴、移交經偵等方式催收，甚至縣政府組織成立了催收小組。直到2025年5月28日武勝縣自然資源和規劃局的回復仍是，“我局一直在催收，已起訴”，進展緩慢。

信陽問題樓盤被曝資金轉入個人賬戶

合肥老板以“復工和高息”騙取資金

沒有最大膽，只有更大膽。

在河南信陽，也有市民向媒體實名舉報，該市平橋區的“問題樓盤”政鑫花園小區的專項資金被專班領導陳書記轉入個人帳戶。最終問題樓盤專班并沒有拿錢辦證，業主無法取得房產證。據信陽網報道，平橋區問題樓盤專班是2020年當地專門為各區、縣問題樓盤處理成立的專班領導小組。

而在300余公里外的合肥市，據安徽新聞網報道，合肥闊源置業有限責任公司法人代表徐某某以“馥邦商務廣場復工”“開發融智科技園3號樓”等理由，承諾年化12%-20%高息，向供應商及個人借款3.2億元。但資金僅小部分用于工程，其余用于借新還舊，造成9000萬元無法償還，項目資金鏈斷裂。徐某某及前妻周某某因涉嫌集資詐騙罪，遭到相關機關調查和法院受審。

在房地產工程建設和爛尾樓“復工復產”的過程中，騙局可能以多種方式呈現。王玉臣直言，當前此類騙局存在法律執行難點，例如民刑交叉定性難、贓款追回率低。

但這也進一步提醒廣大企業，建立合作不要急于求成，需先注意核驗關鍵信息，嚴控流程規范。在合同等法規文件的設計環節注意充分利用法律保護措施。發現被騙后立即刑事報案，盡量申請訴前保全查封對方賬戶。

也希望社會多方關注到“保交樓”工程中隱現的更多風險和漏洞，通過法律法規、地方條例、部門監控、市場監管、社會監督等多重渠道，盡可能抑制風險的蔓延和危害的擴散。