山東
一、案情簡介
2024年7月期間，當事人在明知取現資金為犯罪所得的情況下，為牟取非法利益，多次使用他人及本人名下銀行卡協助他人轉移現金，共計取現40余萬元，在其第三次取現過程中，被公安機關當場抓獲，現場扣押涉案贓款10萬元。
煦濱刑事辯護團隊在該案的一審階段介入案件，經過團隊律師的工作，當事人在數倍于情節嚴重量刑標準的情況下，量刑降至三年并取得緩刑結果。
二、辦案過程及辯護亮點
根據相關法律及司法解釋，“明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金”；“掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益10次以上，或者3次以上且價值總額達到5萬元以上的”構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪中的“情節嚴重”情形。本案當事人通過取現方式，協助轉移資金40余萬元，屬于“情節嚴重”，根據《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規定，應在三年以上、七年以下量刑。
團隊律師經過閱卷認為，雖然本案中取現的客觀事實已達證據充分的程度，但是部分涉案資金來源并不清晰，不能明確的指向系犯罪所得，部分涉案金額應當予以扣減。同時本案中雖然當事人系直接取款轉移的實行犯，但是其罪行較輕，所有的行為均為聽從主犯的安排、授意和指揮，在整個過程中也是自始至終沒有脫離上線的監控，沒有任何自我意識，既不是犯意的發起者，對于共同犯罪行為也不具備任何控制力，更沒有糾集他人參與犯罪的行為，其在共同犯罪中起次要作用，在共同犯罪中處于次要地位。雖然本案中僅有其個人到案，但是不應影響對其從犯身份的認定，是存在判處緩刑可能性的。
為提升當事人緩刑的可能性，煦濱刑辯團隊律師輔助指導當事人展開了一系列退贓退賠工作，并結合全案情節與主審法官進行了大量的溝通交流工作，輔以類案檢索報告探尋緩刑的空間及可能性，成功推進辦案機關針對此問題進一步細化研討。最終法院采納了律師的意見，對當事人判處緩刑，避免牢獄之災。
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