江蘇?南京六合警方全鏈條摧毀“征信修復(fù)”詐騙團伙

來源：法治日報

法治日報全媒體記者 羅莎莎 許瑤蕾 通訊員 周瑤 李國宇

近日，江蘇南京六合警方輾轉(zhuǎn)4省6市，成功破獲一起以關(guān)閉京東白條額度消除不良記錄為由的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，共抓獲犯罪嫌疑人27名，串并帶破涉及全國多省市、同類案件79起，為多名受害者追回詐騙款項40余萬元。案件偵破后，南京市公安局六合分局刑警大隊陸續(xù)收到了11份來自全國各地受害者的政務(wù)熱線平臺表揚工單。

假冒“客服”設(shè)“征信”詐騙

2024年11月12日，小李接到了自稱是“京東客服”的來電，稱其京東白條賬戶存在異常，如不立即處理，將對其未來貸款、購房、出行等產(chǎn)生嚴重影響。不知所措的小李，在所謂“征信影響”的誤導(dǎo)下，完全相信了對方的“官方客服”身份。

在對方的誘導(dǎo)下，小李下載了用于“遠程協(xié)助”的投屏和視頻會議軟件。對方又以驗證銀行賬戶資金狀況、證明信用良好為由，要求小李登錄網(wǎng)銀，將20萬元轉(zhuǎn)入所謂“安全賬戶”，用于“驗證資金以消除風險”，并承諾操作完成后立即返還。

待轉(zhuǎn)賬完成后，“客服”失聯(lián)。小李意識到自己被騙，迅速向當?shù)嘏沙鏊鶊蟀浮?/p>

抽絲剝繭鎖犯罪團伙

接到報案后，南京六合警方高度重視，集中優(yōu)勢警力和資源，多部門協(xié)同作戰(zhàn)，全面開展偵查工作，穩(wěn)步核實資金流向和涉案人員身份。

六合分局“偵情指”中心發(fā)揮職能優(yōu)勢，依據(jù)小李提供的聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證等關(guān)鍵證據(jù)，深入分析研判、細致排查案件。通過層層篩查、細致梳理、追蹤線索、周密偵查，警方逐步掌握了該詐騙團伙的組織架構(gòu)。

隨即，六合警方成立專案組深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該團伙成員分布在全國多個省份，組織嚴密，分工明確。該團伙借助網(wǎng)絡(luò)平臺和電話聯(lián)系受害者，憑借虛假身份和精心設(shè)計的詐騙話術(shù)，誘騙受害者下載特定軟件并操作，實施詐騙。為逃避打擊，該團伙在騙得資金后，通過多個銀行賬戶和第三方支付平臺轉(zhuǎn)移贓款，企圖洗白非法所得。

千里追擊挽損40余萬

今年1月下旬，專案組民警通過與金融機構(gòu)合作，凍結(jié)涉案賬戶和資金，并依據(jù)線索成功確定27名犯罪嫌疑人身份及其在上海、廣東、湖南等地的分布情況。六合分局迅速組織警力，制定周密抓捕計劃，于2月上旬成功抓獲全部犯罪嫌疑人，一舉搗毀該跨省電信詐騙團伙。

在案件辦理過程中，六合警方始終將追贓挽損作為工作重點，成功為13名受害者追回了共計40余萬元的被騙款項。2月14日至20日期間，南京市公安局六合分局刑警大隊陸續(xù)收到11條來自政務(wù)熱線平臺反饋的表揚工單，多名案件受害人致電感謝。

長期以來，六合警方刑偵部門立足“主戰(zhàn)”職能定位，整合專業(yè)力量、集成專業(yè)手段、提升專業(yè)能力、強化專業(yè)攻堅，以減少發(fā)案量、防控大要案、打擊各環(huán)節(jié)為目標，大力推進專業(yè)化打擊改革。堅持“打防結(jié)合、預(yù)防為先、以快制快、綜合治理”原則，構(gòu)建“情報導(dǎo)偵、合成作戰(zhàn)、技術(shù)反制、精準宣防”的一體化打擊治理模式，以專業(yè)打職業(yè)、以團隊打團伙、以技術(shù)制技術(shù)、以聯(lián)動破鏈條，全面提升轄區(qū)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件破案率、挽損率，壓降發(fā)案率。今年以來，先后為群眾發(fā)還電詐涉案資金合計112萬元，案件損失同比下降18.1％，挽損數(shù)額同比上升21.6％。