江蘇?南京六合警方全鏈條摧毀“征信修復”詐騙團伙

來源：法治日報

法治日報全媒體記者 羅莎莎 許瑤蕾 通訊員 周瑤 李國宇

近日，江蘇南京六合警方輾轉4省6市，成功破獲一起以關閉京東白條額度消除不良記錄為由的網絡詐騙案件，共抓獲犯罪嫌疑人27名，串并帶破涉及全國多省市、同類案件79起，為多名受害者追回詐騙款項40余萬元。案件偵破后，南京市公安局六合分局刑警大隊陸續(xù)收到了11份來自全國各地受害者的政務熱線平臺表揚工單。

假冒“客服”設“征信”詐騙

2024年11月12日，小李接到了自稱是“京東客服”的來電，稱其京東白條賬戶存在異常，如不立即處理，將對其未來貸款、購房、出行等產生嚴重影響。不知所措的小李，在所謂“征信影響”的誤導下，完全相信了對方的“官方客服”身份。

在對方的誘導下，小李下載了用于“遠程協助”的投屏和視頻會議軟件。對方又以驗證銀行賬戶資金狀況、證明信用良好為由，要求小李登錄網銀，將20萬元轉入所謂“安全賬戶”，用于“驗證資金以消除風險”，并承諾操作完成后立即返還。

待轉賬完成后，“客服”失聯。小李意識到自己被騙，迅速向當地派出所報案。

抽絲剝繭鎖犯罪團伙

接到報案后，南京六合警方高度重視，集中優(yōu)勢警力和資源，多部門協同作戰(zhàn)，全面開展偵查工作，穩(wěn)步核實資金流向和涉案人員身份。

六合分局“偵情指”中心發(fā)揮職能優(yōu)勢，依據小李提供的聊天記錄、轉賬憑證等關鍵證據，深入分析研判、細致排查案件。通過層層篩查、細致梳理、追蹤線索、周密偵查，警方逐步掌握了該詐騙團伙的組織架構。

隨即，六合警方成立專案組深入調查，發(fā)現該團伙成員分布在全國多個省份，組織嚴密，分工明確。該團伙借助網絡平臺和電話聯系受害者，憑借虛假身份和精心設計的詐騙話術，誘騙受害者下載特定軟件并操作，實施詐騙。為逃避打擊，該團伙在騙得資金后，通過多個銀行賬戶和第三方支付平臺轉移贓款，企圖洗白非法所得。

千里追擊挽損40余萬

今年1月下旬，專案組民警通過與金融機構合作，凍結涉案賬戶和資金，并依據線索成功確定27名犯罪嫌疑人身份及其在上海、廣東、湖南等地的分布情況。六合分局迅速組織警力，制定周密抓捕計劃，于2月上旬成功抓獲全部犯罪嫌疑人，一舉搗毀該跨省電信詐騙團伙。

在案件辦理過程中，六合警方始終將追贓挽損作為工作重點，成功為13名受害者追回了共計40余萬元的被騙款項。2月14日至20日期間，南京市公安局六合分局刑警大隊陸續(xù)收到11條來自政務熱線平臺反饋的表揚工單，多名案件受害人致電感謝。

長期以來，六合警方刑偵部門立足“主戰(zhàn)”職能定位，整合專業(yè)力量、集成專業(yè)手段、提升專業(yè)能力、強化專業(yè)攻堅，以減少發(fā)案量、防控大要案、打擊各環(huán)節(jié)為目標，大力推進專業(yè)化打擊改革。堅持“打防結合、預防為先、以快制快、綜合治理”原則，構建“情報導偵、合成作戰(zhàn)、技術反制、精準宣防”的一體化打擊治理模式，以專業(yè)打職業(yè)、以團隊打團伙、以技術制技術、以聯動破鏈條，全面提升轄區(qū)電信網絡詐騙案件破案率、挽損率，壓降發(fā)案率。今年以來，先后為群眾發(fā)還電詐涉案資金合計112萬元，案件損失同比下降18.1％，挽損數額同比上升21.6％。