格韜代理偽造金融票證罪違規(guī)出具金融票證罪成功取消罪名

某全國性銀行某市支行行長張XX（化名）指使柜臺員工使用偽造的理財交易回執(zhí)套取共計幾十億資金，再將套取出的資金通過偽造的承兌匯票通過市場進(jìn)行流通以圖賺取利潤，來彌補其此前挪用的拆遷補償款組織團(tuán)隊投資股票二級市場造成的幾千萬元虧空，因承兌匯票資金未追回，導(dǎo)致案發(fā)，涉案金額恐近百億。案發(fā)后，原銀保監(jiān)會對涉案12家銀行，總計罰沒接近3億元。

格韜楊紅偉主任接受本案方XX（化名）委托，就其涉嫌的偽造、變造金融票證罪、違規(guī)出具金融票證罪進(jìn)行辯護(hù)。楊紅偉律師在本案由某中院一審認(rèn)定方XX構(gòu)成違規(guī)出具金融票證罪后，某省高院二審審查快結(jié)束后介入，楊紅偉律師指出理財交易回執(zhí)不屬于違規(guī)出具金融票證罪五大票證形式之一。由于全案存在事實不清的問題，全部案件被某高院發(fā)回重審。發(fā)回重審后，方XX罪名被公訴機關(guān)變更增加為偽造、變造金融票證罪及其他罪名。在發(fā)回重審后的一審中，楊紅偉律師根據(jù)基本的相關(guān)法律規(guī)定和金融基礎(chǔ)知識，經(jīng)過數(shù)十次查閱大量資料和審慎研究，進(jìn)行了形式、類別、性質(zhì)上的分析，明確指出理財交易回執(zhí)不屬于不屬于偽造、變造金融憑證的“銀行結(jié)算”憑證，也不屬于違規(guī)出具金融票證罪的五大票證形式任一。最終，合議庭認(rèn)定方XXX不構(gòu)成違規(guī)出具金融票證罪和偽造、變造金融票證罪。

金融犯罪辯護(hù)，作為刑事辯護(hù)領(lǐng)域的一個重要藍(lán)海，其本身具有特殊復(fù)雜性和專業(yè)性，這不僅需要深入理解金融交易的內(nèi)涵、模式和邏輯，還需要精細(xì)研究交易與現(xiàn)實交互中的正當(dāng)性，同時需要對民、行、刑法規(guī)對金融犯罪的基本要旨、邏輯和適當(dāng)性進(jìn)行全面梳理分析，以確定一個金融行為在形式上是否構(gòu)成犯罪行為，在實質(zhì)層面上是否應(yīng)當(dāng)通過刑罰手段予以矯正。格韜楊紅偉律師，憑借豐富的復(fù)合性的社會工作經(jīng)驗和專業(yè)知識，能夠從宏觀到微觀對法律進(jìn)行客觀的認(rèn)知，對案件整體進(jìn)行合理的把握和恰當(dāng)?shù)牟僮鳎宰罱K實現(xiàn)可行的良好的辯護(hù)效果。

格韜在過去的幾年里深耕金融商事爭議、金融犯罪、金融行政爭議解決，致力于金融法律領(lǐng)域的實踐與研究，積累了獨具一格的經(jīng)驗和豐富扎實的專業(yè)知識，無論是解決復(fù)雜的金融商事爭議，還是應(yīng)對金融犯罪的挑戰(zhàn)，或是在金融行政爭議解決過程中，格韜努力為客戶提供高質(zhì)量的金融法律服務(wù)，幫助客戶解決復(fù)雜的金融法律問題。