北京
出品｜清流工作室
作者｜梁耀丹 主編｜趙妍
11月26日，英國國家打擊犯罪局(NCA)申請法院批準對“德御系”實控人田文軍夫婦簽發民事追繳令的案件顯示已被“立案”。這意味著，田文軍夫婦在英國資產將面臨沒收。
叱咤山西金融圈和資本市場多年的前“A股莊家”田文軍在潛逃英國前，涉嫌在中國騙貸2700億，掀起了山西省金融領域系統的反腐風暴，波及11個市、50多個縣（市、區），共立案審查調查涉案人員168名，包括公職人員130人。
2020年案發后，中國警方要求NCA對田文軍夫婦在英國境內的資產進行清查。從2022年起，NCA在兩次民事調查中凍結了該夫婦及其關聯公司的資產。
2023年，英國高等法院根據NCA的申請簽發了信息披露令，要求田文軍夫婦提供相關資金來源。隨后，田文軍夫婦向英國高等法院申請撤銷信息披露令。
今年8月，英國高等法院駁回了田文軍夫婦提出的撤銷申請。根據清流工作室獲取的該案件法庭文件，田文軍夫婦在英國的資產至少包含了4處房產，以及570萬的銀行存款，資產規模高達1970萬英鎊（折合人民幣1.8億元）。
然而，這很可能僅是田文軍夫婦真實資產的冰山一角。根據中國警方向NCA提供的信息，田文軍夫婦多年來涉及的不法所得可能接近12億英鎊（折合人民幣111億元）。
海外資產浮出水面
“德御系”，是晉中商人田文軍控制的數個關聯公司的合稱，因最早的主體公司名為德天御生態科技（北京）有限公司，故被稱為“德御系”。
據中央紀委國家監委宣傳部與中央廣播電視總臺聯合攝制的電視專題片《永遠吹沖鋒號》披露，2020年6月起，山西地方金融領域反腐風暴啟動，導火索正是民營企業“德御系”引發的金融風險事件。多年來，田文軍入股山西農信聯社體系內多家中小銀行，并向農信聯社多名高管行賄上億元，違規從金融機構套出錢來，投入資本市場運作以謀取暴利。從2011年到2016年，“德御系”從山西省多家農信社、城商行等金融機構違規融資貸款達兩千多億元人民幣。該團伙成員長期炮制假公章近千枚，偽造行政文件達十幾噸。
2017年，“德御系”正式暴雷。
2020年7月，田文軍因涉嫌犯貸款詐騙等罪被檢察院批準逮捕。然而，在此之前，田文軍夫婦已經通過投資移民計劃遠遁英國。
2021年8月，中國警方請求NCA協助調查田文軍夫婦在英資產情況。
2022年12月和2023年5月，因懷疑田文軍夫婦在英國的資產來自在中國的非法所得，NCA先后對田文軍夫婦在英國資產啟動兩次凍結資產調查。
調查中一個細節是，為了了解田文軍在中國刑事案件的情況，2023年10月，NCA調查人員Anna McClintock特地前往山西長治市會見中方的經偵調查人員。從中國警方處，Anna McClintock了解到，田文軍夫婦多年來涉及的不法所得可能接近12億英鎊。NCA 認為，有合理的理由懷疑這些不法所得的一部分已被用于在英國購買不動產，一部分已作為存款存入英國的銀行賬戶。
在NCA的調查下，田文軍夫婦在英國的資產逐漸浮出水面。
清流工作室獲取的法庭文件顯示，田文君夫婦在英國設立了多家公司，并收購了非常可觀的資產。
在不動產方面，田文軍夫婦涉及民事追繳調查的部分房產至少有4處：位于英國考文垂皇后大道兩幅地段上的Granton House和Julian Court；位于考文垂莊園路的Abbey House；以及倫敦西北部漢普斯特德（Hampstead）的兩處住宅房產。
其中，考文垂的兩處房產包含專門建造的學生宿舍。第三方平臺顯示，Julian Court和Abbey House共有181間房間，單間宿舍的租金從每人每周120英鎊到180英鎊不等。
（其中一棟學生宿舍Abbey House，圖片源自網絡）
法庭文件并未透露田文軍夫婦漢普斯特德住宅的具體地址，但根據公開信息，漢普斯特德是倫敦三大最高端的住宅區之一，擁有眾多倫敦地區最昂貴的住宅，居民中的百萬富翁數量超過英國任何地方。
（漢普斯特德住宅區，圖片源自網絡）
據悉，兩處學生宿舍房產，分別于2017年1月和2017年9月以 85萬英鎊和 150 萬英鎊購買，扣除貸款撥款后，凈價值為700萬英鎊；倫敦西北部漢普斯特德的兩處住宅房產，價值 700萬英鎊左右。
這意味著，僅田文軍夫婦涉及民事追繳的這部分英國房產，總價值已經達到1400萬英鎊。這還不包括田文軍夫婦持有的銀行存款和現金。NCA的調查顯示，田文軍夫婦以及名下的公司在英國至少持有39個銀行賬戶，賬戶資金總額達到570 萬英鎊。
也就是說，田文軍夫婦在英國的資產規模至少有1970萬英鎊（折合人民幣1.8億元）。
清流工作室注意到，NCA的調查人員在法庭上強調，查到的銀行賬戶不一定是田文軍夫婦全部的銀行賬戶。
被調查后嘗試轉移資金
前述銀行賬戶存在大量無法解釋清楚來源的現金，這也是NCA懷疑田文軍夫婦在英資產來自中國不法收入的導火索。
2022 年5月 23 日，郝江波向巴克萊銀行賬戶存入了 6.95萬元英鎊的現金存款，6天后，郝江波將其中6.6萬英鎊轉移到在巴克萊銀行的另一個賬戶。在轉賬后，巴克萊銀行兩次詢問轉賬資金來源，郝江波均回復，資金是她從中國帶回來的，來源于田文軍在中國的業務收入。
然而，在2023年2月，郝江波參加NCA組織的自愿面談時，卻對資金來源提出了不同的解釋。郝江波表示，資金是田文軍去完倫敦云頂賭場后給她的，她還出示了一份于 2022年3月 10 日云頂賭場簽發的文件，其中證明“2020年，田文軍先生曾訪問賭場，要求提供7萬英鎊”。郝江波還表示，她想在 2022 年5月存入現金的原因是“票據即將失效”。
與郝江波面談后，NCA 又寫信給田文軍，邀請他參加面談。在沒有收到回復后，NCA 將這封信的副本發送到了郝江波的電子郵件地址。
2023年3月6日，NCA 收到一封來自 Gmail 帳戶的電子郵件，該郵件帳戶名稱為“Vincent Field”，內容如下：“我是田文軍，我看到了你寫給我的信。關于2022年5月支付到我伴侶銀行賬戶的現金，我給了她，我已經給了她一封可以解釋的信。我希望它對您有所幫助。但很抱歉，我不想參加面談。
法庭文件顯示，NCA對郝江波和田文軍關于資金來源的解釋不滿意。因為賬目不一致，而且這筆錢無論是來自田文軍在中國的業務收入還是來自英國的賭場，都很可能是直接或間接從在中國的非法活動獲得。郝江波在談話中未能回答許多問題，以及田文軍拒絕與NCA面談，都加深了NCA的懷疑。
于是在2023年5月12日，NCA向郝江波發送了沒收銀行賬戶的通知。
而就在短短10天后，NCA 收到消息，發現郝江波正在嘗試轉移另一家銀行賬戶的資金，于是，NCA對郝江波啟動了第二次資金凍結調查。
值得一提的是，在NCA最新提起的訴訟案件中，除了田文軍及其配偶郝江波，還有4家公司也被列為被告，分別是：Vibe Student Living Limited；Vibe (Abbey House) Limited；Uninn Regent Street Holding Limited；以及Uninn Abbey House HoldingLimited。前述法庭文件顯示，這些公司直接或間接持有NCA懷疑可以追繳的資產。
其中，Vibe Student Living Limited和Vibe (Abbey House) Limited是田文軍夫婦旗下用于投資兩處學生宿舍房產的注冊業主。
清流工作室注意到，前述4家公司集中成立于2016年至2017年。根據英國公司注冊處信息，從2018年5月至2018年11月期間，田文軍陸續成為4家公司的“重要控制人”，而郝江波也在2020年左右成為4家公司的董事。
這也對應了田文軍夫婦移民英國的時間點：據NCA調查，2017年7月14日，郝江波向英國申請根據 Tier1投資者簽證移民計劃入境英國，田文軍和他們的兩個孩子在同一天申請作為她的家屬入境。2018年8月18日，郝江波再次離開中國前往英國，田文軍在2019年9月 20 日尾隨——先是前往泰國，然后前往英國。移居英國后，田文軍夫婦與兩個孩子住在了他們位于英國漢普斯特德的住宅。
田文軍一家何以通過投資順利移民英國？這與另一家專門幫助外國人士投資移民的英國“財富管理公司”——Dolfin Financial (UK) Limited有關。
根據NCA的調查，根據英國對Tier1投資移民簽證的要求，Dolfin Financial (UK) Limited從2017年11月28 日起代表郝江波投資了超過 1000萬英鎊。而其中在2020年的一次轉賬申報記錄顯示，郝江波聲明她在英國投資的1000萬英鎊是田文軍贈予的，資金來源于田文軍出售中國公司Dongsheng International Investment Group Co.，Ltd（棟盛國際投資集團有限公司）的股份所得。而根據中國警方向NCA提供的材料，后者恰是田文軍涉嫌在中國金融欺詐而成立的10 家空殼公司之一。
目前，Dolfin Financial (UK) Limited已因持續從事Tier 1投資移民項目存在嚴重金融犯罪風險被英國金融行為監管局接管。
值得一提的是，在法庭上，田文軍夫婦一方的辯護人表示，這對夫婦在中國的案件是在山西地方政府反腐風暴的背景下產生的，暗示中方對其提出指控是出于政治動機。不過，對于這一說法，法官反駁，沒有證據表明田文軍本人在中國有任何形式的政治背景，也沒有證據證明中方對田文軍和郝江波提起訴訟出于任何其它動機。“中方概述了其對貸款欺詐等行為的指控，這些行為在該國同樣屬于犯罪行為。”法官稱。
本文來源：清流
責任編輯：
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