四川
中訪網(wǎng)數(shù)據(jù) 衛(wèi)寧健康科技集團(tuán)股份有限公司于2026年4月13日召開第六屆董事會第二十九次會議，審議通過了多項(xiàng)年度重要議案。核心決策包括：公司2025年度擬不進(jìn)行利潤分配，即不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股、不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，主要原因?yàn)?025年度凈利潤為負(fù)值；審議通過了《2025年年度報告》及其摘要、《2025年度董事會工作報告》等；擬續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所為公司2026年度審計機(jī)構(gòu)；通過了公司非獨(dú)立董事及高級管理人員2026年度的薪酬方案，薪酬結(jié)構(gòu)由基本薪酬、績效薪酬和中長期激勵收入構(gòu)成，其中績效薪酬占比不低于50%。此外，董事會還審議通過了《2025年度內(nèi)部控制自我評價報告》、《2025年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》以及《關(guān)于會計估計變更的議案》。會議同時決定，將《關(guān)于為公司及董事、高級管理人員等相關(guān)人員購買責(zé)任險的議案》直接提交股東會審議，該議案計劃投保限額為5000萬元/年，保費(fèi)不超過30萬元/年。公司定于2026年5月13日召開2025年度股東會，審議需提交股東會批準(zhǔn)的上述相關(guān)議案。
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