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邢臺一銀行
攔截一起涉詐資金取現案件
近日，邢臺銀行一支行依托專業風控體系與高效警銀聯動機制，成功攔截一起涉詐資金取現案件，協助公安機關控制涉案人員、固定關鍵線索，以快速處置守住群眾“錢袋子”，踐行“金融為民”初心。
當天上午，該支行網點監測系統捕捉到客戶張某某賬戶“快進快出”的異常交易，疑似電信詐騙資金流轉。工作人員多次聯系客戶核實無果后，果斷將該賬戶納入重點管控，防范資金流失。
當日下午，張某某前往支行柜面支取1萬元資金。柜員迅速識別其賬戶為管控對象，以完善賬戶信息為由穩住客戶，同步向大堂經理傳遞警示信號。大堂經理上前溝通周旋，風險主管則緊急向反詐中心報警。
幾分鐘后，民警火速抵達現場。經核實，該賬戶涉及外省偵辦、當地協查的電信詐騙案件，支行提前捕捉的可疑信息為案件偵破提供關鍵線索。民警當場指出張某某違法行為，支行全力配合，對其名下已出售銀行卡辦理書面掛失，成功控制2萬余元涉詐資金，徹底斬斷資金鏈。從預警到攔截，全程不足4小時。
支行負責人表示，快速處置得益于常態化反詐培訓和成熟的警銀聯動機制，守護群眾財產安全是金融機構的首要責任。
據悉，2025年以來，邢臺銀行將反詐防詐作為核心工作，不斷優化監測模型、完善賬戶管理、開展實戰演練，提升防控效能。2025年和2026年一季度，全行累計攔截涉詐相關案件32起，攔截資金234萬元，配合抓獲涉案人員6名，以實際行動踐行地方金融機構的社會責任。
下一步，邢臺銀行將持續深化賬戶全生命周期管理，健全警銀協作機制，完善監測預警，提升處置能力，加大反詐宣傳，織密反詐防護網，為構建平安和諧的地方金融環境貢獻更多力量。
邢州報
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