涉案超3000萬元！假貨經跨境轉運、正規報關“洗白”，變身“海外正品”

宣傳是“海外正品”“保稅倉直發”

實際則是將境內生產的假冒品牌服飾

經港澳地區跨境轉運

正規報關“洗白”

再以“海外專營店”名義

在直播平臺大肆銷售

檢察機關依法介入引導偵查

斬斷這條新型黑產鏈

“海外正品”“保稅倉直發”……直播間里的誘人宣傳，背后竟是一場精心設計的騙局。不法分子將境內生產的假冒品牌服飾，經港澳地區跨境轉運、正規報關“洗白”，再以“海外專營店”名義在直播平臺大肆銷售，形成一條隱蔽性極強的新型犯罪鏈條。

上海市靜安區檢察院在辦理這起涉案金額逾3000萬元的跨境銷售假冒注冊商標的商品案時，針對“真報關、假商品，真保稅、假貨源”的新型犯罪手段，依法介入引導偵查，對11人提起公訴，斬斷這條“境內制假—跨境洗白—直播售假—資金回流”的黑產鏈。目前，該案法院在進一步審理中。

（漫畫由AI生成）

消費者舉報牽出售假線索

2024年8月19日，上海市公安局靜安分局接到消費者舉報，稱其在某直播平臺“海外專營店”花費800余元購買的兩件知名品牌服飾，做工粗糙、LOGO與正品差異明顯，經品牌方鑒定系假冒注冊商標的侵權產品。

公安機關隨即立案偵查，并于2024年12月12日抓獲犯罪嫌疑人匙某、孫某、陳某，并在匙某住處查獲假冒品牌服裝340件，同步查扣其存放在國內某保稅倉的服裝2.2萬余件。

偵查初期，一個反常現象讓辦案民警陷入困惑：所有服裝均從保稅倉發出，報關手續齊全、入境流程完備，并且經多方核查，報關單和入境手續均真實有效，這讓假貨的來源變得撲朔迷離。

偵查人員隨即調取了涉案網店的資金流水，結合犯罪嫌疑人供述——“曾協助運送假冒品牌服裝至廣東珠海某指定地點”，推測涉案服裝可能是境內生產、轉運出境后，再回流入境的，犯罪嫌疑人利用合法跨境轉運、報關的流程為侵權商品“洗白”“鍍金”。

鑒于犯罪嫌疑人作案手法新穎、侵權商品流轉復雜、電子數據海量、主觀明知認定難等問題，公安機關商請檢察機關依法介入。2024年12月，靜安區檢察院依法介入案件，快速鎖定案件矛盾點：報關為真、貨物為假，流程合法、源頭非法。辦案檢察官當即明確偵查方向引導偵查：根據貨物流轉路線、資金流向、電子數據，全面固定團伙架構、職責分工、主觀明知、銷售金額等關鍵證據，重點查清跨境轉運“洗白”方式。

2025年1月10日，公安機關以涉嫌銷售假冒注冊商標的商品罪將匙某、孫某、陳某提請靜安區檢察院審查逮捕。

戳破不知情謊言

經查，該案實際由兩個犯罪團伙共同實施。以李某（另案處理）為首的犯罪團伙負責幕后操盤，偽造品牌授權資質注冊海外專營店，聯系假冒商品貨源，統籌貨物調撥轉運，再通過報關入境的方式，為假貨披上正品“外衣”；以匙某為首的犯罪團伙則通過直播與網紅合作，在各大平臺大肆推銷假冒品牌服裝。

審查逮捕階段，匙某辯解：“李某給我看了相關品牌的授權資質，我以為貨物是真的，就和他合作了。”孫某、陳某也紛紛以不知情推脫罪責，案件偵辦工作一度陷入僵局。

主觀明知的認定，是破解該案的關鍵。承辦檢察官決定從客觀證據入手，還原案件真相：

一方面，承辦檢察官逐一核查匙某團隊客服、運營等人員的聊天記錄，發現員工多次提及“賣的是假貨”“客戶投訴假貨挺多的”“店鋪因售假被封店罰款”等內容，結合客服潘某等人的供述、平臺投訴記錄、處罰決定書及閉店通知等證據，最終證實4名員工均知曉售假事實。“員工都能察覺的問題，作為犯罪團伙負責人的匙某，不可能不知曉。”承辦檢察官通過證據鏈反向坐實了匙某知假售假的主觀故意。

另一方面，承辦檢察官通過核查海量數據，證實孫某、陳某在網店運營初期，就已參與貨源對接、資質偽造、資金結算等環節，對售假事實心知肚明，所謂不知情，不過是逃避懲罰的借口。

2025年1月17日，靜安區檢察院批捕了匙某、孫某、陳某。其后，承辦檢察官圍繞“核實各人分工、明確銷售金額、深挖制假源頭、查清貨物流轉方式”，引導公安機關補充偵查，并對相關涉案人員開展追訴工作。

還原完整犯罪過程

2025年6月16日、8月29日，公安機關先后將匙某、孫某、陳某等11人移送檢察機關審查起訴。

經查，涉案11人分工明確，匙某負責出資、直播銷售、采購部分假貨；孫某根據李某指令，偽造資質注冊海外專營店、貨物調撥轉運和入境報關；陳某負責資金結算、換匯轉賬；其余8人則組成直播團隊，分別承擔客服、運營、主播等工作，各環節緊密銜接，形成完整售假鏈條。

涉案犯罪團伙將在境內生產的假冒品牌服飾，先轉運至廣東珠海等地，再轉運至港澳地區，后通過正規報關入境“洗白”身份，最終以“海外正品”名義，在直播間以進貨價的3倍至4倍高價售賣。

審查起訴階段，匙某又以“網店存在刷單，銷售金額不實”為由辯解。為查清真相，承辦檢察官一方面引導公安機關加大對直播運營等人員的訊問，查清所謂“刷單”的具體情形；另一方面調取平臺后臺交易數據、財務記賬憑證等，逐一比對核驗，最終證實所謂的刷單僅為刷好評、提升店鋪知名度，平臺數據均為真實交易、未虛增銷售金額，匙某的辯解不成立。

經查，匙某售假金額2800余萬元，孫某參與售假金額2800余萬元，陳某參與銷假金額2000余萬元，其余8人參與銷假金額為230余萬元至1700余萬元不等，被查獲的假貨價值291萬余元。

另查明，因“海外專營店”需依托境內外公司完成注冊，涉案5家“海外專營店”牽涉到多家中國香港公司及5家境內公司。故而，甄別案件是否存在單位犯罪是另一個難點。承辦檢察官核查后確認，境外公司僅用于注冊海外專營店，均為“空殼公司”，售假款項基本流入匙某等人的個人賬戶；境內關聯公司有銷售業務，但未參與售假，未獲利用于公司經營。綜合全案證據，該院認定該案屬于個人犯罪，依法應當追究涉案人員刑事責任。

2025年11月25日、12月30日，靜安區檢察院先后以涉嫌銷售假冒注冊商標的商品罪，對匙某、孫某、陳某等11人提起公訴，目前該案法院在進一步審理中。

據悉，公安機關已對涉案4名供貨端人員立案偵查。（通訊員：蘇雙麗、漫畫：易得香）

來源 | 檢察日報·法治新聞版

責任編輯 | 洪宇