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意大利華人網2026年4月1日消息：意大利布雷西亞警方近日揭開一起規模驚人的跨境稅務詐騙案件。一名無資產的中國女子，名下竟登記著295家“空殼公司”，成為整個非法體系的關鍵人物。這一案件連同另一條調查線索，共涉及346個可疑增值稅號，涉案金額高達2.91億歐元。
調查顯示，這些公司全部登記在布雷西亞同一個虛假地址，實際上并不存在真實經營活動。警方發現，這些公司通過開具虛假發票的方式，在意大利與中國之間構建起一套復雜的資金流轉網絡。超過4100萬歐元通過15家專門設立的“紙面公司”賬戶進行轉移，最終以銀行轉賬形式流向中國。
與此同時，布雷西亞財政警察還發現另一套運作成熟的詐騙體系。共有51家企業參與其中，通過偽造勞務外包合同和虛假交易，開具金額超過2.5億歐元的假發票。這些操作不僅用于逃稅，還被用來掩蓋非法資金來源。
在整個過程中，部分資金還通過實體商鋪回流，以現金形式交付給客戶，形成“資金洗白”的閉環。執法部門指出，這類企業本身并無真實業務結構，卻在經濟體系中充當“資金輸送管道”，嚴重擾亂市場秩序。
目前，布雷西亞財政警察已向稅務局提出建議，要求立即注銷這346個高風險增值稅號，并將相關企業從歐盟內部交易系統中剔除。執法部門強調，及時關閉這些“問題公司”，可以有效阻止虛假稅收抵扣、遏制更多假發票流通，同時避免稅務債務不斷累積。
警方還表示，這類“空殼公司”往往是有組織犯罪的重要工具，不僅用于轉移非法所得，還可能被用來將違法資金重新注入合法經濟體系。一旦不及時打擊，這些結構就會像“細胞”一樣不斷擴散，對正常市場競爭造成長期破壞。（異域 編寫）
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