貪圖“賺快錢(qián)”幫電詐分子洗錢(qián)

　　“日結(jié)300元，包吃包住，只要幫忙取個(gè)包裹就行！”這看似輕松的“高薪兼職”，卻是通往監(jiān)獄的單程票。經(jīng)湖北省陽(yáng)新縣檢察院提起公訴，今年1月15日，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人王某、張某等5人有期徒刑十一個(gè)月至拘役六個(gè)月不等，各并處罰金。該判決現(xiàn)已生效。

　　2024年9月，王某在某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)了解到“線(xiàn)下取現(xiàn)”業(yè)務(wù)，只要接受上線(xiàn)指令，組織人手取走現(xiàn)金，每單就能獲得一定比例的好處費(fèi)。王某動(dòng)了心，還帶上親戚張某等人一起干?！案腋?，一天最低能掙300元！”王某的承諾雖然讓張某覺(jué)得不妥，但因缺錢(qián)還是答應(yīng)入伙。

　　按照王某的要求，張某下載了某境外聊天軟件，負(fù)責(zé)在群里對(duì)接上線(xiàn)的任務(wù)，成為“操盤(pán)手”。為擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，張某又邀約好友張某輝當(dāng)專(zhuān)職司機(jī)，潘某添、柳某等負(fù)責(zé)取包裹，承諾按單向幾人支付報(bào)酬。至此，一個(gè)“取現(xiàn)車(chē)隊(duì)”成型了。王某作為隊(duì)長(zhǎng)，負(fù)責(zé)食宿和總調(diào)度；張某充當(dāng)“操盤(pán)手”，在群里盯著上線(xiàn)指令；張某輝負(fù)責(zé)開(kāi)車(chē)，拉著人到處跑；潘某添和柳某則充當(dāng)“取手”，下車(chē)去接觸送貨的司機(jī)，拿回裝滿(mǎn)現(xiàn)金的包裹。他們以為這樣分工明確、“專(zhuān)業(yè)高效”的操作能瞞天過(guò)海，殊不知，法網(wǎng)恢恢、疏而不漏。

　　2024年9月，陽(yáng)新縣的王先生遭遇網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)詐騙，在騙子誘導(dǎo)下，多次通過(guò)網(wǎng)約車(chē)、出租車(chē)司機(jī)以“送包裹”的形式，將現(xiàn)金送往指定地點(diǎn)。這些現(xiàn)金均被王某的“車(chē)隊(duì)”取走。

　　公安機(jī)關(guān)接到王先生報(bào)案后迅速立案?jìng)刹椤?025年7月至8月，張某、柳某等人先后投案，王某被抓獲歸案。案件偵查初期，面對(duì)訊問(wèn)，張某、潘某添僅承認(rèn)部分行為，王某更是拒不認(rèn)罪，聲稱(chēng)毫不知情。陽(yáng)新縣檢察院依法介入案件，結(jié)合案件疑點(diǎn)向偵查機(jī)關(guān)明確取證方向，既固定小區(qū)監(jiān)控、涉案車(chē)輛軌跡等客觀證據(jù)，又提取幾人在加密軟件上的聊天記錄、轉(zhuǎn)賬流水等電子數(shù)據(jù)，形成完整證據(jù)鏈；批準(zhǔn)逮捕后，又細(xì)化補(bǔ)充偵查意見(jiàn)，引導(dǎo)偵查人員完善證據(jù)細(xì)節(jié)。

　　經(jīng)查，2024年9月22日至24日，王先生被網(wǎng)絡(luò)詐騙24萬(wàn)余元，其中15萬(wàn)余元分三次由出租車(chē)司機(jī)送至對(duì)方指定的地點(diǎn)。在接到上線(xiàn)指令后，王某指派張某輝駕車(chē)帶著張某、潘某添等人前往武漢、咸寧等地，取走現(xiàn)金包裹。王某等人的上線(xiàn)指派孟某（另案處理）、馮某（另案處理）等人取走另外的9萬(wàn)余元。檢察官針對(duì)性制定訊問(wèn)方案，對(duì)拒不供述犯罪事實(shí)者出示證據(jù)、釋法說(shuō)理，最終5人全部認(rèn)罪認(rèn)罰。

　　經(jīng)陽(yáng)新縣檢察院提起公訴，今年1月15日，法院作出如上判決。

來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)