涉外經(jīng)濟(jì)糾紛案例：國樽律所代理客戶與馬來西亞方財(cái)產(chǎn)糾紛案辦結(jié)

近日，北京國樽律師事務(wù)所代理的中國公民高女士與馬來西亞籍當(dāng)事人的跨境財(cái)產(chǎn)糾紛案件順利辦結(jié)。國樽律所涉外跨境爭議解決團(tuán)隊(duì)?wèi){借對中馬雙法域法律法規(guī)的精準(zhǔn)把握，以及跨境法律服務(wù)的豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，全流程完成證據(jù)固定、資產(chǎn)盡調(diào)、刑事報(bào)案、賬戶凍結(jié)等核心工作，高效推動(dòng)委托人 30 余萬美元款項(xiàng)足額返還，案件圓滿辦結(jié)，獲得委托人高度認(rèn)可。

案件梳理

委托人高女士與馬來西亞籍男子于 2024 年戀愛期間，累計(jì)向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬共計(jì) 30 余萬美元。后委托人要求對方返還上述款項(xiàng)，對方以多種理由拒不返還，委托人的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益面臨重大風(fēng)險(xiǎn)。國樽律所接受委托后，第一時(shí)間組建專項(xiàng)辦案團(tuán)隊(duì)，先通過合規(guī)跨境盡調(diào)完成對方資產(chǎn)狀況與賬戶信息核查，鎖定核心財(cái)產(chǎn)線索；委托人同步新增委托事項(xiàng)，授權(quán)律所代理向馬來西亞當(dāng)?shù)鼐綀?bào)案，并向當(dāng)?shù)胤ㄔ荷暾垉鼋Y(jié)對方名下銀行賬戶。團(tuán)隊(duì)通過 “民事保全 + 刑事報(bào)案” 雙軌并行的處置方案，快速形成法律威懾，最終促成對方足額返還案涉款項(xiàng)，圓滿完成委托人的全部委托訴求。

關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)

1、2024 年：委托人與馬來西亞籍當(dāng)事人戀愛期間，累計(jì)向其轉(zhuǎn)賬共計(jì) 30 余萬美元；

2、2025 年 2 月 24 日：國樽律所正式接受委托人高女士的委托，就案涉跨境財(cái)產(chǎn)糾紛提供全流程法律服務(wù)；

3、2025 年 2 月 25 日 - 3 月 5 日：律所涉外團(tuán)隊(duì)完成核心證據(jù)梳理與固定，同步開展跨境法律盡調(diào)，查清馬來西亞籍當(dāng)事人的資產(chǎn)狀況與銀行賬戶信息；

4、2025 年 3 月 6 日：委托人新增委托事項(xiàng)，全權(quán)授權(quán)律所代理向馬來西亞當(dāng)?shù)鼐綀?bào)案，同步啟動(dòng)法院財(cái)產(chǎn)保全與賬戶凍結(jié)申請程序；

5、2025 年 3 月中旬：團(tuán)隊(duì)完成報(bào)案材料、保全申請材料的準(zhǔn)備與公證認(rèn)證，正式向馬來西亞當(dāng)?shù)鼐竭f交報(bào)案材料，向有管轄權(quán)的法院遞交賬戶凍結(jié)申請；

6、2025 年 3 月下旬：馬來西亞當(dāng)?shù)胤ㄔ阂婪ㄗ鞒霰Ｈ枚ǎ晒鼋Y(jié)對方名下案涉銀行賬戶，鎖定核心財(cái)產(chǎn)；

7、2025 年 4 月上旬：對方迫于賬戶凍結(jié)與法律追責(zé)的雙重壓力，主動(dòng)與委托人協(xié)商款項(xiàng)返還事宜；

8、2025 年 4 月 17 日：雙方就款項(xiàng)返還達(dá)成一致，案涉 30 余萬美元足額返還至委托人賬戶，案件順利辦結(jié)，委托人對服務(wù)結(jié)果表示高度滿意。

辦案律師解讀

本案作為典型的跨境婚戀財(cái)產(chǎn)糾紛，核心爭議焦點(diǎn)與辦案關(guān)鍵要點(diǎn)如下：

1、跨境戀愛期間大額轉(zhuǎn)賬的法律性質(zhì)認(rèn)定

戀愛期間的轉(zhuǎn)賬極易被認(rèn)定為無償贈(zèng)與，本案核心在于固定案涉 30 余萬美元轉(zhuǎn)賬的背景、用途與雙方溝通合意，精準(zhǔn)區(qū)分日常情誼贈(zèng)與與以結(jié)婚為目的的附條件贈(zèng)與、資金拆借，為委托人主張返還款項(xiàng)奠定了核心法律基礎(chǔ)。

2、馬來西亞法域下財(cái)產(chǎn)保全程序的精準(zhǔn)適用

跨境糾紛的核心難點(diǎn)在于境外資產(chǎn)的有效控制，團(tuán)隊(duì)深度熟悉馬來西亞民事訴訟規(guī)則，精準(zhǔn)把握當(dāng)?shù)刎?cái)產(chǎn)保全（瑪瑞瓦禁令）的法定要件與裁判尺度，高效完成證據(jù)的跨境公證認(rèn)證與申請材料籌備，推動(dòng)法院快速作出凍結(jié)裁定，成功鎖定對方核心資產(chǎn)，徹底掌握案件主動(dòng)權(quán)。

3、民事追償與刑事報(bào)案路徑的協(xié)同運(yùn)用

針對對方拒不返還款項(xiàng)的行為，團(tuán)隊(duì)制定 “民事保全 + 刑事報(bào)案” 的雙軌處置方案，同步推進(jìn)民事財(cái)產(chǎn)凍結(jié)與刑事報(bào)案程序，形成多層級法律威懾，大幅縮短了案件處置周期，避免了漫長的跨境訴訟流程，高效促成了款項(xiàng)返還。

4、跨境盡調(diào)與證據(jù)固定的合規(guī)性把控

本案涉及中馬雙法域的證據(jù)規(guī)則與監(jiān)管要求，團(tuán)隊(duì)嚴(yán)格遵循兩地關(guān)于跨境證據(jù)調(diào)取、公證認(rèn)證的法定流程，完整固定了轉(zhuǎn)賬流水、溝通記錄等核心證據(jù)，同時(shí)通過合規(guī)渠道完成對方資產(chǎn)狀況盡調(diào)，確保全流程法律服務(wù)符合中馬兩國的法律與監(jiān)管要求，規(guī)避了跨境程序合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

法律依據(jù)

（一）中國法律核心依據(jù)

1、《中華人民共和國民法典》第六百五十七條：贈(zèng)與合同是贈(zèng)與人將自己的財(cái)產(chǎn)無償給予受贈(zèng)人，受贈(zèng)人表示接受贈(zèng)與的合同。

2、《中華人民共和國民法典》第六百六十一條：贈(zèng)與可以附義務(wù)。贈(zèng)與附義務(wù)的，受贈(zèng)人應(yīng)當(dāng)按照約定履行義務(wù)。

3、《中華人民共和國民法典》第六百六十三條：受贈(zèng)人不履行贈(zèng)與合同約定的義務(wù)，贈(zèng)與人可以撤銷贈(zèng)與。

4、《中華人民共和國涉外民事關(guān)系法律適用法》第二十四條：夫妻財(cái)產(chǎn)關(guān)系，當(dāng)事人可以協(xié)議選擇適用一方當(dāng)事人經(jīng)常居所地法律、國籍國法律或者主要財(cái)產(chǎn)所在地法律。當(dāng)事人沒有選擇的，適用共同經(jīng)常居所地法律；沒有共同經(jīng)常居所地的，適用共同國籍國法律。

5、《中華人民共和國涉外民事關(guān)系法律適用法》第四十一條：當(dāng)事人可以協(xié)議選擇合同適用的法律。當(dāng)事人沒有選擇的，適用履行義務(wù)最能體現(xiàn)該合同特征的一方當(dāng)事人經(jīng)常居所地法律或者其他與該合同有最密切聯(lián)系的法律。

（二）馬來西亞相關(guān)法律核心依據(jù)

1、馬來西亞《1950 年合同法》（Contracts Act 1950）：關(guān)于贈(zèng)與、合同成立與履行、違約救濟(jì)的相關(guān)規(guī)定，明確案涉款項(xiàng)的法律性質(zhì)與返還義務(wù)。

2、馬來西亞《1964 年法院規(guī)則》（Rules of Court 1964）：關(guān)于民事訴訟中禁令救濟(jì)、財(cái)產(chǎn)保全的法定程序與適用條件，為申請凍結(jié)對方銀行賬戶提供直接法律依據(jù)。

3、馬來西亞《刑法典》（Penal Code）：關(guān)于欺詐、非法侵占財(cái)產(chǎn)等刑事犯罪的相關(guān)規(guī)定，為向當(dāng)?shù)鼐綀?bào)案提供法律支撐。

封躍平

國樽律師事務(wù)所-全球管委會主席

福布斯出海全球化領(lǐng)軍人物TOP30

職業(yè)領(lǐng)域：跨國企業(yè)并購、涉外法律服務(wù)、公司治理、知識產(chǎn)權(quán)、涉外企業(yè)注冊、跨境投資等

國樽律師事務(wù)所是深耕涉外法律服務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)律所，以 “立足中國，服務(wù)全球” 為宗旨，構(gòu)建起覆蓋 106 個(gè)國家及地區(qū)的全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在美國、香港、新加坡、歐洲等多地?fù)碛兄痹O(shè)分支機(jī)構(gòu)與本土執(zhí)業(yè)團(tuán)隊(duì)，匯聚 2000 余名具備海外教育背景、精通多國語言及不同法域法律的精英律師團(tuán)隊(duì)。

國樽律所涉外企業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富，精通美國、新加坡、歐洲等多個(gè)國家及地區(qū)的企業(yè)注冊規(guī)則，依托各地分所本地資源，可為客戶提供“資料整理、合規(guī)審核、材料提交、流程跟進(jìn)、后續(xù)配套”一站式涉外企業(yè)注冊服務(wù)，尤其擅長美國各州企業(yè)注冊代辦，熟悉特拉華州、加州等熱門注冊州的規(guī)則與流程，能夠精準(zhǔn)適配客戶需求，高效完成注冊事宜。多位律師入選北京市律師協(xié)會涉外律師人才庫，斬獲錢伯斯、ALB、LEGALBAND 等國際權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)認(rèn)可，服務(wù)客戶涵蓋騰訊、海爾、波音、樂高等世界知名企業(yè)，以及各類跨境創(chuàng)業(yè)個(gè)人、中小企業(yè)。

作為 “一帶一路” 十周年企業(yè)家大會唯一簽約中方律所，國樽聚焦跨境投資并購、涉外企業(yè)注冊、國際貿(mào)易合規(guī)、國際商事爭議解決等核心涉外業(yè)務(wù)，深度適配不同法域監(jiān)管要求，憑借熟悉各國企業(yè)注冊規(guī)則、跨境服務(wù)網(wǎng)絡(luò)完善的優(yōu)勢，為中國公民、企業(yè)“走出去”提供全鏈條、定制化法律支持，成功助力多起涉外企業(yè)注冊、跨境創(chuàng)業(yè)布局高效落地，是跨境經(jīng)營、投資的可靠法律伙伴。