監(jiān)管重壓之下，交易所幣商們的邪修操作！

以犯罪的立場(chǎng)看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質(zhì)

—————以一己之力為法咨公司正名—————

六叔寫這個(gè)幣商系列旨在揭露黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的真相，避免大家誤入歧途，散戶小白們尋找規(guī)格安全渠道就行，千萬(wàn)不要模仿。

說(shuō)實(shí)話，我是有絕對(duì)安全渠道，但是六叔自從2022年后就不碰交易所幣商了，身邊的朋友們都陸陸續(xù)續(xù)進(jìn)去了。

但是我從未離開(kāi)這個(gè)行業(yè)和研究?jī)?nèi)幕，所以六叔的資訊絕對(duì)是第一線的，而幣圈專業(yè)的律師不會(huì)超過(guò)三個(gè)，不管你怎么講法條，不管你怎么講規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，有沒(méi)有干貨其實(shí)一兩句話都能分辨出來(lái)。

只要律師給你講什么審核資金的，2018年之前的方法的，絕對(duì)是沒(méi)辦過(guò)幣圈案件的。

你看整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)都沒(méi)有律師給你講幣商是如何操作的，因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)本身就是信息封閉，不可能傳給外行，所以他們根本拿不到一手資料和信息，而幣商是不可能在自媒體上像六叔一樣一年寫幾百萬(wàn)字的行業(yè)內(nèi)幕，因?yàn)樗麄兓竞土逡粯映踔挟厴I(yè)。

導(dǎo)致這個(gè)行業(yè)的咨詢是極其匱乏的，而律師又根本沒(méi)辦法進(jìn)入行業(yè)核心了解真相。

律師如果不懂幣商操作，沒(méi)有進(jìn)入幣商核心圈子，是不可能給你辦理好漂亮案件的。

法條重要嗎？

重要，在你本身屁眼絕對(duì)干凈的情況下，很重要，但大多數(shù)律師不敢給你做無(wú)罪辯護(hù)。

法條重要嗎？

不重要，在你本身屁眼就不干凈的情況下，為什么要去講法條呢？

就像那個(gè)什么劉老師，教人做幣商，學(xué)費(fèi)10萬(wàn)元，這些東西你多看六叔的文章就行了，完全是智商稅。

大家看清楚了，幣商這個(gè)業(yè)務(wù)本身是沒(méi)問(wèn)題的，但是你要在這個(gè)過(guò)程中你自己出現(xiàn)問(wèn)題，那么就是大問(wèn)題。

就像你談幾個(gè)女朋友都是沒(méi)問(wèn)題的，但是你要想通過(guò)她們?nèi)プ隹鞓?lè)的事情給你賺錢，那么你就有問(wèn)題了。

沒(méi)出事的事情就是企業(yè)家，出事后才是嫌疑人！

幣商你要賺錢，首先就要違反《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，因?yàn)槟悴豢赡苡米约旱你y行（支付）賬戶進(jìn)行收付款，如果你完全合規(guī)，你只能做一個(gè)星期就崩盤。

在你本身違法的情況下，賺的錢，那叫灰產(chǎn)，因?yàn)槟惚仨氋?gòu)買、租借別人的銀行賬戶，不管怎么包裝，本質(zhì)不變。

那么如何能保障安全的情況下自己合規(guī)呢？那就是團(tuán)隊(duì)化運(yùn)作，俗稱死道友不死貧道，幣商們是怎么操作的呢？

自己只出資，明面上和自己斬?cái)喾申P(guān)系，資金來(lái)往日常管理部參與，指定心腹參與管理，當(dāng)然這個(gè)必須是要絕對(duì)信任的人。

大家可以多去看看法院判決書，出事的都是扁平化團(tuán)伙型管理方法，幾個(gè)小伙伴一人出資一點(diǎn)就開(kāi)始干，沒(méi)有明確責(zé)任和主體，出事的時(shí)候一鍋端，正所謂：

警棍打散兄弟情，三頁(yè)口供兩頁(yè)名。

所以就要學(xué)大型公司的多層級(jí)化管理，做好風(fēng)險(xiǎn)隔離，老板只出資當(dāng)投資人，明面上什么都不管。

職業(yè)經(jīng)理人CEO，管理所有賬目、人員，不進(jìn)行具體買賣操作。

業(yè)務(wù)經(jīng)理（死士型幣商），進(jìn)行具體操作，招聘兼職、租賃買賣銀行賬戶，如果收到涉詐資金，第一時(shí)間叔叔是找兼職，幣商如果需要承擔(dān)責(zé)任，老板找律師進(jìn)行取保、辯護(hù)等。

業(yè)務(wù)經(jīng)理嘴絕對(duì)嚴(yán)格，然后責(zé)任到自己這里就為止了，加上所謂的技術(shù)，基本不會(huì)收到黑錢，出事的時(shí)候就是1-2年前的倒查，而普通的黑資就進(jìn)行退賠即可，一旦出事就是大事，律師也擺平不了，但是這個(gè)刑期不會(huì)長(zhǎng)。

因?yàn)樽约罕旧硪矝](méi)什么過(guò)錯(cuò)，所以責(zé)任到此為止。

這就是所謂的利潤(rùn)覆蓋。

合規(guī)路徑大抵如此，這個(gè)利潤(rùn)是真的大，比賣那啥都大，還不被殺頭，所以行業(yè)內(nèi)一天賺10幾萬(wàn)的幣商比比皆是，但是絕對(duì)不是散戶能介入的行業(yè)了。

人家也會(huì)研究，六叔隨便告訴你們一點(diǎn)幣商的操作手法，你們打死都想不到。

你們的微信、支付寶等收款工具動(dòng)不動(dòng)就限額風(fēng)控，人家?guī)派虝?huì)盡量規(guī)避這些東西。

比如你名下只能注冊(cè)3個(gè)支付寶，而幣商可以注冊(cè)實(shí)名6個(gè)。

你支付寶有限額，而幣商沒(méi)有，或者一天5000萬(wàn)+額度。

他們是怎么操作的呢？

比如收款，是需要兼職收取的，那么這就是第一責(zé)任人，收到黑錢也是他出問(wèn)題，收到錢后是需要轉(zhuǎn)給幣商的主號(hào)支付寶的，在這個(gè)轉(zhuǎn)賬過(guò)程中就會(huì)出現(xiàn)限額、風(fēng)控等。

幣商們是怎么通過(guò)邪修的方式來(lái)解決問(wèn)題的呢？

那就是商戶碼退款。

他們?cè)谡衅讣媛毜臅r(shí)候直接支付寶互刷六叔，5萬(wàn)的流水直接轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)著玩，就是幣商打給兼職，兼職收到后轉(zhuǎn)給幣商。

當(dāng)然這個(gè)過(guò)程中也會(huì)有一點(diǎn)點(diǎn)的風(fēng)控，六叔給他們解決了事后風(fēng)控的問(wèn)題，就是幣商轉(zhuǎn)賬給兼職的時(shí)候必須男轉(zhuǎn)女、或者女轉(zhuǎn)男，轉(zhuǎn)賬五萬(wàn)的時(shí)候相互備注肉麻情話。

這個(gè)操作他們會(huì)刷到5000萬(wàn)一個(gè)號(hào)，目的是什么呢？

就是兼職收到了錢后不會(huì)直接轉(zhuǎn)賬給幣商，而是通過(guò)商戶碼的退款功能，直接退還給幣商。

因?yàn)樗⒘魉倪^(guò)程中他們就會(huì)有非常多的訂單記錄，5萬(wàn)一筆的，而通過(guò)退款功能是沒(méi)有風(fēng)控的。

你們想破腦袋都想不到還能這樣玩對(duì)吧。

當(dāng)然還有碰一碰這些硬件設(shè)備玩法，在這六叔就不深入曝光了。

別說(shuō)什么幣商了，整個(gè)OTC圈子還有很多邪修的方法，比如號(hào)稱非幣圈資金的，他們是怎么玩的？

當(dāng)然各行各業(yè)都有非常多的玩法，每個(gè)行業(yè)都有每個(gè)行業(yè)的門道。

比如外貿(mào)用U進(jìn)貨大宗商品，本身就能吃到匯率差加節(jié)約手續(xù)費(fèi)。

比如華強(qiáng)北手機(jī)店就能用U進(jìn)貨。

比如淘寶上的游戲點(diǎn)券商家，一年幾十億的銷售額，也可以用U來(lái)進(jìn)貨，還有差價(jià)，點(diǎn)券本身不賺錢，U的差價(jià)一年能賺幾百萬(wàn)。

（這個(gè)游戲玩了4年，現(xiàn)在最大的點(diǎn)券商沒(méi)做了，六叔才給你們曝出來(lái)）

比如散戶的煙草證來(lái)進(jìn)行賣U收款，這些玩法六叔不說(shuō)你們根本想不到，你覺(jué)得那些幣圈律師真的懂這個(gè)行業(yè)嗎？

六叔寫的東西，是必須行業(yè)的人認(rèn)可，比如銀行端的認(rèn)可，而非常多的反詐叔叔也關(guān)注了六叔，有時(shí)候我還能給反詐的叔叔提供辦案思路，因?yàn)楹芏鄸|西叔叔也沒(méi)見(jiàn)過(guò)。

因?yàn)閳?jiān)信只有足夠了解專業(yè)知識(shí)，才能寫出非專業(yè)的人都能看懂，輕松有趣易于接受的內(nèi)容。

散戶開(kāi)了一個(gè)煙酒店，想要把手里的U安全的變現(xiàn)，他們會(huì)把煙草證綁定幣商提供的銀行卡，這個(gè)不需要實(shí)名，可以綁定任何人的卡。

那么散戶只需要把U給幣商，散戶在進(jìn)貨的時(shí)候煙草證直接扣幣商的錢，全程不通過(guò)散戶的流水，而煙草局直接送貨上門。

而煙草又是硬通貨，散戶可以自己賣，也可以隨時(shí)找中介商家變現(xiàn)，以前還能賺錢，煙可以加價(jià)賣出去，而現(xiàn)在大多數(shù)的煙會(huì)跌價(jià)批發(fā)賣，大型煙草證一個(gè)星期可以進(jìn)貨數(shù)十萬(wàn)元。

這個(gè)資金就是號(hào)稱零售行業(yè)的絕對(duì)安全資金，是可以承諾凍卡包賠的。

你看六叔不告訴你，你不知道吧。

那么為什么很多幣商自己也開(kāi)煙酒店，你懂了吧？

那如果幣商自己手里注冊(cè)10個(gè)、100個(gè)煙草證呢？

請(qǐng)勿模仿！！！

六叔目的是砸爛行業(yè)的鍋，曝光騙局。

所以最終目的還是宣傳反詐知識(shí)：

因?yàn)楝F(xiàn)在六叔真的看見(jiàn)有電詐分子利用煙草店老板們的煙草證洗黑錢了。

他們以代還信用卡的名義，或者借款的名義（因?yàn)檎?guī)經(jīng)營(yíng)煙草店的老板們資金壓力都很大），然后幫他們進(jìn)貨的理由，讓煙草證老板綁定他們提供的銀行卡，也就是受害者的，然后進(jìn)貨的時(shí)候直接扣款，受害者不知不覺(jué)的錢就沒(méi)了。

煙草店老板收到貨后要么賣掉，要么刷信用卡還款給騙子完成詐騙環(huán)節(jié)。

大家一定要警惕。

所以最后總結(jié)，幣商就沒(méi)有合規(guī)這個(gè)說(shuō)法，只能是利潤(rùn)覆蓋，還有很多套路，六叔慢慢寫出來(lái)。

而散戶們出金，根本不需要看什么流水、審核什么實(shí)名，你只需要知道幣商的資金來(lái)源即可。

幣商的資金來(lái)源就下面幾個(gè)途徑（因?yàn)樗哳l買賣）：

1、交易所混雜資金

2、電詐車隊(duì)現(xiàn)金

3、網(wǎng)賭（信用盤）資金

4、資金盤項(xiàng)目方（散戶入金）資金

5、外匯外貿(mào)資金

6、非幣圈資金（會(huì)有完整的閉環(huán)邏輯，但一出事就是上社會(huì)新聞的那種）

沒(méi)有其他了的，兄die...兄弟六叔告訴散戶的還有一句話，安全出金后需要落袋為安，就上面那些資金性質(zhì)，你可能落袋為安嗎？

往后三年，場(chǎng)外幣商會(huì)大行其道，抓住了就是嫌疑人，沒(méi)抓住就是企業(yè)家。

再說(shuō)一次幣商沒(méi)有合規(guī)路徑（如果有合規(guī)早就資本進(jìn)入了，人家交易所干殺頭的生意都不干幣商），講的就是利潤(rùn)覆蓋和責(zé)任承擔(dān)。

你們想看六叔曝光哪種資金內(nèi)幕？留言告訴我！