北京
北京商報訊（記者 宋亦桐）2月14日，據中國人民銀行披露的行政處罰公示，中國建設銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司因多項違法行為被合計罰沒8601.04萬元。
具體來看，中國建設銀行股份有限公司因：違反賬戶管理規定；違反特約商戶管理規定；違反人民幣流通管理規定；違反反假貨幣業務管理規定；占壓財政存款或資金；違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定；未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易違法行為，被警告并沒收違法所得55.097567萬元，罰款4295.51萬元，合計罰沒4350.607567萬元。另有21名責任人共計被罰120.5萬元。
上海浦東發展銀行股份有限公司因：違反賬戶管理規定；違反清算管理規定；違反銀行卡收單業務管理規定；違反反假貨幣業務管理規定；占壓財政存款或資金；違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定；未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易十項違法行為，被警告并沒收違法所得27.545608萬元，罰款4222.89萬元。另有9名責任人共計被罰75.5萬元。
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