【荷蘭】荷蘭前足球國腳涉嫌通過中國俱樂部洗錢

荷蘭今天審理一宗足球運動員洗錢案，前國腳卡斯特倫（ Romeo Castelen）被要求判處三年監禁。

荷蘭前足球運動員卡斯特倫涉嫌通過一家中國足球俱樂部洗錢數百萬歐元，這是檢方對這位前荷蘭國腳的指控。

2019年，卡斯特倫在史基浦機場被捕，當時他身上攜帶著13.9萬歐元現金。

卡斯特倫今天辯稱，洗錢并非犯罪行為：“我在漢堡俱樂部一共賺了600萬到700萬歐元。”

此案涉及涉嫌洗錢的總額為220萬歐元。荷蘭檢察部懷疑，這些犯罪所得的現金從荷蘭運往中國并在那里進行洗錢。周四在荷蘭茲沃勒舉行的庭審中，這一指控得到了證實。檢方要求判處同案被告、一名足球球探一年半監禁。

這項持續五年的由稅務局金融情報機構FIOD的調查始于2019年11月13日，當時卡斯特倫在阿姆斯特丹史基浦機場被捕，身上攜帶超過13.9萬歐元的現金。他正準備登機前往香港，緝毒犬嗅出了他的手提行李中的現金。在他的一件襯衫里，鼓鼓囊囊的口袋里裝著100歐元、200歐元和500歐元的鈔票。

當法官要求他解釋這筆錢的來源和用途時，卡斯特倫回答說：“我帶這些錢是為了在香港買塊手表，我認為只需要在香港登機時填寫一份表格申報就行了。”

那么，這些錢是從哪里來的呢？卡斯特倫說：“我在賭場贏了幾筆大錢。”

卡斯特倫在史基浦機場被捕時，已于一年半前結束了在荷蘭林堡的職業足球俱樂部VVV的足球生涯。他倒數第二家效力的俱樂部——中國浙江毅騰足球俱樂部——在目前的調查中扮演著重要角色。

據荷蘭檢察部稱，卡斯特倫是該俱樂部精心策劃的洗錢計劃的主謀。據稱，現金曾多次被秘密從荷蘭空運至中國或香港。

聊天記錄顯示，這位中國足球俱樂部的前主席還在荷蘭境內收取了大量的現金，這些現金的用途將在審判中予以澄清。

但這些現金一旦抵達中國，就會被轉回嫌疑人在荷蘭和德國的賬戶。據檢方稱，卡斯特倫及其同案被告偽造合同，以制造卡斯特倫及其同案被告在中國擁有合法收入的假象。

中國足球俱樂部的前主席通過聊天，討論了用什么樣的文件證明收入來源的合理。比如說，由于他效力的中國俱樂部沒有降級，卡斯特倫因此獲得了20萬歐元的獎金。

此外，兩人還稱因從事球探活動獲得了報酬，但檢方稱這些活動從未進行過。“那些球探報告都去哪兒了？”法官隨后質問同案被告歐文·B（Owen B.）。

他回答說：“我寫了大約三四十份關于球員的報告，把它們記錄在A4紙上，全是手寫的。”

卡斯特倫隨后打電話給中國俱樂部提供了這些信息。卡斯特倫說：“我的手機里還有筆記，比如關于萊昂納多（ Leonardo）或凱爾·埃貝西利奧（Kyle Ebecili）這些球員的筆記。”

卡斯特倫還向他的賬戶存入了大量現金，總計160萬歐元，通常是500歐元面額的鈔票。這種鈔票很少用于日常支付，但在黑社會卻被廣泛使用。

為了解釋這些錢的來源，卡斯特倫回答稱，其中一部分原因是他曾在賭場贏過大筆錢：“我并不為此感到驕傲。但我當時飽受傷病困擾，很想念比賽的刺激，所以有一段時間我經常泡在賭場。你可以從我的賬單上看到，我贏過15萬歐元、7.5萬歐元和5萬歐元。有時我拿了現金。”

不過，卡斯特倫的確憑借他的足球天賦積累了巨額財富。在律師杰拉爾德·羅特霍夫（ Gerald Roethof l）的幫助下，卡斯特倫回顧了自己的職業生涯：他先后效力于海牙和費耶諾德，最終加盟了德國俱樂部漢堡： “我在那里總共賺了600萬到700萬歐元。但后來，在俄羅斯、澳大利亞、韓國和中國，我每年也賺了30萬到40萬歐元。”

卡斯特倫曾代表荷蘭國家隊出場10次，退役后他要從事教練工作，如今他幾乎身無分文。他的收入都花在了生活開銷、購買名表和之前的房產上：“如果我粗略算一下，我賺了一共1100萬到1200萬歐元。但這些錢都去哪兒了？全沒了？”

荷蘭法院將在兩周后對此案作出判決。屆時，卡斯特倫和他的同案被告是否真的會入獄服刑將塵埃落定。

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