上市械企，迎來(lái)00后董事！

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中生北控生物科技股份有限公司近日宣布，于2026年2月9日召開(kāi)的股東特別大會(huì)審議并通過(guò)了所有議案，順利完成第九屆董事會(huì)換屆。執(zhí)行董事兼總裁陳鵬先生獲委任為董事會(huì)主席。

根據(jù)公告，股東特別大會(huì)審議并通過(guò)了以下普通決議案和特別決議案：

重新委任及新委任董事：

• 重新委任陳正永、李忠華、陳鵬為執(zhí)行董事；

• 重新委任沈劍剛、范曉亮為獨(dú)立非執(zhí)行董事；

• 委任康睿為非執(zhí)行董事；

• 委任金騰川為獨(dú)立非執(zhí)行董事。

大會(huì)結(jié)束后，董事會(huì)宣布重要人事變動(dòng)：

陳鵬由執(zhí)行董事兼總裁晉升為董事會(huì)主席，自2026年2月9日起生效。陳鵬先生擁有豐富的高管經(jīng)驗(yàn)，曾任職于復(fù)星高科技集團(tuán)，并兼任多家科技與醫(yī)療企業(yè)董事長(zhǎng)。

陳正永不再擔(dān)任主席，仍留任執(zhí)行董事。

此次調(diào)整意味著公司管理層進(jìn)一步整合，陳鵬將同時(shí)擔(dān)任主席與總裁，董事會(huì)認(rèn)為此舉有利于提升決策與執(zhí)行效率。

新董事加入，年輕化與專業(yè)化并重

本次新加入的兩位董事備受關(guān)注：

• 康睿女士（25歲），2022年6月獲得山東青年政治學(xué)院播音與主持藝術(shù)專業(yè)學(xué)士學(xué)位。自2023年2月起，康女士任職于博科控股集團(tuán)有限公司，現(xiàn)任行政經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)制度體系建設(shè)、大型活動(dòng)策劃及內(nèi)部行政管理工作。康女士亦擔(dān)任主要股東山東博科中生科技有限公司的董事和法人代表。

  
  

• 金騰川教授（45歲），中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)教授，擁有分子生物化學(xué)與生物物理學(xué)博士學(xué)位，學(xué)術(shù)背景深厚，科研經(jīng)驗(yàn)豐富。

此外，楊鵬、高光俠、沈勝、沈佐君、何欣等五位董事因任期屆滿且個(gè)人原因不再連任。

董事會(huì)委員會(huì)同步調(diào)整

隨著新董事就任，公司董事會(huì)下屬委員會(huì)組成也相應(yīng)更新：

• 審核委員會(huì)：范曉亮（主席）、沈劍剛、金騰川

• 提名委員會(huì)：金騰川（主席）、范曉亮、沈劍剛

• 薪酬委員會(huì)：沈劍剛（主席）、范曉亮、金騰川

陳鵬先生

陳鵬先生，52歲，執(zhí)行董事兼本公司總裁。陳鵬先生于2021年12月加入本公司。彼于1998年本科畢業(yè)于安徽中醫(yī)學(xué)院中西醫(yī)結(jié)合臨床專業(yè)，歷任上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）公司技術(shù)總監(jiān)、安徽國(guó)科康儀醫(yī)療科技有限公司董事、合肥國(guó)科康儀醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司董事、合肥安徽美康醫(yī)院投資管理股份有限公司董事長(zhǎng)兼總裁、國(guó)科健康醫(yī)院產(chǎn)業(yè)（合肥）有限公司總經(jīng)理、國(guó)科健康信息科技（安徽）有限公司董事長(zhǎng)及踏石（蘇州）生物技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)。

本公司建議重新委任陳鵬先生為執(zhí)行董事，任期三年，直至第九屆董事會(huì)任期屆滿為止。待股東于股東特別大會(huì)上批準(zhǔn)后，其酬金將由董事會(huì)及薪酬委員會(huì)參考其職責(zé)及責(zé)任、本集團(tuán)之業(yè)績(jī)及現(xiàn)行市況厘定。

于最后實(shí)際可行日期，景寧國(guó)科康儀企業(yè)管理中心（有限合伙）（“景寧”）擁有11,330,334股內(nèi)資股，而陳鵬先生擁有景寧的99.5%股權(quán)。因此，彼被視為于景寧所擁有的11,330,334股內(nèi)資股中擁有權(quán)益。

康睿女士

康睿女士，25歲，候任非執(zhí)行董事。康女士于2022年6月獲得山東青年政治學(xué)院播音與主持藝術(shù)專業(yè)學(xué)士學(xué)位。自2023年2月起，康女士任職于博科控股集團(tuán)有限公司，現(xiàn)任行政經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)制度體系建設(shè)、大型活動(dòng)策劃及內(nèi)部行政管理工作。康女士亦擔(dān)任本公司主要股東山東博科中生科技有限公司之董事。

待股東批準(zhǔn)康女士獲委任為非執(zhí)行董事后，本公司將與康女士訂立服務(wù)協(xié)議，其于本公司之任期將直至第九屆董事會(huì)任期屆滿為止。彼之薪酬將由董事會(huì)及薪酬委員會(huì)參考其職責(zé)及責(zé)任、本集團(tuán)之業(yè)績(jī)及現(xiàn)行市況厘定。

除上文所披露者外，于最后實(shí)際可行日期，康女士(i) 并無(wú)于本公司或其任何附屬公司擔(dān)任任何其他職務(wù)；(ii) 于過(guò)往三年并無(wú)于證券于香港或海外任何證券市場(chǎng)上市之任何公眾公司擔(dān)任任何董事職務(wù)，亦無(wú)其他重大委任及專業(yè)資格；(iii) 概無(wú)與任何董事、本公司高級(jí)管理層、主要股東或控股股東有任何關(guān)系；及(iv)概無(wú)于股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權(quán)益。

金騰川教授

金騰川教授，45歲，候任獨(dú)立非執(zhí)行董事。金教授于2003年獲得中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)生物學(xué)理學(xué)與工商管理雙學(xué)士學(xué)位，并于2008年獲得美國(guó)伊利諾伊理工大學(xué)(Illinois Institute of Technology) 分子生物化學(xué)和生物物理學(xué)博士學(xué)位。2008年至2014年，彼先后于美國(guó)國(guó)立衛(wèi)生研究院(NIH)、國(guó)立過(guò)敏及傳染病研究所(NIAID) 擔(dān)任博士后研究員(Postdoctoral Fellow) 及研究員(Research Fellow)。2015年，彼獲聘為中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)生命科學(xué)院特任研究員、博士生導(dǎo)師，并于2021年晉升為教授。彼已于 Immunity、Cell Research、Journal of Experimental Medicine、Nature Communications、Signal Transduction and Targeted Therapy、Nucleic Acids Research、Cell Discovery、Protein & Cell、Cellular & Molecular Immunology 及Cell Reports 等雜志發(fā)表論文。自2025年起，彼擔(dān)任iNew Medicine 執(zhí)行主編，并兼任Allergy Medicine及Bulletin of Obstetrics & Gynecology編委。

沈劍剛教授

沈劍剛教授，62歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事。沈教授于2023年2月加入本公司。沈教授自2022年2月起擔(dān)任香港大學(xué)中醫(yī)藥學(xué)院教授及研究生管理委員會(huì)主席。于2014年7月至2020年2月，沈教授擔(dān)任香港大學(xué)中醫(yī)藥學(xué)院教授及副院長(zhǎng)（科研）。于2013年1月至2014年7月，沈教授擔(dān)任香港大學(xué)中醫(yī)藥學(xué)院教授及助理院長(zhǎng)（科研）。于2005年11月至2007年1月，沈教授擔(dān)任香港中文大學(xué)中醫(yī)學(xué)院助理教授。于2004年8月至2005年12月，沈教授于美國(guó)新墨西哥大學(xué)健康科學(xué)中心藥學(xué)院(College of Pharmacy, Health Science Center, University of New Mexico) 擔(dān)任助理教授（研究）。于2001年9月至2004年9月，沈教授于香港大學(xué)醫(yī)學(xué)系擔(dān)任研究助理教授。于1999年8月至2001年9月，沈教授受聘于美國(guó)達(dá)特茅斯醫(yī)學(xué)院放射系國(guó)家EPR 中心(National EPR Center, Department of Radiology at Dartmouth Medical School)，擔(dān)任研究科學(xué)家。于1995年7月至1998年7月，沈教授擔(dān)任中國(guó)第一軍醫(yī)大學(xué)南方醫(yī)院（現(xiàn)稱南方醫(yī)科大學(xué)）中醫(yī)藥研究所副教授及副主任。于1990年7月至1995年7月，沈教授擔(dān)任中國(guó)第一軍醫(yī)大學(xué)南方醫(yī)院中醫(yī)藥研究所講師。

范曉亮先生

范曉亮先生，60歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事。范先生于2025年7月加入本公司。范先生為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師及資產(chǎn)評(píng)估師。彼現(xiàn)任中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人、北京世紀(jì)稅通稅務(wù)師事務(wù)所執(zhí)行董事及珠海市和佳醫(yī)療設(shè)備有限公司（曾于深圳證券交易所上市并于2023年7月退市）獨(dú)立董事。彼于2000年12月獲得安徽財(cái)貿(mào)學(xué)院（現(xiàn)安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)）管理學(xué)學(xué)士學(xué)位。范先生參與的項(xiàng)目包括上市公司年度審計(jì)、并購(gòu)審計(jì)、企業(yè)管理咨詢及納稅籌劃。

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