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據(jù)意大利媒體報道，奮斗在意大利綜合編譯：一名活躍于歐洲多國電商領域的華人企業(yè)家，日前在抵達意大利后被警方當場逮捕。該華人因涉嫌多項破產(chǎn)及稅務犯罪，被意大利司法機關簽發(fā)歐洲逮捕令，并從西班牙引渡回國接受調查。目前，其已被關押候審。
據(jù)意大利執(zhí)法部門通報，該名企業(yè)家被認定為一家跨國電商集團的“實際管理人”，相關業(yè)務分布于西班牙、荷蘭、德國及英國等國家。調查顯示，該集團旗下多家企業(yè)在近年相繼破產(chǎn)，造成約500萬歐元的嚴重財務虧空。
案件由意大利金融警察戈爾貢佐拉分隊于2024年立案調查。執(zhí)法人員通過審計和資金流向分析發(fā)現(xiàn)，該集團疑似長期存在系統(tǒng)性資產(chǎn)轉移行為，包括抽空公司賬戶、轉移企業(yè)資產(chǎn)，并將相關財產(chǎn)轉至由同一管理人控制的其他公司名下，最終導致多家企業(yè)資不抵債、相繼倒閉。目前，涉案金額約500萬歐元的資產(chǎn)已被司法機關依法查封。
為防止嫌疑人潛逃，2025年，蒙扎法院預審法官已簽發(fā)人身強制措施裁定，決定對其實施羈押。然而，由于該企業(yè)家當時身在西班牙，裁定一度未能執(zhí)行。隨后，意大利方面啟動歐洲逮捕令程序，最終在馬德里將其抓捕。
數(shù)日前，該名企業(yè)家在西班牙警方配合下被正式引渡回意大利。當其乘機抵達米蘭利納特機場后，金融警察戈爾貢佐拉分隊會同機場邊防警察，當場向其送達司法文書并執(zhí)行逮捕，全程由意大利國際警務合作部門人員押解。
目前，該案仍在進一步調查中，司法機關將重點核查其在跨國經(jīng)營過程中涉嫌的破產(chǎn)犯罪及稅務違規(guī)行為。（奮斗在意大利網(wǎng)站獨家編譯，未經(jīng)授權禁止轉載）
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