以犯罪的立場看待事物的真相
以人性的角度分析案件的本質
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—————以一己之力為法咨公司正名—————
昨天在直播間遇到一個大戶出金的,在某安上找OTC商家陸陸續(xù)續(xù)一個月出金了150萬,結果被廣西的叔叔凍結了,六叔給他整理了案情,發(fā)現沒什么違規(guī)的點,除了和商家互加了聯(lián)系方式外。
全程是商家本人實名制付款,一共10筆流水左右,廣西涉案這樣就能排除一級涉詐的可能。
但是商家已經聯(lián)系不上了,幣商號也就200多筆訂單記錄,是一個新手商家,所以新手幣商的周期就是三個月到半年時間,要么進去踩縫紉機要么凍卡退商。
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而所有的散戶和半罐子水的律師還在教你2018年的所謂安全出金方法,真的是貽笑大方。
散戶們一直以來忽略了一個點是什么?
什么是安全出金,什么是落袋為安?
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安全出金是指絕對安全的資金,絕對不能收到黑灰產、電信詐騙的資金,這樣你才不會被凍卡。
這是前提!而大家所謂的合規(guī)最終的底層邏輯就是在這里。
而落袋為安是指你的資金來源合法,并且可溯源能說得清楚,沒人能拿走你的錢。
為什么要提出這兩個概念?因為那些動輒就是在幣圈一夜暴富天天國外會所嫩模的我同學、我同事、我女友的前男友、我老板的人設,全特么是道聽途說。
你圈子這么牛逼你為什么沒有在幣圈財富自由,為什么都是你身邊的人暴富了?
因為你的認知不足,看見別人說什么就是什么,我告訴你在幣圈沒有那么多人能落袋為安,安全離場,你看去年六叔就告訴你們賺了多少多少的交易員小俠絕對要出事,很多人還覺得他是屌絲逆襲的典范。
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六叔在告訴你們一個扎心的事實,但凡你看見真正在幣圈實現了財務自由的,并且潤出去的了,先不說你看見的是否是真實的,如果是真的他每一個人身上都帶著原罪,絕對不干凈,甚至有違法行為。
真相不是你想象的那么簡單。
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而散戶,只要你沒有做好落袋為安的布局,那么將來一定是血本無歸,并不是說你安全出金后就高枕無憂了。
我們再來復盤一下2024年的網賭專案,幾個地方都在牽頭打擊,那些提現了5年以上的流水都被拉出了清單,很多人都沒有玩了,甚至卡里都是合法來源的資金,做生意的、貸款的錢也被凍結了。
在幣圈這種事情重新來一遍也不是那么不可能的。
萬一在交易所出過金的所有流水都被認為是不合法的呢?就像網賭專案一樣?
你有沒有想過這個可能?
六叔告訴你這不是可能,這一定是會發(fā)生的東西。
因為幣商一定是會被拉清單追查的。
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1、擁有全新身份的銀行賬戶,這張卡不要有任何的幣圈資金和非正常資金進入,只和銀行、基金、理財、股票等正規(guī)資金產生關聯(lián),不要和任何的個人產生交集。
2、進入的資金一定是可溯源的,比如你做生意的千萬不能和個人產生交易和資金關聯(lián),而是需要第三方大型持牌金融機構產生的結算款,只能和備付金產生關聯(lián),什么意思呢?就是你開個小賣鋪賣煙酒都不能直接用你的卡收款,而是要通過收銀設備收款。
3、不管任何人追查起來,你都能說清楚你每一筆的資金來源,甚至能拿出證據、交易憑證。
4、賬戶里資金不要超過600萬,錢太多你的名字會上很多大佬的桌子。
5、在幣圈賺到的錢不要超過1000萬,錢包里面也不要超過這個數字的虛擬幣。
6、如果你離開了這個圈子,請注銷你的交易所賬戶。
7、不要把你的錢包和交易所有任何關聯(lián)。
8、不要在交易所大額累計出金,這以后會是你刑期上的判決依據。
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