榆林中院發(fā)布6起打擊拒執(zhí)犯罪典型案例

生效裁判的執(zhí)行，是人民群眾在司法案件中感受公平正義的關鍵環(huán)節(jié)，這“最后一公里”既關乎法律威嚴，也承載著群眾對司法權威的期待。近年來，榆林法院常態(tài)化開展打擊拒執(zhí)犯罪工作，通過專項行動、強化協(xié)作、完善機制等多種方式持續(xù)加大對拒執(zhí)犯罪的打擊力度，今年全市法院移送拒執(zhí)犯罪線索163案155人，用實際行動回應社會關切。

為進一步發(fā)揮典型案例的示范引領作用，榆林中院精選出6起具有代表性的典型案例予以發(fā)布，其中包括被執(zhí)行人轉移隱匿財產、虛假轉讓財產等拒不執(zhí)行判決、裁定的具體情形，榆林法院通過剖析類型新穎、手段隱蔽的拒執(zhí)行為，向全社會清晰傳遞人民法院依法從嚴打擊拒執(zhí)犯罪的司法立場和兌現(xiàn)當事人勝訴權益的堅強決心。

目 錄

案例一：執(zhí)行款項轉移至親屬賬戶被判拒執(zhí)罪

——郭某某與周某民間借貸糾紛案

案例二：利用親屬銀行賬戶轉移百萬收入被判拒執(zhí)罪

——黃某與張某民間借貸糾紛案

案例三：轉移名下房產規(guī)避執(zhí)行移送拒執(zhí)罪

——某縣農村商業(yè)銀行股份有限公司與白某某、陳某某借款合同糾紛案

案例四：低價轉讓公司股權逃避執(zhí)行 主動履行獲不起訴

——郝某某與郭某甲民間借貸糾紛案

案例五：隱匿收入逃避執(zhí)行 移送拒執(zhí)自嘗苦果

——王某某、吳某、王某與王某某民間借貸糾紛案

案例六：拒不報告不動產和收益信息被移送拒執(zhí)罪

——高某某與白某某買賣合同糾紛案

案例一

一、執(zhí)行款項轉移至親屬賬戶被判拒執(zhí)罪

——郭某某與周某民間借貸糾紛案

【基本案情】

2012年2月1日，周某向郭某某借款900000元，約定月利率為1%。借款后，周某拒不償還借款本息。神木法院判決，周某償還郭某某借款本金819000元。判決生效后，周某在限期內未履行給付義務，郭某某向神木法院申請強制執(zhí)行。

【執(zhí)行過程】

在執(zhí)行過程中，神木法院發(fā)現(xiàn)西安雁塔法院在執(zhí)行周某的另一起案件時，扣除案款后將拍賣房屋剩余款2348523.88元轉給周某賬戶。轉賬當日，周某將該筆款項轉移至其實際使用的其前妻父親賬戶內，后周某將上述款項全部取現(xiàn)。神木法院發(fā)現(xiàn)該線索后，及時將周某拘傳到庭，責令其將該款項交回，但周某拒不交回，被神木法院采取司法拘留十五日。神木法院經研判認為，該行為涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定犯罪，遂將已經掌握的證明犯罪事實的相關證據(jù)材料移送至神木市公安局，神木市公安局立案偵查，并經神木市人民法院審理，認為被執(zhí)行人周某明知其有生效判決需要履行，仍在收到剩余款項的第一時間將款項轉入其實際掌控的他人銀行賬戶內并取現(xiàn)保存，上述轉移、隱藏財產的行為明顯存在逃避強制執(zhí)行的主觀故意，構成拒不執(zhí)行判決、裁定罪，被執(zhí)行人周某被判處有期徒刑八個月，并追回轉移款項100000元。

【典型意義】

本案中，被執(zhí)行人轉移、隱匿財產屬于主觀故意制造執(zhí)行困局，是對誠信秩序的嚴重破壞，是對司法權威的公然挑釁，理應受到司法的嚴厲制裁。神木法院在執(zhí)行期間，改變了“法院單打獨斗、被執(zhí)行人無所畏懼”的被動局面，形成了民事強制措施和刑事制裁相結合的強大合力，實現(xiàn)了“軟約束”到“硬打擊”的升級，將民事執(zhí)行中無法解決的“頑疾”，通過刑事法律的手段進行根除，不僅實現(xiàn)了個案得以部分執(zhí)行的法律效果，更是對企圖規(guī)避執(zhí)行、拒不履行的被執(zhí)行人有力警示，有助于捍衛(wèi)司法權威，筑牢社會誠信根基。

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案例二

利用親屬銀行賬戶轉移百萬收入被判拒執(zhí)罪

——黃某與張某民間借貸糾紛案

【基本案情】

申請執(zhí)行人黃某與被執(zhí)行人張某民間借貸糾紛一案，橫山法院經審理后，判決張某償還黃某借款本金45500元及利息。因張某逾期未履行民事判決書確定的義務，黃某向人民法院申請強制執(zhí)行。

【執(zhí)行過程】

在執(zhí)行過程中，被執(zhí)行人張某在執(zhí)行通知書限期內未能履行還款義務，橫山法院依法對張某采取限制消費措施。被執(zhí)行人張某在明知有生效判決未能履行的情況下，仍以首付加按揭的方式購買兩輛重型半掛牽引車從事個體運輸，并使用其新辦理的中國農業(yè)銀行卡結算運費，該卡轉存收入530000元，所進款項取現(xiàn)用于消費。后橫山法院定期使用查控系統(tǒng)查詢被執(zhí)行人名下財產情況時發(fā)現(xiàn)了上述銀行卡，遂將該中國農業(yè)銀行卡凍結。隨后，張某開始使用其子女新辦理的銀行卡進行個人相關資金結算，收支合計達600余萬元，并分別綁定了微信號碼，以此來隱藏其收入，橫山法院查明后，鑒于被執(zhí)行人轉移財產，規(guī)避執(zhí)行的行為，以拒不執(zhí)行判決、裁定罪判處張某有期徒刑一年。

【典型意義】

被執(zhí)行人明知其銀行賬戶被法院凍結，仍未按要求如實申報相關財產情況，并使用其子女銀行卡進行個人相關資金結算、轉移財產等隱蔽手段產生高消費行為，惡意逃避執(zhí)行行為明顯，依法構成拒不執(zhí)行判決、裁定罪。法院通過被執(zhí)行人資金關聯(lián)性采取執(zhí)行調查措施，固定了關鍵的證明造成后果的微信流水、消費記錄等犯罪事實的證據(jù)材料依法進行打擊，有效維護了勝訴當事人的合法權益和司法裁判的公信力。

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案例三

轉移名下房產規(guī)避執(zhí)行移送拒執(zhí)罪

——某縣農村商業(yè)銀行股份有限公司與白某某、陳某某借款合同糾紛案

【基本案情】

某縣農村商業(yè)銀行股份有限公司與白某某、陳某某金融借款合同糾紛一案，經清澗法院審理后，判決確定白某某、陳某某償還某縣農村商業(yè)銀行股份有限公司借款本金246000元及利息等。判決生效后，白某某、陳某某不僅未主動履行還款義務，還采取了一系列逃避執(zhí)行的行為。

【執(zhí)行過程】

在執(zhí)行過程中，清澗法院根據(jù)申請執(zhí)行人提供的被執(zhí)行人住所位置線索，依法將被執(zhí)行人陳某某拘傳到庭，在對被執(zhí)行人陳某某擬采取懲戒措施過程中，其主動提出當庭給付部分案款，剩余部分分期給付，與申請執(zhí)行人當庭達成執(zhí)行和解協(xié)議，但后續(xù)履行過程中被執(zhí)行人陳某某未按照和解協(xié)議約定的時間履行。面對陳某某的消極態(tài)度，申請執(zhí)行人書面申請依法對被執(zhí)行人進行執(zhí)行調查，清澗法院對各被執(zhí)行人的銀行賬戶、車輛、房產等信息進行全面調查，最終在申請執(zhí)行人的配合下，發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人白某某的一條重要轉移財產線索，在被執(zhí)行人白某某的不動產登記信息中顯示，其在判決生效后，將其名下一套房產在未向法院主動申報財產狀況的情況下，緊急轉移到其他人名下，企圖以此逃避執(zhí)行，其行為已經涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定犯罪。清澗法院隨即將已經掌握的證明犯罪事實的相關證據(jù)材料移送公安機關立案偵查，在公安機關的訊問下，白某某終于意識到了問題的嚴重性，主動申報財產、積極籌措資金，將全部執(zhí)行案款償還完畢，案件得以圓滿解決。

【典型意義】

本案中，被執(zhí)行人在執(zhí)行階段達成分期履行的執(zhí)行和解協(xié)議，但卻未按期履行還款義務。清澗法院通過執(zhí)行調查措施調取其不動產信息記錄，精準識別被執(zhí)行人真實履行能力。迫于刑事追訴的壓力，被執(zhí)行人主動履行了生效法律文書確定的全部義務，體現(xiàn)了刑事追責對破解執(zhí)行難、保障債權人權益的震懾作用，彰顯了人民法院貫徹寬嚴相濟，堅持以打促執(zhí)，實現(xiàn)了懲戒威懾與教育挽救的有機統(tǒng)一。

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案例四

低價轉讓公司股權逃避執(zhí)行 主動履行獲不起訴

——郝某某與郭某甲民間借貸糾紛案

【基本案情】

郝某某與郭某甲民間借貸糾紛一案，定邊法院作出民事判決，榆林中院維持原判，判決郭某甲需向郝某某償還借款2000000元及利息，承擔案件受理費11400元、保全費5000元，若未按期履行還需加倍支付遲延履行期間的債務利息。判決生效后，郭某甲拒不履行還款義務，郝某某向定邊法院申請強制執(zhí)行，定邊法院依法立案執(zhí)行。

【執(zhí)行過程】

在執(zhí)行過程中，定邊法院通過查控系統(tǒng)查詢被執(zhí)行人財產信息，發(fā)現(xiàn)其銀行賬戶、網絡資金賬戶無存款，亦無證券、稅務、車輛登記的反饋信息。按照上級法院確定的執(zhí)行流程，隨即啟動執(zhí)行調查措施，發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人郭某甲以明顯不合理的低價將其所持有的定邊縣浩海科技開發(fā)有限責任公司100%股權，分別向其子郭某乙、郭某丙轉讓40%、30%的股權，且已經快速的辦理了股權變更登記。定邊法院經審查認為，郭某甲有能力履行而拒不履行生效判決確定的義務，其行為已涉嫌構成拒不執(zhí)行判決、裁定罪，遂將已經掌握的證明犯罪事實的相關證據(jù)材料移送公安機關立案偵查。

公安機關立案后，郭某甲意識到拒不執(zhí)行判決、裁定犯罪的嚴重法律后果，主動與申請執(zhí)行人郝某某協(xié)商和解。郭某甲在短期內就籌集夠資金向郝某某償還了全部借款本金2000000元及利息、案件受理費、保全費等相關費用，共計290余萬元，并取得了郝某某的諒解。檢察機關審查后，鑒于郭某甲在移送拒不執(zhí)行判決、裁定罪偵查期間，主動履行全部還款義務，且系初犯、偶犯，具有悔罪表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》相關規(guī)定，對其作出不起訴決定。

【典型意義】

一是彰顯法律權威。拒不執(zhí)行判決、裁定犯罪，不僅會面臨民事中的強制執(zhí)行措施，情節(jié)嚴重的還將構成刑事犯罪，承擔刑事責任，本案體現(xiàn)了法律對拒不執(zhí)行判決、裁定犯罪的嚴厲懲處態(tài)度。二是引導主動履行。本案中郭某甲在移送刑事偵查后主動履行義務并獲得諒解，最終被作出不起訴決定，為拒不執(zhí)行判決、裁定犯罪的被執(zhí)行人樹立了正面導向，即主動履行義務、爭取權利人諒解，可獲得從寬處理。三是保障權利人權益。通過刑事手段震懾拒不執(zhí)行行為，有效推動了案件的執(zhí)行，切實維護了申請執(zhí)行人郝某某的合法權益，實現(xiàn)了法律效果與社會效果的統(tǒng)一。

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案例五

隱匿收入逃避執(zhí)行 移送拒執(zhí)自嘗苦果

——王某某、吳某、王某與王某某民間借貸糾紛案

【基本案情】

2017年至2022年，榆陽法院就王某某、吳某、王某訴王某某案件依法作出判決書、調解書，確定王某某向三申請執(zhí)行人償還欠款合計250000元及利息。法律文書生效后，因王某某未履行生效法律文書確定的義務，王某某、吳某、王某分別向榆陽法院申請強制執(zhí)行。

【執(zhí)行過程】

案件分別進入執(zhí)行程序后，申請執(zhí)行人王某提供線索稱，被執(zhí)行人王某某在榆林市榆陽區(qū)牛家梁鎮(zhèn)郭家伙場村擁有小產權房屋并對外出租。經榆陽法院核實，王某某從2021年起將房屋分別出租給案外人張某、耿某等人，年租金為35800元，截止2023年2月王某某已累計收取租金84400元。同時，在榆陽法院執(zhí)行調查租金情況時王某某指使承租人張某向榆陽法院作虛假陳述。王某某在明知其負有多項生效文書確定還款義務的情況下，仍未向執(zhí)行法院主動申報執(zhí)行期間的租金收入，亦未用于履行債務，而是通過隱匿資金的方式規(guī)避、逃避執(zhí)行，致使生效判決無法執(zhí)行。后王某某因拒不執(zhí)行判決、裁定罪被榆陽區(qū)人民法院判處有期徒刑二年。

【典型意義】

本案中，王某某在具有穩(wěn)定租金收入的情況下，故意隱瞞財產、轉移資金，屬于典型的有履行能力而拒不執(zhí)行生效裁判的行為。榆陽法院通過執(zhí)行調查措施深入核實關聯(lián)財產線索，精準鎖定其隱匿的租金收入，有效揭穿其“無財產可供執(zhí)行”的假象。王某某的行為不僅侵害了申請執(zhí)行人的合法權益，更是在嚴重挑釁司法權威，涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定犯罪。榆陽法院依法將已經掌握的證明犯罪事實的相關證據(jù)材料移送公安機關偵查，體現(xiàn)了民事強制執(zhí)行與刑事打擊犯罪的有效銜接，彰顯了人民法院以“零容忍”態(tài)度打擊拒執(zhí)犯罪、維護社會誠信體系的堅定決心。此案也警示所有被執(zhí)行人，任何企圖通過隱匿收入、轉移財產等方式逃避執(zhí)行的行為，終將受到法律嚴懲。

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案例六

拒不報告不動產和收益信息被移送拒執(zhí)罪

——高某某與白某某買賣合同糾紛案

【基本案情】

高某某與白某某買賣合同糾紛一案，經佳縣法院審理后，判決白某某向高某某支付貨款27600元。因白某某逾期未履行民事判決確定的義務，高某某向佳縣法院申請強制執(zhí)行。

【執(zhí)行過程】

在執(zhí)行過程中，佳縣法院向被執(zhí)行人白某某送達了執(zhí)行通知書和財產報告令等法律文書，責令其限期申報個人財產，但白某某收到上述法律文書后，在限定期限內既未履行義務，也未向法院主動申報財產。佳縣法院通過查控系統(tǒng)對其名下的銀行、網絡資金等賬戶進行查控，成功扣劃了賬戶內16930元兌付給申請執(zhí)行人。之后，執(zhí)行干警多次與白某某聯(lián)系，督促其盡快履行義務，白某某均以各種理由消極推諉，拒不履行，佳縣法院遂對其采取了限制高消費措施。2025年4月28日，佳縣法院委托被執(zhí)行人白某某戶籍所在地法院對被執(zhí)行人財產線索進行現(xiàn)場執(zhí)行調查，得知白某某從事運輸行業(yè)，有固定收入且名下有房產一處。佳縣法院查明被執(zhí)行人白某某無正當理由拒不報告相關財產信息，涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定犯罪。佳縣法院依法將已經掌握的證明犯罪事實的相關證據(jù)材料移送公安機關偵查移送公安機關，公安機關迅速進行偵查，多次與白某某聯(lián)系核實線索情況，嚴正告知拒不履行生效法律文書所確定的義務的法律后果，白某某這才真正意識到問題的嚴重性，主動聯(lián)系法院，將剩余案款一次性兌現(xiàn)。

【典型意義】

財產報告制度是執(zhí)行程序中查明被執(zhí)行人財產、保障債權人合法權益的重要制度。在規(guī)定時間內如實報告財產可以節(jié)省調查時間和司法資源，提高執(zhí)行效率，也能有效防范被執(zhí)行人規(guī)避執(zhí)行。拒絕報告、虛假報告或者無正當理由逾期報告財產情況的行為都將面臨法律的嚴懲。本案中，被執(zhí)行人名下有房產且有相對固定的經濟來源，但拒不向執(zhí)行法院報告，不僅嚴重損害申請人合法權益，更是公然挑釁司法權威，破壞人民法院正常執(zhí)行秩序。佳縣法院及時移送犯罪線索，通過刑事追責有效維護了司法權威，有力震懾了規(guī)避執(zhí)行、抗拒執(zhí)行的被執(zhí)行人，彰顯了人民法院的責任擔當。

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編輯：李華菊

審核：常 婷

榆 林中院宣教處制作出品