精準(zhǔn)打擊犯罪 主動(dòng)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn) 上海公安機(jī)關(guān)積極護(hù)航國(guó)際經(jīng)濟(jì)中心建設(shè)

今天上午，市局召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)上海警方積極圍繞上?！拔鍌€(gè)中心”建設(shè)，依法從嚴(yán)打擊查處各類經(jīng)濟(jì)金融犯罪活動(dòng)，全力護(hù)航保障經(jīng)濟(jì)金融高質(zhì)量發(fā)展的成效和典型案例。市局經(jīng)偵總隊(duì)黨委委員、副總隊(duì)長(zhǎng)喻檬通報(bào)面上整體情況；市局經(jīng)偵總隊(duì)一支隊(duì)一大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)陳順昌、三支隊(duì)三大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)湯海挺，奉賢分局經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)狄詩(shī)淵分別通報(bào)相關(guān)典型案件情況；市局政治部宣傳處科長(zhǎng)方培主持發(fā)布會(huì)。

年歲更迭 · 尾牙宴

尾牙宴是中國(guó)東南沿海地區(qū)的傳統(tǒng)民俗活動(dòng)，源于閩南地區(qū)祭拜土地公的儀式，流行于福建、臺(tái)灣及廣東等地。每年農(nóng)歷臘月十六為“尾牙”，與二月初二“頭牙”對(duì)應(yīng)，民間通過“做牙”祈求平安順?biāo)?，商家則以此標(biāo)志年末收官及春節(jié)序幕。

上海，正堅(jiān)定不移地推進(jìn)國(guó)際經(jīng)濟(jì)中心建設(shè)。巨大的經(jīng)濟(jì)體量、活躍的市場(chǎng)環(huán)境與高度的對(duì)外開放，成為上海城市發(fā)展的鮮明特質(zhì)與強(qiáng)勁動(dòng)力。上海公安機(jī)關(guān)始終以守護(hù)申城為己任，以專業(yè)力量精準(zhǔn)打擊各類經(jīng)濟(jì)犯罪，為上?！拔鍌€(gè)中心”建設(shè)保駕護(hù)航。

2025年，上海公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持以人民為中心，積極服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局，依托“專業(yè)+機(jī)制+大數(shù)據(jù)”新型警務(wù)運(yùn)行模式，精準(zhǔn)預(yù)警、打擊和整治突出經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，全力捍衛(wèi)經(jīng)濟(jì)安全、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、守護(hù)群眾財(cái)產(chǎn)。全年，全市公安經(jīng)偵部門共破獲經(jīng)濟(jì)犯罪案件2100余起，為國(guó)家和人民挽回經(jīng)濟(jì)損失28億余元。

打擊金融“黑灰產(chǎn)”

有效防控金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

金融“黑灰產(chǎn)”作為滋生各類經(jīng)濟(jì)犯罪的溫床，嚴(yán)重?cái)_亂金融市場(chǎng)秩序，危及金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)安全，并助長(zhǎng)洗錢、賭詐等其他犯罪。

根據(jù)公安部和國(guó)家金融監(jiān)管總局總體部署，上海公安經(jīng)偵部門秉持“打防結(jié)合、標(biāo)本兼治”工作原則，持續(xù)推進(jìn)金融“黑灰產(chǎn)”專項(xiàng)打擊的源頭治理、系統(tǒng)治理。在精準(zhǔn)打擊方面，針對(duì)危害顯著的銀行信貸領(lǐng)域“黑中介”、證券及保險(xiǎn)領(lǐng)域“職業(yè)索賠”等“黑灰產(chǎn)”團(tuán)伙，警方深入研判其運(yùn)作模式與犯罪網(wǎng)絡(luò)，鎖定核心成員與關(guān)鍵環(huán)節(jié)，組織了20余輪次集中收網(wǎng)行動(dòng)，其間偵破百余起案件，幫助30余家金融機(jī)構(gòu)維護(hù)自身合法權(quán)益。在長(zhǎng)效治理方面，主動(dòng)加強(qiáng)與金融監(jiān)管、行業(yè)協(xié)會(huì)、金融機(jī)構(gòu)等部門的溝通協(xié)作，建立常態(tài)化信息共享、線索移送和聯(lián)合研判工作機(jī)制，在精準(zhǔn)打擊犯罪的同時(shí)，協(xié)同開展風(fēng)險(xiǎn)源頭治理，合力擠壓“黑灰產(chǎn)”生存空間。今年8月，市局經(jīng)偵總隊(duì)還會(huì)同閔行分局，成功偵破一起涉及非法經(jīng)營(yíng)放貸業(yè)務(wù)、信用卡非法套現(xiàn)的新型金融“黑灰產(chǎn)”案件。

上海公安經(jīng)偵部門始終將維護(hù)金融安全置于首位，堅(jiān)持以防控風(fēng)險(xiǎn)為主題“斬鏈斷流”，全鏈打擊保險(xiǎn)詐騙、貸款詐騙、內(nèi)幕交易等各類金融犯罪活動(dòng)，全年共偵破金融領(lǐng)域犯罪案件300余起，有力維護(hù)了國(guó)家金融安全。

“藍(lán)鯨”護(hù)企

打造世界一流營(yíng)商環(huán)境

法治是最好的營(yíng)商環(huán)境。“藍(lán)鯨”護(hù)企工作站，已成為上海公安經(jīng)偵部門集中輸出護(hù)企安商服務(wù)的前沿陣地。

今年第八屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)期間，上海公安經(jīng)偵部門“藍(lán)鯨”護(hù)企工作點(diǎn)走入場(chǎng)館，為展客商提供便捷的一站式護(hù)企服務(wù)。隨著“藍(lán)鯨”護(hù)企工作站職能建設(shè)越來越完備，上海公安經(jīng)偵部門對(duì)涉企經(jīng)濟(jì)犯罪的打擊也越來越精準(zhǔn)、對(duì)涉企糾紛的化解越來越高效，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和能力提升越來越顯著。一是服務(wù)范圍實(shí)現(xiàn)從單一支點(diǎn)到全面覆蓋，統(tǒng)籌整合各警種、檢法司機(jī)關(guān)、行政部門和工商聯(lián)各方優(yōu)勢(shì)資源，實(shí)現(xiàn)“多元融合、協(xié)同聯(lián)動(dòng)”的模式升級(jí)，有效配合調(diào)處涉企民商事矛盾糾紛120余起。二是服務(wù)方式實(shí)現(xiàn)從被動(dòng)響應(yīng)到主動(dòng)服務(wù)，企業(yè)的心上事就是“藍(lán)鯨”的上心事，經(jīng)偵民警上門訪企、問需送計(jì)，切實(shí)讓企業(yè)專注創(chuàng)新、安心發(fā)展，全年累計(jì)走訪企業(yè)1100余家，收集企業(yè)需求千余個(gè)并逐一落實(shí)解決。近期，奉賢分局工作站就幫助當(dāng)?shù)匾患一瘖y品公司清除兩名企業(yè)內(nèi)部“蛀蟲”，助力企業(yè)健康成長(zhǎng)。三是服務(wù)渠道實(shí)現(xiàn)從線下接待到云端集成，堅(jiān)持企業(yè)不出門、服務(wù)送上門，在“隨申辦企業(yè)云”上線“藍(lán)鯨”護(hù)企服務(wù)專窗，企業(yè)在線“點(diǎn)單”、屬地工作站秒級(jí)響應(yīng)，做到了“線上訴求一屏匯聚、線下服務(wù)一站響應(yīng)”，為企業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。

依托遍布全市的“藍(lán)鯨”護(hù)企站點(diǎn)，上海公安經(jīng)偵部門嚴(yán)厲打擊涉企犯罪，全年破獲涉企經(jīng)濟(jì)犯罪案件1000余起，幫助百余家企業(yè)挽回?fù)p失2億余元。

“礪劍”為民

嚴(yán)厲打擊民生領(lǐng)域犯罪

當(dāng)下，以創(chuàng)新概念為名的投資理財(cái)騙局不斷升級(jí)，涉及面廣、危害性強(qiáng)，嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全與社會(huì)和諧穩(wěn)定。上海公安經(jīng)偵部門深入踐行人民城市重要理念，堅(jiān)持“什么問題突出就整治什么問題”，重拳出擊，嚴(yán)打各類危害群眾合法權(quán)益的經(jīng)濟(jì)犯罪，全力守護(hù)人民群眾的“錢袋子”。

一是嚴(yán)厲打擊“概念式”理財(cái)類非法集資犯罪，針對(duì)緊貼社會(huì)熱點(diǎn)、打著各種幌子噱頭的投資理財(cái)類非法集資犯罪展開強(qiáng)力破案攻堅(jiān)，全年破獲200余起假借康養(yǎng)旅游、數(shù)字藏品、養(yǎng)老保健、名師薦股、分倉(cāng)配資等為名實(shí)施的非法集資案件，通過打早、打小、打苗頭，實(shí)現(xiàn)“辦理一案、震懾一片、凈化一域”。

二是重拳整治“職業(yè)閉店”亂象，主動(dòng)配合市場(chǎng)監(jiān)管、行業(yè)主管等部門，針對(duì)教培、健身、美容等行業(yè)存在的惡意閉店跑路問題開展集中清查和風(fēng)險(xiǎn)研判工作。年內(nèi)，市局經(jīng)偵總隊(duì)成功偵破一起新型“職業(yè)閉店人”合同詐騙案，搗毀一個(gè)惡意閉店團(tuán)伙。

典型案例

上海警方偵破一起

新型非法經(jīng)營(yíng)案

仿冒金融機(jī)構(gòu)、假借征信修復(fù)名義實(shí)施非法經(jīng)營(yíng)放貸業(yè)務(wù)，利用借款人征信獲取更多金融機(jī)構(gòu)貸款，再利用pos機(jī)虛構(gòu)交易非法套現(xiàn)。今年8月，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)會(huì)同閔行分局成功偵破一起新型非法經(jīng)營(yíng)案，抓獲犯罪嫌疑人22名。

今年4月，市公安局經(jīng)偵總隊(duì)聯(lián)合市金融監(jiān)管局進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)研判時(shí)發(fā)現(xiàn)，部分借款人在貸款逾期后，突然一次性還清全部借款，同時(shí)又從多家金融機(jī)構(gòu)借取更多款項(xiàng)。這一異常情況引起警方重視，深入核查后發(fā)現(xiàn)，其中為借款人提供裝修、消費(fèi)等服務(wù)的相關(guān)人員竟任職于同一家信息科技公司，而部分借款人的還貸資金也來源于該公司，由此循線深挖出一個(gè)非法經(jīng)營(yíng)放貸業(yè)務(wù)、信用卡非法套現(xiàn)的犯罪團(tuán)伙。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人羅某曾于2024年1月在本市閔行區(qū)設(shè)立一家信息技術(shù)服務(wù)有限公司，并在外省市開設(shè)3家分支機(jī)構(gòu)，先是以提供高息“過橋墊資款”歸還欠款的方式，將客戶征信修復(fù)“洗白”；再利用“洗白”后的征信，以欺詐、隱瞞方式獲取更多家金融機(jī)構(gòu)貸款，從中收取高額墊資利息和所謂的“貸款手續(xù)服務(wù)費(fèi)”。

今年8月，警方在掌握和固定大量證據(jù)后展開收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲羅某、路某等22名犯罪嫌疑人。

警方查明，羅某為增強(qiáng)自身可信度，故意在公司內(nèi)部復(fù)刻商業(yè)銀行裝修布局，對(duì)外則謊稱其為該銀行合作方，同時(shí)招聘路某等20余名員工，通過新媒體平臺(tái)引流、電話銷售、門店接待等形式，假借“貸款居間業(yè)務(wù)”為名招攬客戶。一旦招攬成功，便以墊資還款等方式將客戶資質(zhì)包裝成“已全部還清貸款、信譽(yù)和資產(chǎn)負(fù)債狀況良好”，安排客戶虛構(gòu)裝修、消費(fèi)等用途，同時(shí)向多家金融機(jī)構(gòu)集中申請(qǐng)貸款，并刻意隱瞞批量申貸情況。其間，羅某還指使員工申領(lǐng)多臺(tái)pos機(jī)，通過刷卡偽造消費(fèi)為客戶套現(xiàn)。羅某等人與客戶約定以墊資資金總額的9%收取月息，并額外收取后續(xù)客戶信用貸款總額10%-15%的服務(wù)手續(xù)費(fèi)。

截至案發(fā)，犯罪嫌疑人羅某等人共向40余名客戶出借高息借款160余次，非法放貸2600余萬(wàn)元，集中向多家銀行申請(qǐng)信用貸款約4000萬(wàn)元并利用pos機(jī)非法套現(xiàn)，非法獲利達(dá)400余萬(wàn)元。

目前，羅某、路某等3名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，其余19名犯罪嫌疑人被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施。

典型案例

上海警方偵破企業(yè)高管受賄案

拔出蘿卜帶出泥，前后兩任企業(yè)物流部經(jīng)理竟都以業(yè)務(wù)返點(diǎn)為名向供應(yīng)商收取過好處費(fèi)。近期，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)會(huì)同奉賢分局連續(xù)破獲企業(yè)兩任高管受賄案，2名犯罪嫌疑人因涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。

近日，奉賢區(qū)一化妝品公司負(fù)責(zé)人至該護(hù)企工作站反映，公司在自查中發(fā)現(xiàn)物流部分的供應(yīng)商管理混亂、部分產(chǎn)品線的物流費(fèi)用畸高等異常情況，懷疑有員工與供應(yīng)商串通侵害企業(yè)權(quán)益。

經(jīng)查看公司提供材料，工作站民警發(fā)現(xiàn)該公司部分物流供應(yīng)商明顯不符合公司要求的供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)，且公司向物流供應(yīng)商支付的物流服務(wù)費(fèi)用遠(yuǎn)高于同行業(yè)平均水平，而該公司物流供應(yīng)商審核權(quán)力主要集中在物流部經(jīng)理瞿某手中。警方遂立案調(diào)查，發(fā)現(xiàn)自2022年起，該公司多家物流供應(yīng)商或相關(guān)供應(yīng)商負(fù)責(zé)人賬戶不定期向瞿某及其親屬銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，存在向瞿某行賄的重大嫌疑。

警方循線深挖，將時(shí)間線向前推進(jìn)，結(jié)合被害企業(yè)提供的2022年以前的物流供應(yīng)商資料繼續(xù)展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)前期多家物流供應(yīng)商同樣存在資質(zhì)不足、審核流程簡(jiǎn)單等特點(diǎn)，且資金流水顯示部分物流供應(yīng)商與該公司前任物流部經(jīng)理王某亦存在利益輸送情況。經(jīng)進(jìn)一步梳理，民警最終鎖定了瞿某、王某兩名公司內(nèi)部嫌疑人及6名涉嫌向上述2人行賄的物流供應(yīng)商負(fù)責(zé)人。

今年7月，奉賢警方在掌握和固定大量證據(jù)后，展開集中抓捕行動(dòng)，抓獲瞿某、王某與6名物流供應(yīng)商負(fù)責(zé)人。

警方查明，犯罪嫌疑人王某、瞿某分別在擔(dān)任該公司物流部經(jīng)理期間，多次以將對(duì)方公司納入該公司供應(yīng)商體系、對(duì)供應(yīng)商放寬管理或在業(yè)務(wù)上特別照顧為條件，長(zhǎng)期以業(yè)務(wù)返點(diǎn)等名義通過轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金方式向供應(yīng)商收取好處費(fèi)，總金額高達(dá)100余萬(wàn)元。

目前，瞿某、王某等2名犯罪嫌疑人因涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪已被奉賢區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，6名有關(guān)物流供應(yīng)商負(fù)責(zé)人因涉嫌對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

奉賢警方已依托“藍(lán)鯨”護(hù)企機(jī)制，會(huì)同涉案公司深入復(fù)盤，共同堵住了涉案公司在物流供應(yīng)商日常管理、審核方面的漏洞，為公司健康發(fā)展加強(qiáng)了制度保障。

典型案例

上海警方偵破一起

新型“職業(yè)閉店人”合同詐騙案

以機(jī)構(gòu)收購(gòu)、繼續(xù)經(jīng)營(yíng)為幌子騙取原機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)者轉(zhuǎn)讓費(fèi)用，以隱瞞轉(zhuǎn)讓、低價(jià)贈(zèng)課為由騙取家長(zhǎng)課時(shí)費(fèi)。近期，市局經(jīng)偵總隊(duì)牽頭偵破一起新型“職業(yè)閉店人”合同詐騙案，抓獲顧某、韓某等4名犯罪嫌疑人，搗毀一個(gè)惡意閉店團(tuán)伙。該案涉及3家教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，涉案金額達(dá)100余萬(wàn)元。

今年6月，市民肖女士向浦東分局張江派出所報(bào)案，稱此前買課的一家兒童美術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)突然關(guān)停、實(shí)控人失聯(lián)。今年4月，她與該機(jī)構(gòu)簽訂21250元購(gòu)買150節(jié)大課包的合同后發(fā)現(xiàn)，原有戶外寫生、節(jié)日手工等活動(dòng)被取消，銷售人員和老師陸續(xù)離職，原有1對(duì)1課程也被安排到了大課。后來才得知，該機(jī)構(gòu)已經(jīng)轉(zhuǎn)由顧某、韓某經(jīng)營(yíng)。顧、韓二人一直對(duì)外聲稱自己從事培訓(xùn)行業(yè)多年、資源豐富、資產(chǎn)眾多，該機(jī)構(gòu)卻在今年6月突然關(guān)停，關(guān)停時(shí)她尚有170余課時(shí)未能銷課，損失2萬(wàn)余元。

該案引起警方高度重視。市局經(jīng)偵總隊(duì)通過串并類似警情后發(fā)現(xiàn)，本市多家教培機(jī)構(gòu)出現(xiàn)前述失聯(lián)閉店的風(fēng)險(xiǎn)苗頭，且均指向顧某、韓某。自2023年10月起，顧某、韓某二人開始從事為教培機(jī)構(gòu)閉店轉(zhuǎn)課業(yè)務(wù)。2024年8月，韓某還曾因從事“職業(yè)閉店”不規(guī)范被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門處罰過。被處罰后，顧、韓二人并未收手，而是伙同林某、劉某等社會(huì)閑散人員，采用他人代持股份、代辦法人等方式繼續(xù)開展“閉店”業(yè)務(wù)。

今年9月，警方在查清相關(guān)犯罪事實(shí)后展開收網(wǎng)行動(dòng)，將顧某、韓某、林某、劉某等4名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

警方查明，2024年12月起，顧某、韓某二人在自身經(jīng)營(yíng)的多家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)已關(guān)停并拒不履行債務(wù)、自身已無(wú)資金實(shí)力的情況下，仍在本市繼續(xù)尋找經(jīng)營(yíng)盈利、生源良好的機(jī)構(gòu)，通過吹噓、夸大等手段，陸續(xù)取得3家機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)權(quán)，并安排無(wú)收入來源、無(wú)任何從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的林某、劉某擔(dān)任法人和名義上的股東，騙取3家機(jī)構(gòu)原有實(shí)控人40余萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓款。接手后，顧某、韓某二人一方面要求原機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對(duì)轉(zhuǎn)讓事宜保密，同時(shí)不計(jì)成本大肆推銷；另一方面則采取無(wú)故降薪、故意拖延工資、社保和租金等方式逼走員工，刻意制造難以維系的經(jīng)營(yíng)假象，惡意閉店后企圖通過失聯(lián)來逃避履約。

截至案發(fā)，顧、韓二人非法占有本該用于機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)的100余萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓款、課時(shí)費(fèi)，用于歸還個(gè)人債務(wù)及維持高消費(fèi)，導(dǎo)致本可以繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的3家機(jī)構(gòu)先后關(guān)停。

目前，顧某、韓某因涉嫌合同詐騙罪已被公安機(jī)關(guān)依法移送至檢察機(jī)關(guān)審查起訴，林某、劉某因涉嫌合同詐騙罪被依法采取刑事強(qiáng)制措施，相關(guān)案件正在進(jìn)一步辦理中。

下一步，上海公安經(jīng)偵部門將以全方位守護(hù)人民群眾合法權(quán)益為根本出發(fā)點(diǎn)、以全力打擊各類經(jīng)濟(jì)犯罪為主責(zé)主業(yè)、以全面防范化解經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)為任務(wù)目標(biāo)、以全景式一體打防為手段方式，不斷深化案件打擊、破案追贓、人員追逃、風(fēng)險(xiǎn)研判、宣傳防范等方面工作效能，不斷提升公安機(jī)關(guān)新質(zhì)戰(zhàn)斗力，持續(xù)完善“藍(lán)鯨”護(hù)企工作站建設(shè)，以專業(yè)技術(shù)、專業(yè)戰(zhàn)法、專業(yè)隊(duì)伍更好護(hù)航國(guó)際經(jīng)濟(jì)中心建設(shè)！

值班編輯：郭佳明、陳誠(chéng)

通訊員：周正

今天，我們會(huì)送你限量皮膚

冰雪旅游季，反詐“保暖”攻略請(qǐng)查收~

“短視頻帶貨”精準(zhǔn)騙“寶媽”

上海警方跨省搗毀一電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙