以犯罪的立場(chǎng)看待事物的真相
以人性的角度分析案件的本質(zhì)
![]()
—————以一己之力為法咨公司正名—————
今天這個(gè)案例是全網(wǎng)第二個(gè)被認(rèn)定出租出借銀行賬戶的第二個(gè)解除案例,不好意思,第一個(gè)也是出自六叔之手。
事主吳女士是去年就添加了六叔聯(lián)系方式,但是之前被南昌的一家律所收了錢沒(méi)辦事,一直斷斷續(xù)續(xù)的溝通沒(méi)有下定決心,終于在5月10號(hào)的時(shí)候鼓起勇氣準(zhǔn)備讓六叔介入幫其申請(qǐng)解除兩卡名單。
因?yàn)榫W(wǎng)上做兼職被安徽、重慶、山東、湖南四個(gè)地方凍結(jié),這是2022年10月的案子,事主一直在申訴解凍,一直沒(méi)結(jié)果,該自動(dòng)到期解凍的也解凍了,劃扣的也劃扣的,六叔一看完全符合解除兩卡人員管控的條件,于是接下了這個(gè)案例。
如果是2022年12月后就是管控2年,但是12月之前是管控五年時(shí)間。
六叔介入后拿到了2個(gè)地方的不涉案情況說(shuō)明,正準(zhǔn)備拿其他2個(gè)地方的時(shí)候,對(duì)方要求“需要補(bǔ)充本人在本地派出所做的筆錄以及證據(jù)材料后才可以提供‘排除涉詐嫌疑的情況說(shuō)明’”。
但是本地又需要凍結(jié)地發(fā)協(xié)查到他們那里,于是我們就提交了申請(qǐng),請(qǐng)求凍結(jié)地發(fā)協(xié)查然后本地公對(duì)公傳筆錄過(guò)去。
![]()
事情很順利,凍結(jié)地發(fā)了協(xié)查,本地上傳了筆錄證據(jù)材料,六叔因?yàn)榉€(wěn)了,結(jié)果你猜怎么著?2022年的筆錄上赫然寫了出租出借銀行賬戶,但是未獲利不予處罰的記錄。
凍結(jié)地不予出具不涉案證明。
六叔一下懵了,網(wǎng)上做任務(wù)兼職又退賠劃扣了,怎么是出租出借呢?
事情一下就復(fù)雜了,事主也記不清楚筆錄內(nèi)容了。
所以解除管控的唯一條件就是沒(méi)有出租出借,我們準(zhǔn)備了這么多材料,一下就被干廢了。
![]()
![]()
知識(shí)可以帶給你更多的思考方式,但是經(jīng)驗(yàn)?zāi)茏屇憧焖俚慕鉀Q問(wèn)題!
真的是BUFF疊滿,本來(lái)出租出借這種基本就沒(méi)有辦法了,六叔都給他們建議去申請(qǐng)一張生活用卡,但是基本沒(méi)有辦法,那就是還有辦法。
因?yàn)樾〗憬憧拊V著對(duì)我說(shuō):六叔幫幫我,我相信你行的。
哎,要是換個(gè)摳腳大漢我直接就刪除了,但是為了在小姐姐面前秀下實(shí)力,主要是不想退款(PS:六叔沒(méi)做好事情是可以退款的)。
我們重新梳理了一下案情和卡片凍結(jié)的處理經(jīng)過(guò):
2022年11月1日至2023年5月1日日該涉案賬戶被重慶凍結(jié),2023年12月5日涉案賬戶的資金被重慶劃扣5300元。
2022年11月2日至2023年5月2日涉案賬戶被山東凍結(jié),2023年12月14日本人涉案賬戶的資金被山東威海經(jīng)開(kāi)區(qū)公安局劃扣50000元。
2022年11月12日至2023年5月12日涉案賬戶被湖南凍結(jié),2023年5月12日后自動(dòng)解凍。
我們?cè)?025年5月10日主動(dòng)聯(lián)系安徽凍結(jié)地承辦人,配合警官提供相關(guān)材料用于調(diào)查,拿到了“排除涉詐嫌疑的情況說(shuō)明”。
至此,所有銀行賬戶司法凍結(jié)均已解除,山東、湖南的證明已經(jīng)公對(duì)公出具!就缺重慶的不涉案證明,但是不予開(kāi)具。
![]()
現(xiàn)在此事陷入僵局,凍結(jié)地認(rèn)為開(kāi)卡地筆錄上做了出租出借的認(rèn)定從而導(dǎo)致無(wú)法出具情況說(shuō)明,而我們現(xiàn)在去向開(kāi)卡地申請(qǐng)?zhí)峤唤獬齼煽ㄈ藛T身份標(biāo)簽頁(yè)進(jìn)行不下去,第一是沒(méi)有拿到全部不涉案證明,第二就是有出租出借認(rèn)定行為會(huì)被拒絕。
由于沒(méi)有因?yàn)檎J(rèn)定出租出借行為被行政處罰,于是我們想著找凍結(jié)地先尋求救濟(jì)途徑,于是我們準(zhǔn)備了一個(gè)材料,內(nèi)容為:
“本人沒(méi)有任何出租出借出售行為,所有銀行卡、賬戶、手機(jī)均在本人手里,沒(méi)有任何脫離管控的行為,完全不符合出租出借出售構(gòu)成要件,而XXX針對(duì)該案中本人的嫌疑問(wèn)題做出錯(cuò)誤認(rèn)定導(dǎo)致本人無(wú)法對(duì)誤上“國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)”里的“兩卡人員標(biāo)簽”進(jìn)行申訴,導(dǎo)致本人不能辦理出入境證件,名下所有銀行賬戶被限制,新增賬戶均不能進(jìn)行,給申請(qǐng)人的生活造成了極大程度影響。現(xiàn)亟需獲得XXX書(shū)面回復(fù)對(duì)本次錯(cuò)誤認(rèn)定的申訴、救濟(jì)途徑”。
最后經(jīng)過(guò)我們的反復(fù)溝通,凍結(jié)地答應(yīng)上報(bào)走申請(qǐng)解除流程,但是我們沒(méi)有提供不涉案證明,因?yàn)?個(gè)地方的不全,所以先不提供。
![]()
![]()
經(jīng)過(guò)我們申請(qǐng)申訴,終于叔叔答應(yīng)上報(bào)走申請(qǐng)解除流程了。
我們的訴求很簡(jiǎn)單,認(rèn)定了出租出借我們也就不申訴了,但是我們可以嘗試一下申請(qǐng)解除兩卡名單,法律之外還有溫情嘛。
此時(shí)時(shí)間過(guò)了兩個(gè)月,來(lái)到了7月。
![]()
漫長(zhǎng)的等待中,然后收到了一個(gè)通知叫我們提供《涉案賬戶風(fēng)險(xiǎn)審查表》,有進(jìn)度有要求就是好事,于是我們拿著無(wú)犯罪證明給銀行才開(kāi)了這個(gè)材料,哎,猥瑣發(fā)育忍一下,這時(shí)候不適合跟銀行撕逼。
等了20天,叔叔反饋申請(qǐng)被拒絕了。
回復(fù)是現(xiàn)在要異地機(jī)關(guān)開(kāi)具不涉案的情況說(shuō)明,然后提交了三個(gè)地方的不涉案證明給叔叔,剩下的一個(gè)我們?yōu)槭裁礇](méi)拿到把情況給叔叔提交了材料,并附上了4個(gè)凍結(jié)地叔叔的聯(lián)系方式。
8月23日,又被拒絕了。
我們整理了拒絕理由,于是補(bǔ)充了銀行流水和聊天記錄,由于時(shí)間太久我們又去開(kāi)卡地調(diào)取當(dāng)時(shí)的筆錄拿到聊天記錄。
9月、10月、11月20號(hào),叔叔回復(fù)還在排隊(duì)處理中,確實(shí)兩卡人員的申請(qǐng)解除訴求太多,叔叔都忙不過(guò)來(lái)了。
![]()
昨天事主終于傳來(lái)好消息,12月18號(hào)的時(shí)候?qū)徍送ㄟ^(guò),兩卡標(biāo)簽解除。
![]()
歷時(shí)7個(gè)月,筆錄上被認(rèn)定出租出借后兩卡標(biāo)簽解除的第二個(gè)案例結(jié)束,接下來(lái)我們就幫其解除聯(lián)合管控和出入境限制,這其實(shí)就相對(duì)簡(jiǎn)單的事情了,緩一緩吧,先送個(gè)錦旗給叔叔部門。
所以大家看見(jiàn)沒(méi),解決問(wèn)題重要的不是流程,而是解決問(wèn)題的底層邏輯。
在這個(gè)過(guò)程中,我們又指導(dǎo)了一個(gè)事主因?yàn)槌鲎獬鼋璩蜂N了行政處罰,花了半年時(shí)間解除了兩卡標(biāo)簽。
![]()
所以,大家銀行卡凍結(jié)后還是第一時(shí)間咨詢專業(yè)人士,以免大家一件小事付出巨大的時(shí)間、經(jīng)濟(jì)成本,最后我建議大家都查詢一下自己的大數(shù)據(jù),凍卡后基本上都是在銀行等金融機(jī)構(gòu)被標(biāo)記為涉賭涉詐名單。
這對(duì)你自己以后的很多路子很難。
![]()
大數(shù)據(jù)查詢非免費(fèi),需要你本人簽訂授權(quán)書(shū),如果你有需求新增好友的(歷史好友不在范圍內(nèi)),六叔免費(fèi)贈(zèng)送你一次人生履歷的體檢報(bào)告。
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.