知名企業(yè)被冒用！警惕“數(shù)農(nóng)國際、EDF”等12個項目涉嫌傳銷詐騙

當(dāng)前，各類新型詐騙與傳銷活動層出不窮，犯罪手法不斷翻新，嚴(yán)重侵害人民群眾的財產(chǎn)安全，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序。詐騙分子常利用公眾對公益慈善的愛心、對高額回報的向往、對國家政策的信任，通過精心編織的謊言進(jìn)行偽裝，其騙局呈現(xiàn)出專業(yè)化、網(wǎng)絡(luò)化、隱蔽化的特點(diǎn)。

從冒充知名企業(yè)發(fā)行虛假理財APP，到虛構(gòu)“民族資產(chǎn)解凍”“國家戰(zhàn)略項目”等宏大敘事；從利用社交平臺進(jìn)行“殺豬盤”情感詐騙，到打著“互助理財”“資本運(yùn)作”旗號進(jìn)行傳統(tǒng)傳銷，其本質(zhì)都是通過許諾不切實(shí)際的高額收益，誘騙參與者投入資金。

1、“車夫”公益慈善騙局

近日，成都警方發(fā)布：關(guān)于"車夫"等人犯罪團(tuán)伙涉嫌民資及公益慈善領(lǐng)域詐騙案的通告。

2、虛構(gòu)的“數(shù)農(nóng)國際”APP

冒牌詐騙。不法分子冒充“阿里巴巴數(shù)字農(nóng)業(yè)”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“數(shù)農(nóng)標(biāo)桿”“數(shù)農(nóng)銀行”等高額返利理財項目。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案，收取款賬戶為第三方個人、公司，同時采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙等違法行為。

3、“AK/AS”電子股票

拆分理財傳銷。不法分子冒充境外某公司的名義，聲稱公司發(fā)行電子股票，采用拆分模式，參與后可以獲得靜態(tài)收益，發(fā)展下線可以獲得動態(tài)收益。

案例：遠(yuǎn)離“投資型”傳銷 保護(hù)好錢袋子

近日，蕉城區(qū)人民檢察院提起公訴的一起“投資型”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案獲判。

4、套牌的“綠地香港”APP

虛假理財詐騙。不法分子冒充香港“綠地”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“中國夢專項社會保障金”“社會基礎(chǔ)民生保障股權(quán)”“低碳綠能化生態(tài)工程”“數(shù)字化鄉(xiāng)村興農(nóng)工程”等高額返利理財項目。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，收取款賬戶為第三方個人、公司，涉嫌詐騙。

今年11月，綠地香港公司發(fā)布聲明：綠地香港從未設(shè)立“綠地香港APP”或發(fā)布任何“社會保障金”理財產(chǎn)品。

5、套牌的“EDF法國電力”APP

虛假理財詐騙。不法分子冒充境外“法國電力集團(tuán)”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“西藏才朋光伏電站”“尤溪湯川風(fēng)電項目”“塔伊巴·恩迪亞耶風(fēng)電場”“羅馬布蘭卡風(fēng)電場”“帕納蒂光伏電站”等高額返利理財項目。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，收取款賬戶為第三方個人，公司，虛擬貨幣，涉嫌詐騙、洗錢等違法行為。

6、“殺豬盤詐騙”

不法分子通過各種互聯(lián)網(wǎng)相親平臺，短視頻平臺，注冊賬戶發(fā)布相親信息，引誘家庭大齡單身男女父母聯(lián)系，開始短信、電話聯(lián)系，互相溝通孩子情況后提供手機(jī)號給孩子去自行溝通。

溝通上之后，對方自稱是從事金融/期貨/股票等行業(yè)，時不時稱自己今天又掙了多少多少錢。不使用微信溝通，僅電話、短信或指定app溝通。

一周左右誘導(dǎo)進(jìn)行投資，偽裝招商證券網(wǎng)站。前期投資后可見收益，可小額提現(xiàn)。然后誘導(dǎo)加大投資，投資完成后凍結(jié)網(wǎng)站賬戶，客服主動聯(lián)系稱再交幾萬就可以解凍。

7、虛構(gòu)的“人才強(qiáng)國”APP

民族資產(chǎn)解凍類詐騙。不法分子冒充“財政部”的名義，聲稱發(fā)放“人才儲備金”，參與者實(shí)名注冊，繳納費(fèi)用辦理“人才金融卡”。

同時虛構(gòu)推廣“普惠金融”“綠色金融”“養(yǎng)老金融”“科技金融”等高額返利理財項目。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該應(yīng)用無法通過應(yīng)用商城下載，只能通過鏈接下載，下載提示未備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，收款賬戶為第三方個人，公司，涉嫌傳銷、詐騙等違法行為。

8、“民委”掃描走通道項目

民族資產(chǎn)解凍類詐騙。該項目宣傳要解凍資產(chǎn)，每位參與者提供資料，掃描走通道，繳納141元費(fèi)用解封，可以獲得700萬的回報。

該項目是典型的民族資產(chǎn)解凍類詐騙。

9、江蘇宿遷“民間互助理財”49500傳銷

模式：該傳銷組織打著“新興經(jīng)濟(jì)形態(tài)”“跨界融合共享平臺”“民間互助理財”等旗號，鼓吹投資49500元加入該組織，出局可以獲得456萬元的回報。

10、貴州貴陽“連鎖經(jīng)營”69800傳銷

模式：該傳銷組織打著“陽光工程”“資本運(yùn)作”“連鎖經(jīng)營”“國家項目”等旗號，鼓吹投資69800元加入該組織，出局可以獲得1040萬元的回報。

11、雄安新區(qū)“投融資”48000傳銷

模式：該傳銷組織打著“投融資”的旗號，該傳銷規(guī)定每股3200元，要求投資者一次性認(rèn)購15股，總計投資48000元加入該組織，出局可以獲得1.4億元的回報。

這個雄安新區(qū)的“投融資”項目，本質(zhì)上就是秦皇島“中綠”傳銷流竄到雄安新區(qū)后的變種。該傳銷組織將入門費(fèi)從一單2900元提高到了3200元，但其核心依舊是以傳銷慣用的“五級三階制”為運(yùn)作制度。

12、寧夏“人力資源扶貧”33500傳銷

模式：該傳銷組織打著“人力資源雙向扶貧”“西部大開發(fā)”“資本運(yùn)作”等旗號，鼓吹投資33500元加入后，采用五級三階制發(fā)展下線，出局可以獲得300萬元至500萬元的回報。