新加坡警方逮捕涉“太子集團(tuán)”洗錢案關(guān)鍵人物,為集團(tuán)頭目運(yùn)營(yíng)游艇的新加坡籍船長(zhǎng)落網(wǎng)。
新加坡警方逮捕了一名與海外非法組織“太子集團(tuán)”有關(guān)聯(lián)的新加坡公民。現(xiàn)年32歲的鄧萬寶(譯音,Nigel Tang Wan Bao Nabil)在返回新加坡時(shí)被捕。他涉嫌參與和陳志及他的關(guān)聯(lián)公司有關(guān)的洗錢活動(dòng),警方調(diào)查仍在進(jìn)行中。 警方未透露其入境途徑,據(jù)悉他目前已獲保釋。
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圖源:Sail-World
鄧萬寶是三名因與“太子集團(tuán)”頭目陳志有關(guān)聯(lián)而于10月受到美國制裁的新加坡公民之一。根據(jù)美國財(cái)政部資料,他是陳志名下價(jià)值約2700萬新元的“NONNI II”超級(jí)游艇的船長(zhǎng),同時(shí)是一家新加坡游艇管理公司的董事兼運(yùn)營(yíng)主管。
另外兩名被制裁的新加坡公民——43歲的陳秀玲(Chen Xiuling Karen)和53歲的楊新發(fā)(譯音,Yeo Sin Huat Alan)——在事發(fā)前已離開新加坡,目前仍身處海外。
新加坡警方早前已對(duì)“太子集團(tuán)”展開調(diào)查,并于10月下旬查封了與陳志相關(guān)的資產(chǎn),總值約1億5000萬新元,包括房產(chǎn)、銀行賬戶、酒水、車輛及一艘游艇。警方當(dāng)時(shí)表示,陳志及其已知同伙均不在新加坡。
此案調(diào)查持續(xù)進(jìn)行中,陳志控制的四家新加坡公司曾于11月向法庭申請(qǐng)解凍部分被凍結(jié)資金,用于支付員工薪酬及運(yùn)營(yíng)費(fèi)用,其中一名申請(qǐng)者正是被制裁的陳秀玲。法庭文件顯示,陳秀玲在申請(qǐng)時(shí)自稱身處柬埔寨,而她和楊新發(fā)分別于今年9月20日和10月12日離境。
美國當(dāng)局于10月14日公布對(duì)“太子集團(tuán)”及相關(guān)人員的制裁信息后,新加坡警方已聯(lián)系陳秀玲、楊新發(fā)及其代表,要求他們回國協(xié)助調(diào)查。
值得注意的是,一家位于紅山、標(biāo)價(jià)約5000萬新元的房地產(chǎn)曾于12月2日掛牌出售,該物業(yè)此前為多家與“太子集團(tuán)”關(guān)聯(lián)公司的注冊(cè)地址,但相關(guān)信息隨后被撤下。交易記錄顯示,該房產(chǎn)由一名25歲女子于2022年以3530萬新元購入,其為一家涉案汽車租賃公司負(fù)責(zé)人的女兒。法庭文件亦顯示,“太子集團(tuán)”關(guān)聯(lián)公司現(xiàn)已將注冊(cè)地址變更至陳秀玲名下的一處私人住宅。
目前,新加坡商業(yè)事務(wù)局已正式反對(duì)解凍與本案相關(guān)的資金,認(rèn)為這些資金涉嫌非法所得,與犯罪活動(dòng)有關(guān)。案件仍在進(jìn)一步審理中。
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新加坡警察部隊(duì)丨來源
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