定了！穩定幣屬于虛擬貨幣！虛擬貨幣涉刑案暴增！律師如何應對？（附策略）

虛擬貨幣監管再升級！與之相關的刑事辯點你掌握了嗎？

2025年11月28日，央行牽頭14部委對虛擬貨幣交易進行了明確，政策明確指出，“穩定幣是虛擬貨幣的一種形式”，并強調其在客戶身份識別、反洗錢等方面存在重大合規漏洞，極易被用于洗錢、集資詐騙、非法跨境資金轉移等違法犯罪活動。

同日，中國人民銀行聯合公安部、最高人民法院、最高人民檢察院等十三部門召開“打擊虛擬貨幣交易炒作工作協調機制會議”，再次明確虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動，并強調將對各類虛擬貨幣交易炒作行為保持高壓打擊態勢。

這意味著，與虛擬貨幣有關的刑事案件將成為律師不得不重視且掌握的案件類型。

但想辦理好相關案件卻遠沒有想象中那么容易。

比如法律定性問題，虛擬貨幣在不同案件中可能被認定為財產、數據、商品甚至證券，這直接影響到罪名的適用。

還有價值認定問題，虛擬貨幣價格波動劇烈，涉案金額的認定（以何時計算價格）直接與量刑掛鉤，如何說服法官做出有利于己方的裁判認定，格外考驗律師的專業功底。

那么，與之相關的罪名該如何辯護？如何從源頭上防范風險？

本期課程，智拾網誠邀上海曼昆律師事務所刑事部負責人、幣圈高發犯罪刑辯專家邵詩巍律師，開設監管新政下虛擬貨幣刑事風險全流程應對指南主題課，課程中邵詩巍律師將教授大家挖掘有效辯點的方法與策略。

12月17日晚19:00

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監管新政下虛擬貨幣

刑事風險全流程應對指南

今年3月8日，最高檢察院披露數據：起訴利用“虛擬貨幣”轉移犯罪所得等洗錢犯罪3032人，而在一起非法獲利9億余元的“虛擬幣”案中，被告被四川法院以集資詐騙罪、洗錢罪判處無期徒刑。

由于虛擬貨幣交易的隱蔽性，外加監管難度大，促使其逐漸成為涉嫌犯罪活動的新型載體之一，相關犯罪也呈現出涉案金額巨大、涉案人數眾多、案情疑難復雜的特征，這便給律師的辯護工作帶去不一樣的難度和挑戰。

一方面是案件類型的多樣化，在經濟高度發展的背景下，虛擬貨幣刑事案件呈現出高發的多元趨勢，其中便衍生出開設賭場罪、非法經營罪、非信罪、職務侵占罪等多個罪名。

另一面是辯點的挖掘，實踐中涉案主體多利用虛擬貨幣進行洗錢（轉移贓款）、集資詐騙（誘騙投資）和網絡詐騙（操控虛假交易平臺）。對律師而言，如何從罪名選擇、證據收集、價值認定、財產處置等多個維度為當事人爭取罪輕辯護成為一大難點。

以非法經營罪為例，辯護中首先要解決的便是其定性問題。

是判定為“資金支付結算”還是“其他非法金融業務”直接關系到罪與非罪的認定，對當事人影響重大。

其次是經營行為的界定，很多虛擬貨幣業務是點對點模式，并沒有集中交易場所，實踐中辦案機關可能將高頻、大額的交易直接推定為“非法經營”。

此時，律師就需要從行為模式、組織架構、營利方式、客戶對象等多個方面論證當事人的行為不符合“經營”的實質特征，而僅是個人投資或技術參與。

最后是數額的計算，非法經營罪的定罪量刑與“違法所得”、“經營數額”、“造成損失”等密切相關。但虛擬貨幣價格恰恰波動劇烈，不同時點的計算價格天差地別，自然對量刑影響巨大。

制定辯護策略時，律師就要想盡辦法主張采用對當事人有利的計算時點，并區分合法財產與違法所得。

當然，除上述內容外，電子證據的取證與審查、主觀“明知”的證明與反駁、鑒定報告的質證等也是律師辯護時不可或缺的重要環節。

那么，具體的辯護路徑是怎樣的？過程中要準備哪些證據？常見罪名的辯護策略又是什么？

課程中，邵詩巍律師將為大家一一解答。

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【課程大綱】

一、虛擬貨幣監管演進與執法趨勢

1.監管政策三階段演變

2.當前執法四大特點

穿透式執法、鏈條式打擊、推定明知擴大化、趨利性執法風險

3.2024-2025年最新監管動態

RWA、穩定幣監管升級、跨境資金流動管控

二、虛擬貨幣刑事案件四大核心罪名深度解析

1.開設賭場罪——奪寶游戲類案件辯護實務

代幣價值論證、虧損可能性否定、平臺角色界定

2.非法經營罪——外匯類案件辯護突破點

交易性質認定：單向交易vs對敲交易

3.非信罪——Web3案件中的“口袋罪”

變更罪名辯護策略、網絡行為邊界認定、平臺職責與屬性論證

4.職務侵占罪——Web3項目中的典型職務類犯罪

組織形態認定、職務行為界定、虛擬資產財產屬性突破

三、Web3刑事案件辯護實務全流程指南

1.證據收集與運用技巧

鏈上數據取證、交易記錄分析、智能合約審查、跨境數據整合

2.虛擬貨幣價值認定突破

計價時點選擇、價值波動因素、成本扣除論證

3.從辦案到獲客，在細分賽道形成標簽

技術語言向法律語言轉化

【講師介紹】

邵詩巍律師

上海曼昆律師事務所刑事部負責人

信息網絡領域新型犯罪、幣圈高發犯罪刑辯專家

邵詩巍律師，上海曼昆律師事務所 資深律師華東政法大學法律碩士，2018年取得律師執業資格。執業以來，邵律師專注于信息網絡領域新型犯罪、幣圈高發犯罪、企業高管職務犯罪、金融犯罪等領域的法律風險防控及刑事辯護工作。

在訴訟領域，邵律師自2018年執業至今已辦理案件300余起，具有豐富的實戰經驗。在每年經辦的大量刑事案件中，均有多起案件取得公安機關撤銷案件，檢察院不起訴，法院判處緩刑的理想效果，以及公安偵查階段取保候審、檢察院不批捕等階段性成果。

在非訴合規領域，邵律師目前為國內外多家鏈游平臺、元宇宙社交平臺、電商交易平臺等互聯網企業和區塊鏈公司提供法律服務，對平臺經營合規，信息保護，刑事法律風險防控等方面均有深入研究。擅長基于企業自身經營需求，結合行業監管規定，構建企業合規體系，完善公司內部治理結構，能夠盡最大程度在合規的基礎上，有效滿足或實現客戶的商業目的，完成項目和達成交易。

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