淮安一會計被查！

2024年11月12日下午，江蘇某建設公司財務室，會計張某盯著桌上的快遞犯了嘀咕：自己最近沒網購，怎么會突然收到一個快遞，而且包裹上沒有任何寄件人信息。她打開包裹，發現里面只有一張印著“購物平臺回饋老客戶返利”和入群二維碼的宣傳單。

“試試也無妨，反正不花錢?！睆埬畴S手用微信掃了二維碼，加入一個“公益返利”的聊天群。群主告訴張某，只要將宣傳單上的專屬碼發到群里就可以領取一個品牌電飯煲。張某在群主的引導下，發送了專屬碼，并下載了一個純英文界面的App，登記了自己的個人信息。半個小時后，真有快遞小哥將一個品牌電飯煲送到了張某家中。

“真有這樣的好事啊！”興奮的張某覺得發現了賺錢新門路。此后，她經常按照群主的指示，將自己的微信收款碼提供給群主，并在App上接一些關注微信公眾號的簡單任務，每完成一次任務就能獲得5元至8元的獎勵。

看著微信中不斷收到的“任務獎勵”紅包，張某徹底放下了戒備，又按照群主要求接受“公益捐款”任務，只要在App上完成捐款任務，就可以獲得雙倍返利。張某第一次捐了256元，很快，一筆512元的返利就轉進了她的微信錢包。

“這可比上班掙錢快多了?！笨吹健肮婢杩睢狈道挚煊侄?，張某決定增加數額，直接捐出4998元。但這次，9996元的雙倍返利沒有轉入她的微信錢包，而是打入了她的App賬戶。張某在App上嘗試提款，卻始終沒有成功。群主告訴張某，要想提取9996元的返利，她必須在線下完成8萬元的現金交易任務。

財迷心竅的張某同意了群主的要求，并很快收到群主寄來的電飯煲。按照群主的指示，張某從銀行柜臺取出8萬元現金放入電飯煲中，再將電飯煲放入紙盒用膠帶密封。不久后，一個貨拉拉司機與張某聯系，取走了張某做好的“包裹”。很快，張某的App賬戶上又打入了8萬元，卻依然提不了現。

為了提出App賬戶中的錢款，在群主同一套說辭下，張某多次將現金交給對方安排的貨拉拉司機。這些現金都是張某利用職務之便從公司賬戶上取出來的，短短半個月，她先后9次從公司賬戶上取出230萬余元現金交給前來取貨的貨拉拉司機。

警方順藤摸瓜

鎖定“職業取款人”

同年11月28日，張某所在公司的老板丁先生發現公司賬目出現巨大虧空，急忙詢問張某。張某主動承認挪用了公司的錢款，但聲稱只要App賬戶解凍就可以還上公司的錢款。丁先生讓張某立即歸還挪用的錢款，可是張某根本無力彌補如此巨額的虧空，公司向警方報了案。

警方隨即展開偵查，發現所謂的“公益返利”“公益捐款”均是電詐分子精心編織的謊言，張某App賬戶上的錢只是一串數字，根本無法提現。根據張某的供述，警方決定從網約貨運平臺尋找突破口，通過對網約貨運訂單等信息進行排查，很快將王某等5名收取包裹的“職業取款人”抓獲歸案。

到案后，王某等人很快交代了自己的犯罪事實。王某無固定職業，曾因幫助電詐集團轉移資金被抓，后于2024年10月被取保候審。在取保候審期間，王某再次與電詐集團里的人員取得聯系，召集曾某等4人幫助轉移電詐資金。

2024年11月中旬的一天，王某等人接受上家任務，戴上頭盔、口罩，喬裝打扮后與貨拉拉司機取得聯系，不斷更換接貨地點后，最終在一廢舊廠房附近與貨拉拉司機接上頭，順利取走包裹。而這個包裹里裝的正是張某從建設公司賬戶上取出來的50萬元現金。取到現金后，王某等人立即將現金兌換成虛擬貨幣轉移至境外。

至此，一種“線上詐騙+線下取現+網約貨車投送”的新型電詐模式浮出水面：詐騙團伙在境外搭建App，通過編造公益返利、刷單解凍等各種理由，要求被害人到銀行柜臺或ATM取出現金，放置于偽裝成日常生活用品的密封包裹內，通過網約貨車將包裹運送至指定地點，“職業取款人”取走包裹，再將現金兌換成虛擬貨幣轉移至境外。

積極追贓挽損維護企業權益

2025年3月7日，王某等5人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被偵查機關移送至淮安區檢察院審查起訴。

承辦檢察官經調查發現，雖然該案被害人為張某，但其挪用的資金全部來自其供職的建設公司。建設公司老板丁先生告訴檢察官，他對張某過于信任，未能及時發現張某挪用公司資金的行為，造成公司重大財產損失。目前公司運轉出現了困難，已無法按時向農民工發放工資。

為維護企業合法權益，淮安區檢察院積極開展追贓挽損工作，勸導王某等5人主動退贓退賠，爭取從寬處理。鑒于5人對退賠數額始終無法達成一致意見，承辦檢察官逐一分析王某等5人在犯罪中的地位作用，結合獲利分成，明晰各人退賠數額。最終，王某等5人同意檢察官的意見，按照約定比例全額退賠50萬元被騙資金，并自愿認罪認罰。

7月4日，經淮安區檢察院提起公訴，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人王某等5人有期徒刑十一個月至六個月不等，各并處罰金。而被詐騙的張某則因挪用公司資金、數額巨大，其行為已構成挪用資金罪，經檢察機關提起公訴，法院于11月3日判處其有期徒刑二年二個月。剩余180萬余元被騙資金，警方依然在全力追查之中。

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