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官員表示,調查仍在進行中
印度德里警方周五表示,已逮捕一個網絡詐騙集團的三名涉嫌成員,他們通過實施“數字拘禁”并脅迫一名82歲婦女轉賬,騙取其1160萬盧比(約合人民幣90萬元)。
受害者是南德里居民。她曾與一名已故政府雇員結婚,有一個女兒居住在國外。
德里警察局副局長阿迪亞·高塔姆表示:“4月25日,嫌疑人冒充執法人員與受害者視頻通話并出示虛假逮捕令后,對她進行恐嚇。在持續的心理壓力和法律行動威脅下,這位老年婦女被迫前往銀行,通過實時全額結算系統累計轉賬1160萬盧比。”
調查過程中,警方發現被騙資金的主要部分——約1100萬盧比,被存入一個隸屬于喜馬偕爾邦非政府組織的往來賬戶。該賬戶據稱由比哈爾邦巴特那的詐騙分子操作。
警方表示,國家網絡犯罪舉報平臺上已針對同一銀行賬戶登記了多達32起投訴,涉及詐騙總金額約2.4億盧比。
通過技術分析和資金流向追蹤,警方在喜馬偕爾邦和比哈爾邦開展了多次突擊行動,逮捕了三名嫌疑人。
被捕者包括:比哈爾邦納朗達地區的普拉巴卡爾·庫馬爾(27歲)、比哈爾邦瓦伊沙利地區的魯佩什·庫馬爾·辛格(37歲),以及喜馬偕爾邦錫爾穆爾地區的德夫·拉杰(46歲)。
在被騙總金額中,已有170萬盧比被凍結并返還受害者,追回剩余款項的工作正在進行中。
據指控,他通過互聯網虛擬號碼與網絡詐騙分子保持持續聯系,收取現金傭金,在同伙間分配贓款,并因其角色獲得可觀分成。
魯佩什·庫馬爾·辛格據稱通過郵政遞送接收銀行賬戶套件,并協調同案被告在巴特那的會面。
警方表示,他在酒店內協助完成欺詐交易,充當賬戶持有者與詐騙分子之間的關鍵調解人,并收取了高額傭金。
據警方稱,在喜馬偕爾邦經營一家非政府組織的德夫·拉杰,涉嫌與其父親、授權簽字人維德·普拉卡什合謀,以該非政府組織的名義開立了一個活期賬戶。他們表示,為輕松獲利,二人將賬戶交給了比哈爾邦的魯佩什·庫馬爾使用。
德夫·拉杰涉嫌分享網上銀行憑證和一次性密碼,前往巴特那執行交易,并從詐騙所得中收取傭金。
警方稱,被告冒充執法機構,對受害者實施“數字拘禁”,將被騙資金通過非政府組織及個人銀行賬戶轉移,濫用網上銀行憑證和一次性密碼,并在將資金作為傭金分發前進行洗錢。
為識別該犯罪集團的其他成員并追蹤更多犯罪所得,進一步的調查正在進行中。
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