碧桂園高層調(diào)整！聯(lián)席主席及總裁變更，債務(wù)重組有大進(jìn)展

地產(chǎn)巨頭碧桂園在風(fēng)險化解與恢復(fù)經(jīng)營道路上邁出關(guān)鍵一步。

12月4日晚間，碧桂園發(fā)布一項重要人事變動：原執(zhí)行董事及總裁莫斌調(diào)任為聯(lián)席主席，同時辭任薪酬委員會成員及公司授權(quán)代表職務(wù)；原執(zhí)行董事、常務(wù)副總裁程光煜獲委任為公司總裁、薪酬委員會成員及授權(quán)代表，以上調(diào)整自2025年12月4日起生效。

值得一提的是，12月4日，券商中國記者還從知情人士處獲悉，碧桂園規(guī)模約177億美元的境外債務(wù)重組方案，已獲中國香港高等法院正式批準(zhǔn)。同時，碧桂園境內(nèi)債務(wù)重組亦傳來好消息，最后一筆境內(nèi)債券的重組方案順利通過了債券持有人會議的審議。至此，碧桂園境內(nèi)外債務(wù)重組已基本落地。

莫斌調(diào)任聯(lián)席主席，程光煜接棒總裁

據(jù)悉，莫斌自2010年起擔(dān)任碧桂園總裁及執(zhí)行董事，負(fù)責(zé)集團(tuán)日常運(yùn)營管理及行政工作逾15年。調(diào)任聯(lián)席主席后，他將協(xié)助董事會統(tǒng)籌集團(tuán)對外戰(zhàn)略關(guān)系構(gòu)建、資源整合，并參與戰(zhàn)略落地與跨領(lǐng)域重大事項協(xié)調(diào)，以提升整體經(jīng)營效能。碧桂園董事會對其過往貢獻(xiàn)表示肯定。

此次接棒總裁的程光煜現(xiàn)年45歲，為清華大學(xué)土木工程博士，于2007年加入碧桂園，擁有超過18年房地產(chǎn)開發(fā)管理經(jīng)驗。近年來，他先后負(fù)責(zé)集團(tuán)營銷、品牌、投資、產(chǎn)品設(shè)計與運(yùn)營管理等核心業(yè)務(wù)，并于2023年5月起擔(dān)任碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)CEO。在新職位上，程光煜將全面統(tǒng)籌集團(tuán)各業(yè)務(wù)板塊，負(fù)責(zé)經(jīng)營管理體系搭建與日常運(yùn)營管控，確保董事會戰(zhàn)略部署有效實施。

碧桂園公告指出，此次人事調(diào)整是在碧桂園境外債務(wù)重組順利推進(jìn)、集團(tuán)努力恢復(fù)正常經(jīng)營的背景下進(jìn)行的。該公司表示，設(shè)立聯(lián)席主席有利于促進(jìn)董事會有效運(yùn)作，應(yīng)對新時期業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)。未來，碧桂園將圍繞“十五五”新藍(lán)圖，堅守交付底線，聚焦產(chǎn)品力、服務(wù)力與成本力提升，致力于在高質(zhì)量發(fā)展中重塑核心競爭力。

而碧桂園董事會主席楊惠妍將繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)董事會，全面主導(dǎo)集團(tuán)戰(zhàn)略頂層設(shè)計及重大事項決策。

境內(nèi)外債務(wù)重組降債超900億元

12月4日，碧桂園規(guī)模約177億美元的境外債務(wù)重組方案，正式獲中國香港高等法院正式批準(zhǔn)。該公司此前表示，將力爭在年底前達(dá)成各項境外債務(wù)重組生效先決條件后正式完成重組。

與此同時，12月3日，碧桂園境內(nèi)債務(wù)重組亦傳來消息，最后一筆境內(nèi)債券的重組方案順利通過了債券持有人會議的審議。這意味著碧桂園涉及9筆合計規(guī)模約137.7億元人民幣的境內(nèi)債務(wù)重組方案已全部通過。

碧桂園表示，預(yù)計在境內(nèi)外債務(wù)重組成功的合力作用下，整體降債規(guī)模預(yù)估將超900億元人民幣，預(yù)計5年內(nèi)兌付壓力將極大緩解，重組后新債務(wù)工具融資成本大部分大幅降至1%—2.5%，將為其節(jié)省巨額利息支出，有效紓解現(xiàn)金流壓力；同時，重組完成后預(yù)計確認(rèn)超700億元人民幣重組收益，將顯著增厚公司凈資產(chǎn)，進(jìn)一步夯實財務(wù)安全墊。

分析人士表示，碧桂園境內(nèi)外債重組的成功落地，將對公司的財務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行系統(tǒng)性重構(gòu)，實現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的實質(zhì)性修復(fù)。這標(biāo)志著碧桂園率先實現(xiàn)了風(fēng)險處置的“軟著陸”，意味著碧桂園可將精力從“求生”全面轉(zhuǎn)向“造血”，真正輕裝上陣迎接新階段。

具體來看，12月3日，碧桂園股東特別大會以投票方式高票通過涉及境外債重組全部十項普通決議案。

根據(jù)披露，該公司控股股東必勝集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方（包括楊惠妍、陳翀等），執(zhí)行董事莫斌，以及股份獎勵計劃受托人貴能企業(yè)有限公司，均嚴(yán)格依據(jù)上市規(guī)則及利益回避原則，對相關(guān)議案放棄表決權(quán)。最終，在獨(dú)立股東的參與下，十項決議案贊成票占比均超過99%。

回顧碧桂園重組歷程，境外債從1月9日披露重組方案關(guān)鍵條款，到4月11日正式公告重組支持協(xié)議，從8月18日代表性債權(quán)人群體就主要條款達(dá)成一致，到11月5日債權(quán)人會議投票通過，再到12月4日法院裁定通過，全程歷時329天。境內(nèi)債從9月19日重組方案公布到12月3日9筆債券重組方案全部通過，全程歷時85天。

時至年終，碧桂園境內(nèi)外債務(wù)重組推進(jìn)終于迎來了收官。

累計超180萬套交付

重組背后，碧桂園控股股東率先展開自救。此輪境外債重組中，碧桂園控股股東帶頭將11.48億美元股東貸款的結(jié)余部分全額轉(zhuǎn)股。

自2023年8月以來，控股股東及家族合計提供約30億港元的現(xiàn)金支持；今年5月，控股股東抵押其持有的其他上市公司的股份，提供10億元人民幣的股東借款，專項用于保交房或?qū)０嘀付ㄓ猛荆?021年至今已累計向公司提供折合約106億港元的無息無抵押借款等現(xiàn)金支持；控股股東家族還將四家原始投資成本為25.8億元人民幣的創(chuàng)投類資產(chǎn)，為公司的相關(guān)票據(jù)提供了擔(dān)保。

資產(chǎn)盤活方面，2022年以來，通過出售股權(quán)投資、大宗資產(chǎn)甚至公務(wù)車輛等累計回籠資金超650億元，近一年更密集出售藍(lán)箭航天（13.05億元）、長鑫科技（20億元）、萬達(dá)商管（30.69億元）等股權(quán)，籌集約63.74億元資金。

在保交房方面，碧桂園2022年交付近70萬套、2023年超60萬套、2024年38萬套、2025年前11月再交付14萬套，累計突破180萬套。

“重組通過是債權(quán)人對公司未來的認(rèn)可，將為公司恢復(fù)正常經(jīng)營爭取更寬松的空間，接下來就是系統(tǒng)性推進(jìn)轉(zhuǎn)段。”碧桂園集團(tuán)董事會主席楊惠妍在集團(tuán)月度會議上表示，“轉(zhuǎn)段就是一次蛻變，更是碧桂園的‘二次創(chuàng)業(yè)’。”

責(zé)編：楊喻程

排版：汪云鵬

校對：姚遠(yuǎn)

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