江蘇
信用卡本是便捷的消費(fèi)支付工具，卻被部分人當(dāng)成“取款機(jī)”，通過(guò)非法“套現(xiàn)”賺取外快。最近，揚(yáng)州市邗江檢察院就辦理了一起“信用卡套現(xiàn)案”，11月25日，記者了解到了詳情。
前不久，揚(yáng)州市區(qū)某銀行監(jiān)管系統(tǒng)預(yù)警發(fā)現(xiàn)某用戶的信用卡賬戶異常。于是，銀行將線索提供給了市公安部門(mén)。經(jīng)偵查，警方鎖定了該信用卡持有人，并通過(guò)他找到了非法套現(xiàn)操作人錢某。經(jīng)查，錢某平時(shí)做小生意，為了賺取外快，他通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)申請(qǐng)了多個(gè)支付二維碼，并向身邊的親戚朋友發(fā)布信息，做起了“信用卡套現(xiàn)”的生意。
邗江檢察院檢察官助理施冬生
“發(fā)布這樣的信息之后，有資金需要的一些人就聯(lián)系到錢某。經(jīng)過(guò)調(diào)查，本案錢某總共幫助身邊的十位親朋好友進(jìn)行信用卡套現(xiàn)，涉案金額850余萬(wàn)元，他從中也收取了一定的好處費(fèi)。”
日前，邗江檢察院以非法經(jīng)營(yíng)罪對(duì)錢某提起公訴，法院依法判處錢某有期徒刑九個(gè)月，適用緩刑并處罰金一萬(wàn)元。檢察機(jī)關(guān)提醒，信用卡作為重要的支付和信用工具，應(yīng)依法合規(guī)使用。通過(guò)非法方式套現(xiàn)，不僅擾亂金融秩序，還暗藏法律風(fēng)險(xiǎn)。
邗江檢察院檢察官助理施冬生
“認(rèn)為（信用卡套現(xiàn)）這個(gè)事情不大，但是一旦你幫助他人套現(xiàn)的金額達(dá)到一定額度之后，就會(huì)觸犯刑法的相關(guān)規(guī)定，構(gòu)成刑事犯罪。”
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