向電詐“亮劍”！淮安中院發(fā)布打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作通報(bào)

11月26日上午，淮安中院召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)全市法院打擊整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作情況，并解讀五起典型案例。

今年以來(lái)，全市法院充分發(fā)揮審判職能，將反詐工作作為重點(diǎn)常抓不懈，通過(guò)多措并舉推動(dòng)打擊整治協(xié)同發(fā)力，在守護(hù)群眾“錢袋子”安全方面取得階段性成效。

一是聚焦案件辦理，提升打擊實(shí)效。截至10月底，全市法院新收電信網(wǎng)絡(luò)詐騙一審案件28件77人，舊存14件46人，審結(jié)38件94人，結(jié)案率達(dá)90.48%，涉案金額4500余萬(wàn)元。全面落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，對(duì)15名情節(jié)嚴(yán)重的被告人依法判處五年以上有期徒刑形成震懾，對(duì)被誘騙脅迫、主動(dòng)退贓且認(rèn)罪認(rèn)罰的被告人從寬處理，同時(shí)判處罰金約458萬(wàn)元，從經(jīng)濟(jì)上剝奪再犯罪能力。

二是堅(jiān)持一體推進(jìn)，斬?cái)喾缸镦湕l。緊盯電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上下游犯罪，精準(zhǔn)打擊衍生違法活動(dòng)，審結(jié)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪案件32件53人，嚴(yán)打“兩卡”交易、技術(shù)支持等行為；審結(jié)侵犯公民個(gè)人信息案3件12人，強(qiáng)化源頭治理；審結(jié)掩飾、隱瞞犯罪所得相關(guān)案件115件238人，有效阻斷贓款轉(zhuǎn)移通道。

三是強(qiáng)化追贓挽損，維護(hù)群眾權(quán)益。將追贓挽損貫穿案件審理全過(guò)程，及時(shí)查封、扣押、凍結(jié)涉案財(cái)物，引導(dǎo)被告人及家屬主動(dòng)退贓，對(duì)拒不退贓者從嚴(yán)量刑，加快已追回贓款贓物返還進(jìn)度。累計(jì)為受害群眾追回?fù)p失超400萬(wàn)元，最大程度減少財(cái)產(chǎn)損失。

四是健全協(xié)同機(jī)制，提升辦案質(zhì)效。提高政治站位，健全組織保障，明確專人負(fù)責(zé)案件協(xié)調(diào)與政策傳達(dá)，統(tǒng)一裁判尺度。加強(qiáng)與公安、檢察機(jī)關(guān)協(xié)作，多次會(huì)商境外某園區(qū)三百余人涉案的重大案件，協(xié)調(diào)解決管轄問(wèn)題，確保訴訟各環(huán)節(jié)高效銜接，形成打擊合力。

五是深化法治宣傳，筑牢防范防線。依托案件審判開(kāi)展多維度普法，組織干警深入社區(qū)、學(xué)校、企業(yè)開(kāi)展專題講座、情景劇表演等活動(dòng)10余次，精準(zhǔn)講解詐騙手段與防范方法。借助典型案例擴(kuò)大宣傳效應(yīng)，清江浦法院2起相關(guān)案件被《江蘇新聞》等欄目報(bào)道，普法微視頻《引流也是犯罪》在微信公眾號(hào)發(fā)布，有效提升群眾防范意識(shí)。

典型案例

案例一

跨境“殺豬盤”詐騙

【基本案情】2019年9月左右，被告人姜某某與楊某某經(jīng)商議，作為股東共同出資在緬甸南鄧地區(qū)成立“北京公司”，并糾集被告人陳某某、吳某某等人從國(guó)內(nèi)招募被告人楊某、廖某某等人組成跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，針對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施“殺豬盤”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)。即通過(guò)社交軟件和被害人聊天，將自己包裝成為成功單身人士，騙取被害人的感情信任后，誘騙被害人到虛假的“國(guó)美金融平臺(tái)”進(jìn)行投資理財(cái)，并通過(guò)操控平臺(tái)控制被害人提現(xiàn)，以此騙取被害人錢財(cái)。

【裁判結(jié)果】清江浦區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人姜某某等人共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，系犯罪集團(tuán)，并以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其行為構(gòu)成詐騙罪。據(jù)此，以詐騙罪分別判處被告人姜某某、陳某某和吳某某有期徒刑十年六個(gè)月、十年六個(gè)月、十年；其余被告人判處有期徒刑七個(gè)月至三年不等刑罰。

【典型意義】此類跨境“殺豬盤”犯罪極具隱蔽性與危害性。不法分子依托境外犯罪窩點(diǎn)逃避打擊，以情感誘導(dǎo)對(duì)目標(biāo)群體實(shí)施精準(zhǔn)詐騙，同時(shí)還常疊加偷越國(guó)邊境、洗錢等關(guān)聯(lián)犯罪，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，威脅群眾財(cái)產(chǎn)與人身安全。本案的判決結(jié)果，充分彰顯了人民法院對(duì)跨境“殺豬盤”詐騙犯罪依法嚴(yán)懲的堅(jiān)定立場(chǎng)，同時(shí)警示公眾務(wù)必警惕“高收益”虛假投資平臺(tái)，切勿輕信陌生社交對(duì)象的投資推薦，切實(shí)守護(hù)自身財(cái)產(chǎn)安全；也告誡潛在違法者，境外絕非法外之地，任何違法犯罪行為終將受到法律制裁，付出沉重代價(jià)。

案例二

利用直播平臺(tái)售假詐騙老年人

【基本案情】2023年至2024年5月，被告人張某某與劉某某等人以非法占有為目的，在“快手”APP平臺(tái)直播間虛構(gòu)事實(shí)，謊稱所售賣“古董擺件”、“金飾品”、“字畫(huà)”等物品價(jià)值高，購(gòu)買即會(huì)附贈(zèng)房子、車子、現(xiàn)金，后期上門高價(jià)回收等理由誘騙直播間內(nèi)的老年粉絲觀眾購(gòu)買。被告人張某某等人通過(guò)上述方式共計(jì)騙取七名被害人八萬(wàn)多元。

【裁判結(jié)果】清江浦區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為, 被告人張某某、劉某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。據(jù)此，以詐騙罪判處被告人張某某有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；判處被告人劉某某有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。

【典型意義】本案是一起針對(duì)老年群體的典型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。不法分子借助直播平臺(tái)進(jìn)行劇本演繹，營(yíng)造正能量人設(shè)，以“老爸老媽”親昵稱謂獲取信任，虛構(gòu)古董金飾價(jià)值，編造購(gòu)贈(zèng)回收謊言，誘使直播間老年粉絲觀眾購(gòu)買直播間展示產(chǎn)品。此類案件不僅直接導(dǎo)致老年被害人遭受財(cái)產(chǎn)損失，還嚴(yán)重透支了直播行業(yè)的整體信譽(yù)、破壞網(wǎng)絡(luò)交易秩序；更因老年群體防范意識(shí)相對(duì)薄弱，其財(cái)產(chǎn)損失易引發(fā)家庭矛盾，進(jìn)而產(chǎn)生一系列社會(huì)層面的連鎖隱患。本案一方面警示老年群體需提高警惕，認(rèn)清直播“劇本人設(shè)”背后的詐騙本質(zhì)；另一方面也告誡所有直播從業(yè)者，必須嚴(yán)守法律底線，合法合規(guī)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

案例三

售賣古錢幣等古董詐騙

【基本案情】2021年6月至2022年9月期間，被告人任某先后拉攏高某、韓某等人，通過(guò)在交易平臺(tái)“閑魚(yú)”APP上發(fā)布訂單，向不特定被害人銷售假古錢幣，騙取被害人資金共計(jì)人民幣7.4萬(wàn)余元。期間，被告人任某與上線“黃毛”聯(lián)系，由“黃毛”負(fù)責(zé)供貨，被告人任某負(fù)責(zé)上傳訂單、提供賬號(hào)、給買家發(fā)貨、收取貨款并轉(zhuǎn)給上線、傳授“話術(shù)”等，被告人高某、韓某分別根據(jù)任某提供的賬號(hào)或自己注冊(cè)的賬號(hào)在“閑魚(yú)”APP上與被害人聯(lián)系，向?qū)Ψ戒N售假古錢幣。2022年5月以后，被告人任某與高某還自行制作假古錢幣對(duì)外銷售，但未實(shí)際騙得財(cái)物。

【裁判結(jié)果】漣水縣人民法院經(jīng)審理認(rèn)為被告人任某、韓某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人高某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，被告人任某、韓某、高某的行為均已構(gòu)成詐騙罪。據(jù)此，以詐騙罪分別判處：被告人任某有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；被告人高某有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；被告人韓某有期徒刑二年三個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。

【典型意義】利用“古董”實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的不法分子，常通過(guò)“偽造古董鑒定證書(shū)”“以特殊光線拍攝掩蓋物品瑕疵、夸大品相”等話術(shù)與手段，虛構(gòu)古董價(jià)值、誤導(dǎo)被害人判斷，從而降低其防備心理，最終騙取錢財(cái)。在此提醒，群眾若發(fā)現(xiàn)自身被騙，需第一時(shí)間固定關(guān)鍵證據(jù)，包括：古董鑒定文書(shū)、線上線下交易記錄、與詐騙分子的聊天記錄及涉案古董實(shí)物等，并立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，為案件偵查與后續(xù)追贓挽損提供有力支撐。本案同時(shí)警示廣大群眾，購(gòu)買古董等貴重物品時(shí)，務(wù)必通過(guò)具備合法資質(zhì)的正規(guī)平臺(tái)或機(jī)構(gòu)，仔細(xì)核查物品鑒定報(bào)告的真實(shí)性與出具機(jī)構(gòu)資質(zhì)，切勿因貪圖“低價(jià)撿漏”的一時(shí)便利，給不法分子可乘之機(jī)，造成自身財(cái)產(chǎn)損失。

案例四

張貼小廣告構(gòu)成幫信罪

【基本案情】2025年1月至3月，被告人姚某出于牟利目的，在明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，仍按照上家提供的網(wǎng)絡(luò)詐騙網(wǎng)站信息，使用打印機(jī)制作廣告貼紙，被告人姚某在淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)和清江浦區(qū)等地，將廣告貼在汽車后視鏡上，共計(jì)張貼5萬(wàn)余張，非法獲利人民幣2.4萬(wàn)余元。被害人孫某某通過(guò)掃描被告人姚某張貼的廣告被詐騙人民幣49萬(wàn)余元。

【裁判結(jié)果】經(jīng)開(kāi)區(qū)法院經(jīng)審理認(rèn)為被告人姚某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍然為他人犯罪提供廣告推廣幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪。據(jù)此，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處被告人姚某有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。

【典型意義】日常生活中，在汽車門把手上、樓梯過(guò)道內(nèi)甚至一些公共場(chǎng)所，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)“招嫖”、“參賭”廣告，這些廣告看似貼在公共區(qū)域的“小紙片”，實(shí)則是裹著誘惑外衣的違法犯罪“陷阱”。本案警示廣大群眾務(wù)必擦亮雙眼、堅(jiān)決抵制，發(fā)現(xiàn)此類小廣告時(shí)，切勿好奇聯(lián)系，更不要嘗試參與，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)或城管部門舉報(bào)。同時(shí)，對(duì)于違法人員切勿抱有“貼幾張廣告無(wú)關(guān)緊要”“能賺快錢就好”的僥幸心理，你隨手張貼的小廣告，早已觸碰法律紅線，必將付出沉重代價(jià)。

案例五

電話業(yè)務(wù)員等兼職構(gòu)成幫信罪

【基本案情】2021年2月底至2021年4月中旬，被告人袁某、周某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍雇傭業(yè)務(wù)員，按照網(wǎng)絡(luò)上線要求，承接“打電話加微信”的業(yè)務(wù)，非法獲利人民幣3.7 萬(wàn)余元；2021年3月初，被告人李某、王某加入被告人袁某、周某的引流團(tuán)伙，并在盱眙縣某地成立工作室，根據(jù)上線提供的客戶手機(jī)號(hào)碼等信息，組織業(yè)務(wù)員冒充“百度有錢花”等貸款平臺(tái)客服撥打電話，通過(guò)固定話術(shù)讓客戶添加上線提供的微信，并按照成功添加微信的客戶數(shù)量獲取提成，非法獲利3萬(wàn)余元。查實(shí)，被害人閆某、楊某某按照電話要求添加提供的微信，被電信詐騙共計(jì) 2.6萬(wàn)余元。

【裁判結(jié)果】盱眙縣法院審理認(rèn)為，被告人袁某等四人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為他人提供推廣幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。據(jù)此，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處被告人袁某等四人有期徒刑十一個(gè)月至一年不等刑期，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。

【典型意義】此類“引流”團(tuán)伙雖未直接實(shí)施詐騙，但其明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍冒充正規(guī)貸款平臺(tái)客服，通過(guò)撥打電話、誘導(dǎo)加微信等方式篩選潛在被害人，為上游詐騙團(tuán)伙精準(zhǔn)輸送目標(biāo)客戶，是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條中不可或缺的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，間接促成詐騙既遂，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。本案警示公眾，切勿因貪圖小額提成參與“打電話加微信”“推廣引流”等看似簡(jiǎn)單的兼職，此類行為可能淪為詐騙犯罪的幫兇。也提醒廣大人民群眾，正規(guī)貸款平臺(tái)不會(huì)通過(guò)陌生電話誘導(dǎo)添加私人微信辦理業(yè)務(wù)，遇到此類情況需提高警惕，謹(jǐn)防成為詐騙鏈條的受害者或共犯。

供稿：淮安市法院