制售買假幣犯罪團(tuán)伙被興化警方“一鍋端”

制假者企圖以假幣“黑吃黑”

騙取電詐團(tuán)伙急于洗白的贓款

而購(gòu)假者則打算在賭場(chǎng)中“渾水摸魚”

以假亂真

取現(xiàn)“車手”識(shí)破假幣“憤而報(bào)警”

日前，在省、市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門的統(tǒng)一指揮下，興化市公安局經(jīng)偵大隊(duì)成功摧毀了一個(gè)涉嫌偽造貨幣、購(gòu)買假幣以及出售、運(yùn)輸假幣的全鏈條犯罪團(tuán)伙。

9月30日，首批五名犯罪嫌疑人明某、張某、劉某、陸某、徐某，因涉嫌出售、運(yùn)輸假幣罪及購(gòu)買假幣罪，被興化警方依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。

1

突接指令，警方截獲大量假幣

今年6月20日，興化警方經(jīng)偵部門接到上級(jí)緊急核查指令：有人正在興化城區(qū)大量購(gòu)入假幣。

“以往我們辦理的假幣案件，多為零星收繳或小面額流竄使用假幣，且多發(fā)于防范較弱的城鄉(xiāng)接合部或農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)。”接到核查指令，興化市公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)劉健感到十分意外，畢竟像這樣在城區(qū)內(nèi)大量購(gòu)買假幣的情況極為罕見。

案情就是命令，迅速鎖定嫌疑人并阻斷假幣流通渠道成為當(dāng)務(wù)之急。偵查人員立即展開深度研判，本地人員陸某、徐某及魏某等人很快進(jìn)入偵查視線。

他們?yōu)楹钨?gòu)買假幣？假幣藏匿何處？一系列問(wèn)題擺在偵查人員面前。經(jīng)查，陸某與徐某交往甚密，而徐某無(wú)固定職業(yè)且嗜賭成性。民警進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，假幣最終流向徐某。

收網(wǎng)刻不容緩。6月24日，陸某、徐某、魏某和趙某被一舉抓獲。警方在徐某家中繳獲假幣面值26.58萬(wàn)元，在徐某妻弟趙某處繳獲假幣面值1.77萬(wàn)元。此次行動(dòng)，警方共繳獲假幣總面值28.35萬(wàn)元，所幸假幣并未流入社會(huì)。

2

深挖源頭，跨省協(xié)作搗毀制售網(wǎng)絡(luò)

嫌疑人到案后，審訊工作立即展開。據(jù)徐某供述，其所購(gòu)假幣系通過(guò)陸某介紹購(gòu)買，準(zhǔn)備在下一次聚賭時(shí)使用。陸某則交代，其上線是吉林延吉的“網(wǎng)友”劉某，自己僅充當(dāng)此次交易的中間人。

警方經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，實(shí)際前來(lái)興化進(jìn)行假幣交易的是三名男子。但陸某僅知他們來(lái)自安徽，對(duì)其真實(shí)身份一無(wú)所知。

“這三人親自前來(lái)興化交易，說(shuō)明他們應(yīng)非常接近假幣源頭。”辦案民警徐德銀分析。

警方隨即展開深度研判，迅速明確了三名男子的身份：安徽籍明某、山東籍張某與王某。7月17日，抓捕組兵分多路，在江蘇溧陽(yáng)將劉某抓獲，同時(shí)在安徽警方協(xié)作下在阜陽(yáng)將張某、王某擒獲。7月21日，明某也在安徽宣城落網(wǎng)。至此，參與興化假幣交易鏈條的涉案人員全部到案。

然而，偵查人員審訊時(shí)得知，明某、張某、王某只是跑腿的“馬仔”，交易假幣的“任務(wù)”由劉某指派。警方判斷，劉某是突破此案，追蹤假幣源頭的關(guān)鍵人物。

果不其然，警方深入偵查后發(fā)現(xiàn)，假幣源頭指向與劉某“合作”的江蘇常州人王某甲和河南平輿人王某乙。出售至興化的這些假幣正是出自二人在溧陽(yáng)設(shè)立的制假窩點(diǎn)。

就在興化警方偵查取得重大進(jìn)展時(shí)，7月29日，南京江寧警方接到一起持有、使用假幣案報(bào)案，涉案假幣總面值47.38萬(wàn)元。隨即，興化、江寧兩地警方展開緊密協(xié)作。

7月31日，被江寧警方上網(wǎng)追逃的河北籍“馬仔”馬某懾于法律威嚴(yán)投案自首；8月6日，王某甲、王某乙在溧陽(yáng)被江寧警方抓獲歸案。

至此，制假源頭被徹底鏟除，相關(guān)制假工具被全部起獲。

3

揭開內(nèi)幕，犯罪團(tuán)伙成員各懷鬼胎

9月2日，王某甲、王某乙、馬某三人被江寧警方依法執(zhí)行逮捕。興化警方旋即赴江寧提審，徹底揭開了這個(gè)犯罪團(tuán)伙的罪惡黑幕。

經(jīng)查，今年年初，王某甲與王某乙獲悉，一些電詐團(tuán)伙（行內(nèi)稱為“車隊(duì)”）急于通過(guò)虛擬幣洗錢。他們利用電詐團(tuán)伙因持有的虛擬幣系“黑灰收入”、擔(dān)心線上交易暴露的心理，萌生線上聯(lián)系、線下用假幣騙購(gòu)其虛擬幣的念頭（他們稱之為“殺車隊(duì)”，即“黑吃黑”）。

王某甲、王某乙交代，二人通過(guò)非法渠道獲取制造假幣的技術(shù)和設(shè)備，然后通過(guò)網(wǎng)絡(luò)勾結(jié)“人脈”廣泛的劉某和馬某，劉某又網(wǎng)羅明某、張某和王某充當(dāng)“馬仔”，聯(lián)系有“需求”的“車隊(duì)”，用假幣騙購(gòu)虛擬幣。

“王某甲伙同王某乙單獨(dú)制造的假幣面值累計(jì)高達(dá)180余萬(wàn)元，交易的首要目標(biāo)就是‘車隊(duì)’。”徐德銀介紹。

今年6月初，王某甲和王某乙通過(guò)劉某等人，以十余萬(wàn)元假幣首次“成功”“殺車隊(duì)”，非法獲取2.4萬(wàn)余個(gè)虛擬幣，最終兌換成16萬(wàn)元贓款。

初次得手后，王某甲和王某乙于6月中下旬再次通過(guò)劉某尋找到一個(gè)“車隊(duì)”，企圖以28.35萬(wàn)余元假幣再次騙購(gòu)，但被對(duì)方識(shí)破。交易失敗后，劉某轉(zhuǎn)而通過(guò)興化的陸某牽線，于6月18日將這批假幣以1.4萬(wàn)元的價(jià)格，出售給企圖用假幣在賭場(chǎng)“渾水摸魚”的興化賭徒徐某。

數(shù)次非法獲利，讓王某甲和王某乙更加猖狂。為省去“中介”分贓，7月28日，劉某和王某甲、王某乙商定，跳過(guò)網(wǎng)絡(luò)“中介”直接聯(lián)系“車隊(duì)”，騙購(gòu)更多的虛擬幣。

然而，戲劇性的一幕發(fā)生。“車隊(duì)”派來(lái)的“車手”侯某（另案處理）在南京江寧接收現(xiàn)金時(shí)，發(fā)現(xiàn)全是假幣后，竟直接報(bào)警，卻忘了自身也不“干凈”。

“王某甲等人處心積慮想以假幣‘黑吃黑’，騙取電詐團(tuán)伙的贓款；而徐某則妄想用假幣在賭場(chǎng)上‘貍貓換太子’。”劉健表示，犯罪嫌疑人可謂是“各懷鬼胎”，但最終都走向同一個(gè)結(jié)局——法律的嚴(yán)懲。

極具諷刺意味的是，犯罪團(tuán)伙成員使用的網(wǎng)絡(luò)昵稱五花八門，有用“狼”“熊”等動(dòng)物名稱的，還有用“物以類聚”的，這些昵稱恰是這群不法之徒的真實(shí)寫照。

目前，該案后續(xù)相關(guān)工作正在有序推進(jìn)中。

平安興化 與您同行

來(lái)源：平安興化 作者：吳勁松