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制假者企圖以假幣“黑吃黑”
騙取電詐團(tuán)伙急于洗白的贓款
而購(gòu)假者則打算在賭場(chǎng)中“渾水摸魚”
以假亂真
取現(xiàn)“車手”識(shí)破假幣“憤而報(bào)警”
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日前,在省、市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門的統(tǒng)一指揮下,興化市公安局經(jīng)偵大隊(duì)成功摧毀了一個(gè)涉嫌偽造貨幣、購(gòu)買假幣以及出售、運(yùn)輸假幣的全鏈條犯罪團(tuán)伙。
9月30日,首批五名犯罪嫌疑人明某、張某、劉某、陸某、徐某,因涉嫌出售、運(yùn)輸假幣罪及購(gòu)買假幣罪,被興化警方依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴,等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。
1
突接指令,警方截獲大量假幣
今年6月20日,興化警方經(jīng)偵部門接到上級(jí)緊急核查指令:有人正在興化城區(qū)大量購(gòu)入假幣。
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“以往我們辦理的假幣案件,多為零星收繳或小面額流竄使用假幣,且多發(fā)于防范較弱的城鄉(xiāng)接合部或農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)。”接到核查指令,興化市公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)劉健感到十分意外,畢竟像這樣在城區(qū)內(nèi)大量購(gòu)買假幣的情況極為罕見。
案情就是命令,迅速鎖定嫌疑人并阻斷假幣流通渠道成為當(dāng)務(wù)之急。偵查人員立即展開深度研判,本地人員陸某、徐某及魏某等人很快進(jìn)入偵查視線。
他們?yōu)楹钨?gòu)買假幣?假幣藏匿何處?一系列問(wèn)題擺在偵查人員面前。經(jīng)查,陸某與徐某交往甚密,而徐某無(wú)固定職業(yè)且嗜賭成性。民警進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn),假幣最終流向徐某。
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收網(wǎng)刻不容緩。6月24日,陸某、徐某、魏某和趙某被一舉抓獲。警方在徐某家中繳獲假幣面值26.58萬(wàn)元,在徐某妻弟趙某處繳獲假幣面值1.77萬(wàn)元。此次行動(dòng),警方共繳獲假幣總面值28.35萬(wàn)元,所幸假幣并未流入社會(huì)。
2
深挖源頭,跨省協(xié)作搗毀制售網(wǎng)絡(luò)
嫌疑人到案后,審訊工作立即展開。據(jù)徐某供述,其所購(gòu)假幣系通過(guò)陸某介紹購(gòu)買,準(zhǔn)備在下一次聚賭時(shí)使用。陸某則交代,其上線是吉林延吉的“網(wǎng)友”劉某,自己僅充當(dāng)此次交易的中間人。
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警方經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),實(shí)際前來(lái)興化進(jìn)行假幣交易的是三名男子。但陸某僅知他們來(lái)自安徽,對(duì)其真實(shí)身份一無(wú)所知。
“這三人親自前來(lái)興化交易,說(shuō)明他們應(yīng)非常接近假幣源頭。”辦案民警徐德銀分析。
警方隨即展開深度研判,迅速明確了三名男子的身份:安徽籍明某、山東籍張某與王某。7月17日,抓捕組兵分多路,在江蘇溧陽(yáng)將劉某抓獲,同時(shí)在安徽警方協(xié)作下在阜陽(yáng)將張某、王某擒獲。7月21日,明某也在安徽宣城落網(wǎng)。至此,參與興化假幣交易鏈條的涉案人員全部到案。
然而,偵查人員審訊時(shí)得知,明某、張某、王某只是跑腿的“馬仔”,交易假幣的“任務(wù)”由劉某指派。警方判斷,劉某是突破此案,追蹤假幣源頭的關(guān)鍵人物。
果不其然,警方深入偵查后發(fā)現(xiàn),假幣源頭指向與劉某“合作”的江蘇常州人王某甲和河南平輿人王某乙。出售至興化的這些假幣正是出自二人在溧陽(yáng)設(shè)立的制假窩點(diǎn)。
就在興化警方偵查取得重大進(jìn)展時(shí),7月29日,南京江寧警方接到一起持有、使用假幣案報(bào)案,涉案假幣總面值47.38萬(wàn)元。隨即,興化、江寧兩地警方展開緊密協(xié)作。
7月31日,被江寧警方上網(wǎng)追逃的河北籍“馬仔”馬某懾于法律威嚴(yán)投案自首;8月6日,王某甲、王某乙在溧陽(yáng)被江寧警方抓獲歸案。
至此,制假源頭被徹底鏟除,相關(guān)制假工具被全部起獲。
3
揭開內(nèi)幕,犯罪團(tuán)伙成員各懷鬼胎
9月2日,王某甲、王某乙、馬某三人被江寧警方依法執(zhí)行逮捕。興化警方旋即赴江寧提審,徹底揭開了這個(gè)犯罪團(tuán)伙的罪惡黑幕。
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經(jīng)查,今年年初,王某甲與王某乙獲悉,一些電詐團(tuán)伙(行內(nèi)稱為“車隊(duì)”)急于通過(guò)虛擬幣洗錢。他們利用電詐團(tuán)伙因持有的虛擬幣系“黑灰收入”、擔(dān)心線上交易暴露的心理,萌生線上聯(lián)系、線下用假幣騙購(gòu)其虛擬幣的念頭(他們稱之為“殺車隊(duì)”,即“黑吃黑”)。
王某甲、王某乙交代,二人通過(guò)非法渠道獲取制造假幣的技術(shù)和設(shè)備,然后通過(guò)網(wǎng)絡(luò)勾結(jié)“人脈”廣泛的劉某和馬某,劉某又網(wǎng)羅明某、張某和王某充當(dāng)“馬仔”,聯(lián)系有“需求”的“車隊(duì)”,用假幣騙購(gòu)虛擬幣。
“王某甲伙同王某乙單獨(dú)制造的假幣面值累計(jì)高達(dá)180余萬(wàn)元,交易的首要目標(biāo)就是‘車隊(duì)’。”徐德銀介紹。
今年6月初,王某甲和王某乙通過(guò)劉某等人,以十余萬(wàn)元假幣首次“成功”“殺車隊(duì)”,非法獲取2.4萬(wàn)余個(gè)虛擬幣,最終兌換成16萬(wàn)元贓款。
初次得手后,王某甲和王某乙于6月中下旬再次通過(guò)劉某尋找到一個(gè)“車隊(duì)”,企圖以28.35萬(wàn)余元假幣再次騙購(gòu),但被對(duì)方識(shí)破。交易失敗后,劉某轉(zhuǎn)而通過(guò)興化的陸某牽線,于6月18日將這批假幣以1.4萬(wàn)元的價(jià)格,出售給企圖用假幣在賭場(chǎng)“渾水摸魚”的興化賭徒徐某。
數(shù)次非法獲利,讓王某甲和王某乙更加猖狂。為省去“中介”分贓,7月28日,劉某和王某甲、王某乙商定,跳過(guò)網(wǎng)絡(luò)“中介”直接聯(lián)系“車隊(duì)”,騙購(gòu)更多的虛擬幣。
然而,戲劇性的一幕發(fā)生。“車隊(duì)”派來(lái)的“車手”侯某(另案處理)在南京江寧接收現(xiàn)金時(shí),發(fā)現(xiàn)全是假幣后,竟直接報(bào)警,卻忘了自身也不“干凈”。
“王某甲等人處心積慮想以假幣‘黑吃黑’,騙取電詐團(tuán)伙的贓款;而徐某則妄想用假幣在賭場(chǎng)上‘貍貓換太子’。”劉健表示,犯罪嫌疑人可謂是“各懷鬼胎”,但最終都走向同一個(gè)結(jié)局——法律的嚴(yán)懲。
極具諷刺意味的是,犯罪團(tuán)伙成員使用的網(wǎng)絡(luò)昵稱五花八門,有用“狼”“熊”等動(dòng)物名稱的,還有用“物以類聚”的,這些昵稱恰是這群不法之徒的真實(shí)寫照。
目前,該案后續(xù)相關(guān)工作正在有序推進(jìn)中。
平安興化 與您同行
來(lái)源:平安興化 作者:吳勁松
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