冒名轉讓股權，8億笑納囊中——海口朱萬貴詐騙案揭秘

公眾號撰文 | 劉虎 張夢云

“朱萬貴與張振國等人股權轉讓實屬合同詐騙，證據已閉環(huán)。朱為了逃避刑事追究，行賄仲裁員和法官，多次仲裁和起訴，非法占有了張振國等人的巨額財產，并引發(fā)了嚴澤勝、湯慶軍‘被刑事’案。”

11月17日，湖北鄂州一位資深警務人員批評海南省公安廳說，海南公安配合巨騙朱萬貴“以刑化債”，將債權人及民間借貸轉為刑事詐騙被告人，匪夷所思。

湖北鄂城區(qū)法院《案件移送函》。受訪者提供

“包括最高法院在內的三級法院民事判決和裁定，因海南公安插手經濟糾紛成為一堆廢紙。海南公安違法辦案、威脅證人、延期處理、造成債權人經濟損失，嚴重損害了海南法制環(huán)境和營商環(huán)境。”

01

通過賄買法院、仲裁委裁決，騙取股權轉讓款

海口市中級法院4月14日一審開庭審理了湖北商人劉小白、嚴澤勝涉嫌詐騙罪一案。（詳見筆者文章《“發(fā)威”，3名外來債權人、投資人成詐騙犯》）。但該案迄今沒有下判。辯護人吳丹紅等做了無罪辯護；五位我國知名法學專家亦論證認為，被告人的行為客觀上不屬于虛構事實、隱瞞真相的詐騙行為，不符合詐騙罪的行為要求；主觀上不具有非法占有的目的，不符合詐騙罪的目的要求。

這場爭議巨大的系列刑事案件，由張家慧案行賄人朱萬貴主導。

近期，多個網絡平臺出現一篇與朱萬貴所控制的海南聯華房地產開發(fā)公司（下稱聯華公司）關聯的文章《鄂州虛假訴訟詐騙案：偽造證據騙取1.7億，司法鑒定揭開資金迷局》，以《法制晚報》的名義發(fā)布，試圖給法院正在審理的案件攪混水、給蒙冤囹圄中的被告人扣屎盆子，隨后又因內容不實等原因被撤下。而《法制晚報》系北京青年報社開辦并早已于2019年停刊，此文章通過“山寨”《法制晚報》散布謠言。

聯華公司多位投資人被一篇山寨文章污名化。網頁截圖

“聯華公司才涉嫌詐騙！”在多名湖北投資人、債權人被海南公安機關以開發(fā)商聯華公司舉報涉詐為由拘捕、起訴，或被以發(fā)送空白拘留證相威脅的方式進行調查取證后，涉案投資人、債權人及其家屬、律師稱。

盡管債權人嚴澤勝三審均贏了民間借貸訴訟，五名法學家也論證認為他與聯華公司的債權債務不構成詐騙，但他仍被海南司法機關刑拘、起訴和開庭審理。類似的遭遇，還發(fā)生在債權人湯慶軍身上。投資人、聯華公司總經理、翡翠水城項目負責人劉小白繼職務侵占罪被送進監(jiān)獄后，也被指控涉嫌詐騙罪。

投資人、債權人稱，“聯華公司任命劉小白負責翡翠水城項目，并讓他去融資。后來巨額資金進入聯華公司，翡翠水城也建好了，聯華公司卻翻臉不認賬，一腳踢開劉小白等投資人。這就是詐騙罪！”

筆者梳理發(fā)現，朱萬貴這位海南高院副院長張家慧、海南高院民一庭副庭長王慶偉的行賄人拿到8億投資和借款后，反手報警“被詐騙”；此外，朱萬貴還向海南仲裁委副秘書長劉彥勛送禮100萬，逆轉了8億元仲裁結果，是一位行賄的“慣犯”。

聯華公司原名海南譽達房地產開發(fā)有限公司（下稱譽達公司），擁有海口市瓊山區(qū)濱江路441畝國有土地使用權。

2007年7月25日，譽達公司與海南聯華星河投資有限公司（下稱星河公司）簽訂《房地產投資開發(fā)協議書》，約定由譽達公司出地，星河公司出錢并組織施工建設，雙方按比例分配可售房產。

2010年，在湖北省鄂州市政府辦副主任任上“下海”的劉小白邀約下，享受國務院頒發(fā)的政府特殊津貼專家、湖北省有特殊貢獻的中青年專家、全國五一勞動獎章獲得者張振國等湖北商人聯合收購了聯華公司的股權。

海口翡翠水城小區(qū)。張夢云攝

彼時，聯華公司的股東分別為朱萬貴的前妻溫莉珍（占股60%）、朱萬貴的妹妹朱海梅（占股30%）、朱萬貴的表哥、聯華公司財務負責人黃海（占股10%）。溫莉珍任聯華公司董事長，并無股份的朱萬貴負責實際經營。

“2009年，因朱萬貴故意刁難星河公司，雙方無法繼續(xù)合作。”張振國等人稱，朱萬貴稱聯華公司無經濟能力開發(fā)，于是聯系劉小白尋找投資人收購聯華公司全部股權。劉小白找到張振國和湖北開發(fā)商嚴樹青，說他已經跟朱萬貴談好，只需支付3個億，朱萬貴就將該項目交給他們滾動開發(fā)，剩余股權轉讓款從售房款中支付，其他的事情不用他們管，等著分錢就行。在劉小白的反復勸說下，張振國和嚴樹青同意參與收購聯華公司股權。

2010年4月26日，投資方與聯華公司簽訂了《股權轉讓協議》，約定投資方除需支付聯華公司股權總價款10.5億元外，還需支付聯華公司與星河公司解除合同補償費2.5億元。雙方還約定按照付款進度進行股權變更，股權轉讓款、稅費等付清之后進行公司法定代表人變更登記，移交公司印章及所有證照、賬冊、文件資料。

“翡翠水城一期16.9萬平方米在建工程，均由股權受讓方對外融資借款和貸款建設。朱萬貴以優(yōu)先收取股權轉讓款為由，將售房款及部分項目開發(fā)貸款轉入其控制的賬戶，抽空了聯華公司的流動資金，致使朱萬貴與股權受讓方之間通過滾動開發(fā)支付剩余股權轉讓款的約定根本無法實現。股權變更后繼續(xù)開發(fā)翡翠水城二期項目利潤十分可觀，然而朱萬貴卻反悔了，拒不變更股權。”

張振國等告訴筆者，2014年3月，朱萬貴一方確認股權受讓方已支付7.938億元，而股權受讓人實際已支付8.1億元，達到合同約定的80%。朱萬貴一方以股權受讓方未繳納稅款為由拒絕變更任何股權，拒不配合核稅，始終以稅費未付為由，不斷向股權受讓方實施詐騙。

“多次協商無果，張振國、嚴樹青不得不于2014年11月20日向海南仲裁委提起仲裁，請求裁決聯華公司按照協議約定變更股權。2015年1月4日，朱萬貴組織社會人員將張振國、嚴樹青趕出聯華公司，強行接管了翡翠水城項目后申請仲裁解除《股權轉讓協議》。在朱萬貴的施壓及仲裁委的勸說下，股權受讓方被迫將仲裁申請變更為返還股權轉讓款。海南仲裁委裁決解除《股權轉讓協議》，朱萬貴一方返還張振國、嚴樹青1.258億元股權轉讓款及利息，致使張振國、嚴樹青所投股權款血本無歸。朱萬貴一方隨后又申請仲裁裁決股權受讓方賠償天價違約金和經濟損失。”

2015年，海南仲裁委裁決股權受讓方向聯華公司股東支付違約金等1.29億余元。在法院執(zhí)行過程中，聯華公司應返還給股權受讓方的股權轉讓款及利息，以及股權受讓方應付給聯華公司的違約金、損失款等被抵消。

海南國際仲裁院（海南仲裁委）。張夢云攝

“事實證明，朱萬貴等人是通過賄買有利裁決，達到抵消、騙取股權轉讓款的目的。”張振國、嚴樹青稱，海南仲裁委原副秘書長劉彥勛被判刑后，他們才得知朱萬貴曾經向劉彥勛行賄100萬元，要求擔任該案首席仲裁員的劉彥勛提供幫助。生效判決顯示，朱萬貴還曾經向海南高院原副院長張家慧行賄90萬元，并向該院民一庭原副庭長王慶偉行賄35萬元，以獲取對自己有利的判決。

張振國等人認為，朱萬貴等人以股權轉讓為名收取股權轉讓款8.1億元，又通過仲裁抵消其股權轉讓款，已經涉嫌詐騙罪。

02

他冒名“賣”掉了公司大股東的股權

2022年10月11日，溫莉珍向湖北省鄂州市鄂城區(qū)法院起訴朱萬貴、何明約和股權收購方，主張其持有的聯華公司60%股權權益。

溫莉珍訴稱，她對朱萬貴將股權轉讓給湖北投資人一事并不知情，也從來沒有授權何明約轉讓其股權，更未授權朱萬貴等人代為收取股權轉讓款。2010年4月26日簽訂的《股權轉讓協議》上，將她持有的聯華公司60%股權轉讓給投資人系何明約冒用其名份，她從未簽過這個協議。直到2020年股東之一黃海因病去世前，她才從黃海處得知其股權被冒名轉讓的事情。

張振國等人這才得知，他們與朱萬貴一方簽訂的《股權轉讓協議》被騙了。

相關法律文書顯示，溫莉珍和朱萬貴1987年結婚，1988年生下兒子朱敏。二人于1991年離婚，之后各自組建了新的家庭。2011年5月24日，朱萬貴偽造了溫莉珍將名下60%股權轉讓給他的《股權轉讓協議》《股東會決議》等文件，并向工商部門出具了與溫莉珍是夫妻關系的虛假《承諾書》，背著溫莉珍到工商部門將其60%聯華公司股權和法定代表人變更到了自己名下。溫莉珍發(fā)現后，朱萬貴于2012年6月28日將該60%股權變更到了朱敏名下，由朱敏代持溫莉珍股權。同年8月，二人復婚。

2023年4月23日，鄂城區(qū)法院作出《民事裁定書》稱，本案在審理過程中，張振國、嚴樹青向公安機關報案，要求追究朱萬貴涉嫌詐騙罪的刑事責任，該院已將本案相關材料及線索移送至鄂州市公安局鄂城區(qū)分局。該院認為，根據最高法院的相關規(guī)定，本案可能涉嫌經濟犯罪，裁定駁回溫莉珍的起訴。

“《股權轉讓協議》履行過程中，朱萬貴一方一直向股權受讓方隱瞞溫莉珍并未授權何明約簽訂協議、亦未授權朱萬貴等人收取股權轉讓款等事實。直到溫莉珍因其股權被冒名轉讓提起侵權之訴后，股權受讓方才知道真相。”

張振國、嚴樹青等投資人稱，整個協議簽訂和履行過程中，所有股權轉讓材料上的溫莉珍簽名均系偽造，所有股權轉讓款均被朱萬貴等人非法占有。

朱萬貴出具的虛假《承諾書》。受訪者提供

此外，朱萬貴還冒用朱敏的名義，于2015年8月7日向海南仲裁委提起仲裁，向股權受讓方索賠違約金、損失賠償等各項費用約15億元。聯華公司向股權受讓方提起的所有仲裁和訴訟案件，溫莉珍及朱敏均不知情且并未參與，均為偽造朱敏簽名導演的虛假仲裁和虛假訴訟。

“在《股權轉讓協議》簽訂時，朱萬貴就存在欺詐行為。”嚴澤勝的辯護人吳丹紅認為，朱萬貴在無權處分溫莉珍股權的情況下，隱瞞真相實施欺詐，合同效力存在問題。張振國、嚴樹青向公安機關報案后，鄂城區(qū)法院也認為該案涉嫌經濟犯罪，將相關線索及材料移送當地公安機關。

溫莉珍還披露，朱萬貴不僅和劉小白等人簽訂了《股權轉讓協議》，2010年4月28日還以溫莉珍的名義與海南同捷投資有限公司簽訂了《股權轉讓協議》。

03

“債權人被刑案的真實目的是朱萬貴逃避債務”

張振國稱，其與劉小白等人收購股權操盤項目時，聯華公司賬上只有幾塊錢。

一方面，劉小白等人需要對外融資進行項目一期開發(fā)建設，另一方面還要按照約定支付朱萬貴股權轉讓款。為推動“翡翠水城一期”項目開發(fā)盡快銷售回款，劉小白作為張振國、嚴樹青等股權收購的代表，同時基于聯華公司聘任劉小白為總經理的授權，以聯華公司名義對外進行項目融資借款，進行項目開發(fā)，“翡翠水城一期”16.9萬平方米在建工程全都是劉小白、張振國等對外融資借款、貸款建設。

然而，在合同履行中，朱萬貴卻把控聯華公司，拒不履約，搶奪項目。

根據《股權轉讓協議》，劉小白等人先要向朱萬貴支付2.5億補償費，作為聯華公司與星河公司解除合同的補償費。同時，還有10.5億股權轉讓款要按約支付給朱萬貴。雖然合同簽訂后，張振國、嚴樹青指定劉小白作為投資人代表融資推進項目開發(fā)管理，并與朱萬貴對接支付股權轉讓款；同時聯華公司也授權劉小白為“翡翠水城”項目總經理，操盤項目，但實際聯華公司的行政、財務、工程始終由朱萬貴一手把控，公章由朱萬貴的情婦吳婷婷管理，公司的財務、出納王淵（朱萬貴親信）、黃海（朱萬貴表哥）都是朱萬貴的人員，朱萬貴的妹夫何明約也幫朱萬貴管理公司，公司重大事務、資金進出都需要朱萬貴同意，劉小白、嚴樹青等股權收購方聘用的財務人員李凱只是負責工商銀行貸款等邊緣事務。

劉小白、張振國、嚴樹青都反映聯華公司公賬上籌集的項目資金存在被朱萬貴隨意轉走的情況，導致項目資金經常斷裂。合同履行中，王剛、劉小白相繼被迫從聯華公司股權轉讓及翡翠水城項目中退出。

其中，王剛因欠朱萬貴控制的海南譽達典當行4500萬本金，朱萬貴短時間將利息滾至5500萬，本息合計1個億，之后通過仲裁直接抵扣了王剛已支付的股權轉讓款和其在“翡翠水城”項目共計1.65億的權益，王剛的權益由朱萬貴的妹夫何明約取得，后又被轉讓。

劉小白則以2.1億的價格將投資權益轉讓給張振國、嚴樹青后退出。周克順受讓劉小白權益作為投資人進入，但聯華公司及項目被朱萬貴把控的現狀一直未能改變。

股權轉讓過程中，收購方出資人及權益出現不同程度變化，為明晰權利義務履行合同，雙方2014年7月31日簽訂《承諾書》對價款、支付期限、違約責任等進行變更，約定只要張振國等按時履行支付稅費和股權轉讓尾款等義務，朱萬貴一方就應當履行合同，變更股權。

截至2014年11月，朱萬貴累計收到張振國、嚴樹青等人股權轉讓款、補償款近8億元，劉小白、張振國等人融資投入大量資金完成項目一期16.9萬平方米基礎建設并實現銷售。然而，朱萬貴卻拒不按協議約定履行《承諾書》約定。

張振國、嚴樹青稱，他們申請仲裁要求朱萬貴變更股權（（2014）海仲字第634號）及朱萬貴一方另案申請仲裁解除股權轉讓合同（(2015）海仲字第85號）后，兩案仲裁期間，海南仲裁委秘書長、首席仲裁員葛榮平幾十次通過代理律師勸張振國、嚴樹青解除與朱萬貴的股權轉讓合同，說“你們搞不過當地人，別人已把你們趕出來了，不如拿錢走人。”海南仲裁委主任施文也向二人承諾：二人將項目還給朱萬貴，由朱萬貴退還其股本投資及利息。張振國、嚴樹青不得不同意該方案變更仲裁請求為返還股權投資款，最后仲裁委作出（2014）海仲字第634-1號《裁決書》，裁決朱萬貴一方退還張振國股權投資款9100萬、退還嚴樹青股權投資款3480萬，利息均按照定期存款利息計算。

劉彥勛案《刑事判決書》。受訪者提供

協議解除后，朱萬貴一方多次反復申請仲裁和撤回仲裁，通過行賄的方式操縱仲裁程序向張振國等人主張巨額違約損失，索賠金額從最初的15億元逐步調整為10億、7.5億元。

在海口中院審理的（2020）瓊01刑初189號劉彥勛犯非國家工作人員受賄罪、利用影響力受賄罪一案《刑事判決書》中可以看到，朱萬貴在與張振國等人的股權轉讓糾紛仲裁案件中向海南省仲裁委副秘書長、三亞仲裁院院長劉彥勛行賄100萬元，劉彥勛為其提供仲裁思路，并在擔任其案仲裁員時作出有利裁決，在未擔任其案仲裁員時幫助協調仲裁庭。

劉彥勛受賄后，海南仲裁委作出（2015）海仲字第732號《裁決書》，裁決張振國、嚴樹青等人支付朱萬貴逾期付款違約金1.29億余元，朱萬貴將在先裁決應返還的股權投資款完全吃掉；在劉彥勛作為首席仲裁員在報批裁決書文稿時形成了“被申請人張振國等人對朱海梅等人與王剛等人于2010年4月26日簽訂的《股權轉讓協議》項下的2.5億元補償款沒有追索權；被申請人張振國等人連帶賠償聯華公司直接經濟損失4.08億元；被申請人張振國等人賠付朱敏等人因本案支付的律師費400萬元；本案仲裁費申請人朱敏等人承擔10%，被申請人承擔90％”的意見，因另一仲裁員王曉平不同意上述意見，認為應駁回申請人朱萬貴一方的仲裁請求，并拒絕在裁決書上簽字，導致本案更換首席仲裁員，朱萬貴撤回仲裁請求。

之后，朱萬貴一方再次申請仲裁、撤回仲裁，涉及的仲裁案件包括（2017）海仲字第728-2號案件、（2019）海仲案字第1307-2號案件等，令張振國、嚴樹青投資十幾年深陷官司，血本無歸。此外，在張家慧受賄案判決書（(2020）瓊96刑初34號）、王慶偉受賄案判決書（(2021）瓊01刑初23號）中，都能看到朱萬貴通過行賄干預司法審判，要求張家慧、王慶偉在涉及聯華公司股權轉讓合同、民間借貸糾紛等系列案件中違法辦案，獲得對自己有利的判決結果。

張家慧案《刑事判決書》。受訪者提供

在聯華公司向海南省公安廳“信訪”報案被詐騙之前，其在與嚴澤勝、張振國、夏雙池、熊國慶等多人的民間借貸案件中全部敗訴、申訴也都被駁回，而且其向湖北公安機關報案虛假訴訟也被不予立案。

湖北債權人認為，嚴澤勝案只是朱萬貴打擊以張振國、嚴樹青等股權收購方，侵吞“翡翠水城”項目利益，逃廢債務的冰山一角。“從劉小白等人收購聯華公司股權到雙方股權糾紛訴訟、仲裁的過程看，朱萬貴逃廢債務目的顯而易見。”

04

虛假訴訟：2018年合同驚現2022年公章

“聯華公司涉嫌虛假訴訟犯罪，干擾執(zhí)行不成，同意執(zhí)行和解后轉頭在海口當地利用刑事手段干預案件執(zhí)行，以刑化債。”嚴澤勝的家人和律師表示。

在朱萬貴一方涉嫌以虛假訴訟方式詐騙的進程中，還上演了“公章穿越時空”的一幕。

2022年2月28日，鄂州中院一審判決聯華公司償還借款本金2100萬元、利息2893萬元。后聯華公司提起上訴、申請再審，均被駁回。因聯華公司拒不履行判決義務，嚴澤勝申請強制執(zhí)行后，鄂州中院于2022年12月30日發(fā)布公告，決定對聯華公司名下31套房屋進行司法拍賣。

“該案執(zhí)行過程中，聯華公司組織案外人偽造證據，多次提出執(zhí)行異議及訴訟，惡意干擾執(zhí)行。”嚴澤勝的家人稱，其中，聯華公司串通案外人海南洪洲建筑裝飾工程有限公司（下稱洪洲公司），偽造了《裝飾裝修承包合同》《以房抵工程款協議》等證據并提出執(zhí)行異議，在法院裁定駁回異議后，又進一步提起執(zhí)行異議之訴。

2023年1月6日，洪洲公司以即將被拍賣的聯華公司房屋已經抵償工程款給該公司為由，申請執(zhí)行異議，要求中止執(zhí)行。鄂州中院于同年2月16日裁定駁回其異議請求。洪洲公司不服，又向該院提起訴訟，要求不得執(zhí)行聯華公司名下上述31套房屋并解除查封。

案件審理過程中，嚴澤勝發(fā)現洪洲公司曾用名“海口佳理美裝飾設計有限公司”，2022年1月11日才變更為洪洲公司。洪洲公司向法庭提交的《裝飾裝修承包合同》簽訂于2018年2月10日，《以房抵工程款協議》等證據形成于2019年8月21日、22日，然而上面卻都蓋著洪洲公司的印章。

嚴澤勝認為，洪洲公司、聯華公司在案件執(zhí)行過程中惡意串通、偽造證據、捏造事實，反復提出執(zhí)行異議和執(zhí)行異議之訴，導致司法拍賣掛網房屋不得不撤回，嚴重妨害了司法秩序、損害了其合法權益，屬于典型的虛假訴訟犯罪案件。其向鄂州中院申請將本案移送公安機關處理。

嚴澤勝的家人告訴筆者，證據造假之事敗露后，洪洲公司于2023年4月28日向鄂州中院提出撤訴申請，稱因該公司與聯華公司就工程款及案涉房屋事宜另行達成合意，故申請撤訴。同日，鄂州中院裁定：準許洪洲公司撤回起訴。

鄂州中院對在案件審理中發(fā)現的聯華公司、朱萬貴等人涉嫌經濟犯罪線索移送給公安機關后，當地公安機關至今未予答復。而聯華公司向海南省公安廳信訪后，有三審生效文書確認債權成立的嚴澤勝卻“涉嫌以虛假訴訟方式詐騙”，被瓊海市公安局刑拘并移送審查起訴。

瓊海市公安局。張夢云攝

海口市檢察院指控，鄂州中院判決生效后至案發(fā)前，聯華公司共被強制執(zhí)行5100萬元給嚴澤勝。劉小白、嚴澤勝以非法占有為目的，通過虛構事實、隱瞞真相的虛假訴訟等手段騙取聯華公司5100萬元。

該案系聯華公司作為被執(zhí)行人，不履行判決義務卻反手賴賬，向海南省公安廳信訪以“虛假訴訟詐騙”舉報其債權人嚴澤勝，海南省公安廳指定瓊海市公安局管轄。

按照相關規(guī)定，對于涉法涉訴信件，應當轉送同級政法部門依法處理，也就是交給湖北同級的政法部門依法處理。對不屬于本系統職權范圍的，應當轉送、交辦有權處理的機關、單位，并告知信訪人轉送、交辦去向。嚴澤勝的家屬及律師稱，很顯然，海南省公安廳沒有依法處理，指定管轄后，瓊海市公安局2023年10月10日上門給“被害單位”聯華公司做筆錄。

“瓊海市公安局僅憑聯華公司的單方陳述，就對嚴澤勝作出《立案決定書》，期間連嚴澤勝與聯華公司的民事一二審案卷都尚未調取審查。在聯華公司的陳述尚未核實的情況下，立即網上通緝并異地抓捕了嚴澤勝，海南省公安廳的辦案人員還多次威脅證人調查取證。如此辦案，聞所未聞！”

海口市檢察院。張夢云攝

諷刺的是，2025年5月12日，嚴澤勝刑事案件的主辦警官——海南省公安廳經濟犯罪偵查總隊三支隊三級警長劉凌霄涉嫌嚴重違紀違法，被宣布接受紀律審查和監(jiān)察調查。

張振國、嚴樹青向筆者表示，他們來海南投資十幾年，被詐騙至今權利未得到維護；同樣來海南投資的嚴澤勝、湯慶軍，依法起訴收回借款后卻被指控詐騙，面臨牢獄之災；反倒是行賄司法官員賄買裁決的朱萬貴至今逍遙法外，甚至利用刑事手段對債權人遠洋捕撈。

2025年3月28日，最高檢部署開展違規(guī)異地執(zhí)法和趨利性執(zhí)法司法專項監(jiān)督活動，要求依法加強對涉企刑事案件立案監(jiān)督，堅決糾正利用刑事手段干預經濟糾紛，健全檢察環(huán)節(jié)依法甄別糾正涉企冤錯案件機制，堅決防治辦案與利益掛鉤。嚴澤勝、張振國等寄望于這一專項監(jiān)督活動能真正發(fā)揮作用。

對該事件，筆者將繼續(xù)關注。

轉載自公眾號：法與情，2025年11月19日，發(fā)自重慶