英國史上最大比特幣洗錢案，主犯竟來自中國！

本周，英國法庭宣判了一起震驚全球的案件。

現(xiàn)年 47 歲的“比特幣女王“”錢志敏（Qian Zhimin）因在中國策劃大規(guī)模龐氏騙局、詐騙近 13 萬名投資者，在英國被判處 11 年零 8 個月監(jiān)禁。

她通過將詐騙所得洗錢成加密貨幣隱匿資金，如今這些比特幣價值已達數(shù)十億美元。受害者來自中國各地，包括失去畢生積蓄、房屋或婚姻的人。

錢志敏在 9 月承認兩項洗錢罪名。英國警方在調(diào)查中查獲超過 6.1 萬枚比特幣。按當前價格計算，這些比特幣價值超過 60 億美元。這是英國史上規(guī)模最大的加密貨幣查獲案之一。

法官薩莉-安·黑爾斯（Sally-Ann Hales）在宣判時表示：“你是這起犯罪從始至終的策劃者，你的動機純粹是貪婪。”

檢方指出，錢志敏及其同伙利用詐騙所得約 9,500 萬元人民幣（約合 1,334 萬美元）購買珠寶等奢侈品。

盡管刑事審判已結(jié)束，但關(guān)于被查扣比特幣的去向以及如何賠償受害者的法律程序仍在推進中。英國檢方正在考慮制定受害者賠償方案。錢志敏的律師辯稱，她“從未有意欺騙任何人”，并稱“比特幣價值的驚人上漲足以覆蓋所有受害者的損失”。

案件可追溯至 2014 年至 2017 年間，當時錢志敏通過其公司“藍天格瑞”（Blue Sky Grid）在中國實施投資詐騙，吸引約 12.8 萬人投入資金共計約 400 億元人民幣（約合 56.2 億美元），其中約 60 億元人民幣被挪用，中國方面也已有 80 多人因此案被判刑。

2017 年 7 月，中國警方突襲藍天格瑞總部試圖逮捕錢志敏，但她成功逃脫，隨后經(jīng)緬甸、泰國、老撾和馬來西亞輾轉(zhuǎn)逃離中國，并持圣基茨和尼維斯護照入境英國倫敦。她在英國期間試圖將比特幣兌換成現(xiàn)金，用于購買房產(chǎn)與奢侈品。

英國警方最早在 2018 年發(fā)現(xiàn)她的蹤跡，搜查了她與助手溫健（Wen Jian，音譯）在倫敦的住所，并查獲儲存比特幣的電子設(shè)備。

但警方直到 2021 年才破解設(shè)備安全系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)這些比特幣當時已價值約 20 億美元。溫健于 2021 年被捕，2022 年被起訴，2023 年首次受審因陪審團未達成一致而中止，次年重審后被判罪名成立。

在溫健第二次受審期間，部分比特幣被轉(zhuǎn)移到另一名同伙凌勝鶴（Ling Seng Hok，音譯）的賬戶。凌勝鶴隨后承認協(xié)助洗錢并取代溫健成為錢志敏的助手。警方根據(jù)這筆轉(zhuǎn)賬追蹤到錢志敏在英格蘭北部約克郡的住處，并于 2024 年 4 月將其逮捕。凌勝鶴也于本周被判處近五年監(jiān)禁。

檢察官吉莉安·瓊斯（Gillian Jones）指出，“她的欺詐讓無數(shù)人家破人亡，而她卻在海外享受奢靡生活。”

近年來，越來越多留學生接觸加密貨幣、在線投資與理財課程，但許多人缺乏金融法治意識，對龐氏騙局、虛擬貨幣詐騙、洗錢等概念認識模糊，極易陷入高回報陷阱。

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