柬埔寨“電詐帝國”崩塌：陳志的1.5億新元資產(chǎn)在新加坡被查封

10月30日，新加坡警方出手了。陳志，這位柬埔寨商人、太子集團(tuán)的掌舵人，以及他在新加坡的6處房產(chǎn)和銀行、證券賬戶，總價(jià)值超過1.5億新元（約合8.2億人民幣）全部被凍結(jié)。豪車、游艇、名酒，也被一一列入禁令之中。

表面上，陳志是柬埔寨商業(yè)界的大佬——度假村、酒店、房地產(chǎn)，光鮮亮麗的企業(yè)帝國令人艷羨。但事實(shí)遠(yuǎn)比想象黑暗。

表象背后的騙局

太子集團(tuán)對外宣稱自己是跨國商業(yè)集團(tuán)，在30多個(gè)國家運(yùn)營百余家實(shí)體企業(yè)。然而，幕后卻是一臺精密的詐騙機(jī)器。集團(tuán)用虛假的招聘廣告誘騙年輕工人，隨后以威脅和暴力迫使他們進(jìn)行電信詐騙，目標(biāo)是全球投資者的加密貨幣和資金。

今年10月14日，美國與英國聯(lián)手制裁了146名與太子集團(tuán)相關(guān)的個(gè)人及機(jī)構(gòu)，將其認(rèn)定為跨國犯罪組織。美國指控陳志操控大規(guī)模線上“詐騙工廠”，強(qiáng)迫工人欺騙全球受害者。起訴書顯示，他至少在柬埔寨建立了10個(gè)詐騙園區(qū)，每個(gè)園區(qū)都像精密公司一樣運(yùn)作——分工明確、任務(wù)細(xì)致、作案流程規(guī)范，卻全是為了犯罪。

從福建小鎮(zhèn)到柬埔寨首富

陳志1987年生于福建連江縣曉澳鎮(zhèn)，家境普通。高中畢業(yè)后，他曾在網(wǎng)吧當(dāng)網(wǎng)管，也嘗試過相親網(wǎng)站、游戲私服等小生意。28歲，他踏上柬埔寨創(chuàng)業(yè)之路，創(chuàng)辦太子集團(tuán)，進(jìn)入房地產(chǎn)、酒店和金融領(lǐng)域，一躍成為當(dāng)?shù)仨敿壐缓馈?/p>

但鄉(xiāng)親們知道，表面繁華背后，是詐騙和暴力。許多跟隨他去柬埔寨的鄉(xiāng)親，年薪百萬，甚至開上豪車，但真正的工作內(nèi)容卻是被迫參與詐騙。他們的勞動，換來的是他人的財(cái)富和受害者的損失。

跨國追捕與資產(chǎn)凍結(jié)

2024年，新加坡警方接獲線索，聯(lián)合美國、英國展開調(diào)查。10月30日的查封行動，是國際執(zhí)法協(xié)作的成果：資產(chǎn)凍結(jié)、豪車和游艇被扣押，詐騙帝國的金融命脈遭切斷。

若陳志落網(wǎng)并被判刑，在新加坡最高可判10年監(jiān)禁及50萬新元罰款；在美國，他可能面臨長達(dá)40年的監(jiān)禁。美國司法部同時(shí)公布了涉及127,271枚比特幣（約150億美元）的沒收案件，這也是歷史上最大規(guī)模的加密貨幣資產(chǎn)凍結(jié)行動之一。

一個(gè)龐大而精密的犯罪體系

起訴書揭示了太子集團(tuán)的運(yùn)作方式：

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• 每個(gè)園區(qū)配備數(shù)千臺手機(jī)和社交賬戶，專門用于“殺豬盤”詐騙；
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• 工人被威脅迫使欺騙全球投資者；
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• 陳志通過賄賂官員保護(hù)集團(tuán)運(yùn)作，購買奢侈品、游艇和手表作為回扣；
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• 跨境洗錢操作精密，通過比特幣和地下錢莊轉(zhuǎn)化非法資金。
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整個(gè)集團(tuán)像一臺高效企業(yè)，只是盈利方式非法，且殘酷無情。內(nèi)部賬本甚至標(biāo)注了不同樓層負(fù)責(zé)的詐騙類型、目標(biāo)國家，以及詐騙“話術(shù)”，暴露了犯罪運(yùn)作的系統(tǒng)化和規(guī)模。

崩塌的“帝國”

陳志的“電詐帝國”如今正被法律一一揭開。一個(gè)曾在福建小鎮(zhèn)起步的青年，憑借聰明和冒險(xiǎn)精神，建立了跨國商業(yè)帝國，卻將財(cái)富建立在詐騙和剝削之上。隨著新加坡、美國及英國等國的執(zhí)法行動展開，他的資產(chǎn)凍結(jié)，詐騙網(wǎng)絡(luò)曝光，曾經(jīng)的輝煌瞬間崩塌。

這不僅是對全球受害者的正義，也是對跨國電詐的警示：無論金錢、地位多么顯赫，觸犯法律終將受到制裁。

余波與警示

太子集團(tuán)的案例，讓人看到詐騙背后的龐大網(wǎng)絡(luò)，也提醒每一個(gè)社會參與者——技術(shù)和財(cái)富可以創(chuàng)造奇跡，也可能被用來傷害他人。法律、監(jiān)管與國際合作，是防止類似事件重演的最后防線。