天津
近期，各類詐騙項目層出不窮，不法分子利用人們追求高收益的心理，設計出種種精巧騙局。從冒用正規企業名號到虛構國家政策，從虛擬貨幣到跨境電商，詐騙手段不斷翻新，令人防不勝防。本文將揭露近期活躍的二十余種騙局，幫助大家識破陷阱，守護財產安全。
特此聲明
本文所述項目，均指向境外詐騙性平臺及國內虛假注冊的空殼公司，且均基于已觀察到的風險特征進行警示。其名稱很可能與國內合法注冊、持有正規商標的企業巧合同名，但二者絕無關聯。此內容不構成對任何正規企業商譽的侵害，旨在提高公眾防范意識。具體項目定性以相關監管部門最終調查結果為準。請相關公關機構在承接此類業務時務必審慎評估風險，避免卷入潛在法律糾紛。
一、冒用正規企業名義的騙局
1. 虛構的“雅江集團水電站”項目
該項目冒用“雅江集團”名義，謊稱為參與者發放100萬-500萬扶貧款，要求上傳身份證實名注冊，并根據邀請人數發放補助金。事實上，該項目與雅江集團毫無關系。
2. 套牌的“SFA盛富德”APP
不法分子冒充“盛富德”公司，制作虛假APP進行股票打新騙局，聲稱投資即可購買新上市股票期貨，并保證穩賺不賠。實際上，打新股中簽率極低，收益更無法保證。
3. 套牌的“安森美”APP
套用正規企業信息推出虛假理財項目，目前已崩盤跑路。
二、虛構國家政策的騙局
4. 虛構的“惠民政策”APP
冒充國家發放“養老基金”吸引參與，隨后推出虛假理財產品承諾高額收益。前期突然將分紅提高三倍，誘導用戶大額投入后，平臺便一直處于“系統升級”狀態，疑似跑路。
5. 虛構的“助殘服務”APP
打著國家旗號冒充殘聯發布虛假投資理財項目，日收益率高達1.5%，但APP下載提示未備案且攜帶病毒。
6. 虛構的“深化改革”APP
冒充“深化改革戰略推進委員會”，宣稱實名注冊即送150萬元，推出虛假投資理財項目。
7. 虛構的“富民計劃”APP
謊稱國家項目推出虛假理財產品，下載時即彈出電詐防護風險提示，檢測到可疑境外IP。
三、虛擬貨幣與區塊鏈騙局
8. GPC環保幣
以環保為名進行虛擬幣交易，宣稱每天完成點擊任務可獲得貢獻值和GPC環保幣，通過兌換能量轉換器持續產幣，實則依靠拉人頭獲利。
9. Bitroot項目
號稱“全球首條高性能EVMAI公鏈”，但核心技術未經驗證，代幣分配中的承諾均為空頭支票。該項目通過代幣募資，屬于非法金融活動。
10. MixMax公鏈（MC公鏈）
用戶通過充值USDT兌換算力，平臺宣稱動靜態收益三倍出局，設置多層級獎勵，實則完全依賴新人入金維持，是典型的空氣幣龐氏騙局。
11. 甲骨文ORACLE數字代幣“ONF”
要求用戶通過質押或購買“國庫債券”參與，宣稱可獲得每日0.2%-1%的“區塊收益”，并誘導拉新。資金設有30天鎖定期，無法自由提取。
四、跨境電商與平臺騙局
12. Tikplus
打著海外抖音旗號推出虛假跨境電商平臺，要求店主轉賬給個人兌換美金墊資發貨，后臺訂單均為虛構。在套牢資金后，以各種名義收取閉店手續費、違約金等。
13. 套牌的“eBay”APP
冒充知名公司名義推出虛假項目，打著“跨境電商”旗號虛構高息理財產品，只有購買會員才能開啟投資界面，收款方為第三方公司或個人。
14. 虛假的海外TIKTOK跨境電商
制作虛假海外TIKTOK電商平臺，后臺制作虛假訂單，要求店主兌換美金墊資發貨，人為造成資金周轉不暢被迫關店，再以各種費用實施詐騙。
五、其他各類騙局
15. 虛構的“智天集團”APP
打著“鄧智天”旗號兜售不存在的集團股權和理財項目，要求繳納500-2000元開網激活費，號稱按等級釋放“智天資產”。
16. 冒牌的“上合組織銀行”APP
冒用“上海合作組織”標識，宣稱注冊即送200萬元，邀請新人再獎10萬，實則為套取個人信息，后續可能產生各種提現費用。
17. “國能”APP
在去年年底坑騙大批用戶后，如今提現再次拖延，收益全面延期。該項目無法兌現年化超過500%的超高收益，只能靠拖延應付。
18. “全球發展”APP
冒充香港“中國投資”公司制作虛假APP，推廣“一帶一路”等虛構高息理財項目，APP未備案且攜帶病毒。
19. MES拆分
號稱由境外拆分鼻祖繼承人發起，采用拆分模式宣稱4倍出局，宣傳擁有實體礦產但無法考證真偽。此類拆分理財早年被定性為傳銷。
20. 虛構的“投資中國”APP
民族資產解凍類詐騙，未備案且攜帶病毒，IP地址顯示在境外。
21. 虛構的“南海安居計劃”APP
冒充“海南省房屋綜合業務中心”，以免費申報房產吸引用戶，虛構日收益超過8%的投資理財項目，APP未備案且攜帶病毒。
22. NobodyPro
打著AI短劇和區塊鏈噱頭，宣稱通過AI創作短劇，用戶可投資“SDRO資產包”獲得收益，但無實際業務支撐，完全符合傳銷特征。
23. 智某赟赟
前期以消費積分雙倍返利推廣支付碼，后停止兌現積分，要求用戶繼續充值消費升級版本，試圖將參與者轉移至新平臺。
24. 超級未來 Super Future
打著AI算力租賃名頭推出虛假投資理財項目，資金U進U出不受法律保護，需要身份證正反面和人臉識別，個人信息暴露風險極高。
詐騙分子常利用“高收益、穩賺不賠”等話術誘騙投資者，一旦資金投入，往往血本無歸。請大家保持警惕，守護好自己的錢袋子！
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