謝寶慶啊謝寶慶，你招惹美國(guó)人干嘛？

跨國(guó)犯罪組織太子集團(tuán)，創(chuàng)始人陳志被老美通緝了。

我查了一下來(lái)龍去脈，突然想起《亮劍》里的一句臺(tái)詞：

“謝寶慶啊，謝寶慶，你招惹李云龍那個(gè)混蛋干嘛？”

陳志，就是當(dāng)代謝寶慶。

那么誰(shuí)是李云龍呢？那就不言自明了。

老美連蘇聯(lián)都不怕，還怕你這個(gè)電詐頭目？

這起事件有很多謎團(tuán)，比如，陳志這個(gè)比特幣是怎么被美國(guó)人發(fā)現(xiàn)？美國(guó)人也太霸道了，為什么他們能管得住陳志？等等。

我搜集了一些資料，把已經(jīng)公開(kāi)的相關(guān)信息，分享給大家。

先說(shuō)這個(gè)陳志，他是福建人，現(xiàn)年37歲，擁有柬埔寨、英國(guó)雙重國(guó)籍。

太子集團(tuán)，表面是跨國(guó)企業(yè)，主要業(yè)務(wù)涉及房地產(chǎn)、金融服務(wù)和消費(fèi)服務(wù)。

英美執(zhí)法部門調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，從2015年開(kāi)始，太子集團(tuán)就發(fā)展成了跨國(guó)犯罪組織。

就是殺豬盤(pán)，電信詐騙等等，反正這孫子是集大惡于一身。國(guó)內(nèi)反詐宣傳里面的案例，各種陷阱套路，這個(gè)人都會(huì)。

陳志雖然是國(guó)人，但他針對(duì)的也是國(guó)人。

中國(guó)（包括臺(tái)灣省）受害者占比超過(guò)70%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他國(guó)家。僅僅2022年，該集團(tuán)就針對(duì)我們的詐騙金額達(dá)到了數(shù)10億美元。

而且距離我們的生活很近，只要你用過(guò)微信、小紅書(shū)、抖音等主流平臺(tái)。

陳志犯罪集團(tuán)，掌握了7.6萬(wàn)個(gè)社交媒體賬號(hào)，就在上面這些平臺(tái)活躍著，伺機(jī)尋找那些腦子不靈光的受害者。

拿到了這些贓款，陳志就轉(zhuǎn)換成以比特幣為主要的加密貨幣，利用混幣器、離岸公司等手段，試圖逃脫監(jiān)管。

奈何老美太給力，一下沒(méi)收12.7萬(wàn)枚比特幣，價(jià)值150億美元。

不但如此，還凍結(jié)了他全球146個(gè)關(guān)聯(lián)實(shí)體的資產(chǎn)。

老美動(dòng)手了，老美的盟友兼小弟們也是緊隨其后，比如英國(guó)，新加坡，泰國(guó)，韓國(guó)等國(guó)家。

柬埔寨更是嚇得麻爪，首先把陳志的公爵頭銜給撤銷，又解散了陳志搞的慈善基金會(huì)，并且收回學(xué)校管理權(quán)。就在本月，還抓獲了47名核心成員，試圖擺脫自己的幫兇身份。

有時(shí)候我實(shí)在不想夸美國(guó)，但是不得不感慨，美國(guó)一出手，就知有沒(méi)有。

老美這號(hào)召力太強(qiáng)了，不服不行。

咱們繼續(xù)往下嘮。

為啥美國(guó)人要搞他？陳志是怎么招惹到美國(guó)人和英國(guó)人的？也就是說(shuō)，針對(duì)美國(guó)人的犯罪，老陳有沒(méi)有搞？

搞了，還真有，數(shù)量之……少，令人咋舌。

多少人？不超過(guò)300人。

準(zhǔn)確的說(shuō)，針對(duì)美國(guó)人的犯罪，在美國(guó)紐約地區(qū)，大概只有250名。美國(guó)和英國(guó)的損失，大概是58億美元。

就這，老美就受不了了。

第2個(gè)問(wèn)題：美國(guó)人和英國(guó)人調(diào)查陳志，是不是今年才開(kāi)始搞的？

還真的不是。

2023年6月份，美國(guó)FBI紐約亞洲犯罪特別工作組、虛擬資產(chǎn)單位、 EDA紐約分局、聯(lián)合證券交易委員會(huì)（SEC）、英國(guó)國(guó)家犯罪局（NCA）、馬恩島警察局國(guó)際洗錢調(diào)查團(tuán)隊(duì)等等組織，進(jìn)行聯(lián)合執(zhí)法，情報(bào)共享，秘密調(diào)查。

被英美兩大強(qiáng)國(guó)針對(duì)，老陳也是祖上冒青煙兒了。

這兩個(gè)國(guó)家，利用區(qū)塊鏈的分析技術(shù)，來(lái)追蹤洗錢的路徑，并破解了 Spraying、 Funneling兩種模式。

最終找到了陳志以及太子集團(tuán)。

美國(guó)紐約布魯克林的聯(lián)邦法院，開(kāi)始指控陳志，認(rèn)定太子集團(tuán)為跨國(guó)犯罪組織，并對(duì)陳志以及146名關(guān)聯(lián)人士和117家實(shí)體進(jìn)行制裁。

英國(guó)也不甘落后，宣布沒(méi)收陳志在倫敦的19處房產(chǎn)，包括1,200萬(wàn)英鎊的豪宅以及9,500萬(wàn)英鎊的辦公室。

那么，現(xiàn)在這錢，哪里去了？

負(fù)責(zé)沒(méi)收的是紐約東區(qū)檢察官辦公室的資產(chǎn)追回部門，現(xiàn)在由美國(guó)政府進(jìn)行保管。

那么美國(guó)人是不是想獨(dú)吞？

行動(dòng)網(wǎng)站的公告是：美國(guó)執(zhí)法部門這樣做，是為了拆除詐騙帝國(guó)，恢復(fù)受害者的資金。

呃……這話聽(tīng)聽(tīng)就得。

還有個(gè)問(wèn)題，美國(guó)人的手，是不是深得太長(zhǎng)？為什么敢于和英國(guó)聯(lián)手在一起，不尊重柬埔寨的主權(quán)？進(jìn)行跨國(guó)執(zhí)法？

美國(guó)人是這樣解釋的，他們說(shuō)根據(jù)美國(guó)《電匯欺詐法》和英國(guó)的反洗錢等法規(guī)，如果犯罪行為導(dǎo)致本國(guó)公民造成損失和涉及本國(guó)金融系統(tǒng)，哪怕犯罪者是在外國(guó)，也可行使管轄權(quán)。

類似于美國(guó)對(duì)海外毒品的販運(yùn)和恐怖組織的融資活動(dòng)的干預(yù)。

一句話說(shuō)白了：犯我美利堅(jiān)者，雖遠(yuǎn)必誅。

英國(guó)呢？英美同盟，現(xiàn)在大英帝國(guó)混得跟美國(guó)小弟似的，再加上陳志上面說(shuō)的，具有英國(guó)國(guó)籍，所以英國(guó)也是不甘落后。

還有個(gè)問(wèn)題：

比特幣為代表的加密貨幣，不是號(hào)稱去中心化嗎？是匿名的存在嗎？美國(guó)人是怎么搞定的？

只能說(shuō)這些加密貨幣在設(shè)計(jì)上是安全的，但并非完全匿名和不可追蹤。

尤其是面對(duì)掌握頂尖區(qū)塊鏈加密貨幣技術(shù)的美國(guó)和英國(guó)政府。

就比如，英美的執(zhí)法部門，可以通過(guò)區(qū)塊鏈的分析工具，比如chainalysis或者是 Trm labs，從受害者的錢包開(kāi)始，逆向追蹤spraying（分散資金到多個(gè)地址）和 Funneling（重新整合），就能識(shí)別出陳志控制的錢包。

再來(lái)說(shuō)說(shuō)陳志這個(gè)犯罪組織。

陳志從2010年，從福建老家出發(fā)，來(lái)到了柬埔寨，初期以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為掩護(hù)，逐步建立了政商關(guān)系，也就是先要搞定保護(hù)傘，大型犯罪組織的后面，必然有保護(hù)傘。

2011年，他注冊(cè)成立王子控股集團(tuán)，開(kāi)始探索灰色產(chǎn)業(yè)。

2015年，正式創(chuàng)立太子集團(tuán)（ Prince group），也是從那一年開(kāi)始，這個(gè)跨國(guó)犯罪組織的活動(dòng)進(jìn)入了工業(yè)化和規(guī)模化的階段。

這個(gè)人在柬埔寨設(shè)立了至少10個(gè)詐騙園區(qū)，園區(qū)高墻環(huán)繞，24小時(shí)監(jiān)控，形成國(guó)中之國(guó)。

2011年至2025年，整整15個(gè)年頭，這群玩意兒一直在坑害國(guó)人。

可招惹誰(shuí)不好，敢招惹老美？

為什么敢于招惹老美？或者說(shuō)，怎么去開(kāi)拓英美市場(chǎng)了？

很大原因，大概是因?yàn)槲覀冞@邊，打擊犯罪的力度太強(qiáng)悍，這幫玩意兒的套路陷阱，越來(lái)越不好使。它們只好把眼光轉(zhuǎn)向歐美。

話說(shuō)這幫家伙也夠給力的，2022年，歐美的受害者占比不足5%。2024年，這一比例直接躍升到了37%，涉案的金額首次超過(guò)了亞洲。

這下子激怒了老美，陳志的末日算是到了。

反詐宣傳是守，屬于揚(yáng)湯止沸。

老美是釜底抽薪，直搗黃龍。

不要覺(jué)得老美對(duì)陳志下國(guó)際通緝令，沒(méi)有什么效力。

美國(guó)的話，仍然在這世界上好使。

好比是金庸小說(shuō)那句：

武林至尊，寶刀屠龍。

號(hào)令天下，莫敢不從。

倚天不出，誰(shuí)與爭(zhēng)鋒？

至于說(shuō)，柬埔寨的主權(quán)，是不是沒(méi)得到尊重？

那必然是沒(méi)得到尊重。

問(wèn)題在于，陳志盤(pán)踞柬埔寨那么多年，現(xiàn)在人還都沒(méi)抓到，柬埔寨那些領(lǐng)導(dǎo)們，個(gè)個(gè)都是圣潔的白蓮花？個(gè)個(gè)都是蒙在鼓里？個(gè)個(gè)都與之沒(méi)有牽連？

（全文完）