被美國(guó)沒收千億比特幣后，泰國(guó)展開太子集團(tuán)關(guān)聯(lián)調(diào)查

泰國(guó)當(dāng)局已對(duì)與太子控股集團(tuán)（Prince Holding Group，簡(jiǎn)稱太子集團(tuán)）背后的英柬商人陳志（別名“Vincent”）有關(guān)的跨國(guó)詐騙網(wǎng)絡(luò)展開調(diào)查。

此次調(diào)查是在陳志被指控犯有欺詐和國(guó)際詐騙罪后，美國(guó)和英國(guó)對(duì)其巨額資產(chǎn)進(jìn)行了扣押。

根據(jù)周二公布的法庭文件，38歲的福建人陳志在布魯克林聯(lián)邦法院被起訴，罪名包括電信欺詐和洗錢罪。他和未透露姓名的同謀被指控利用強(qiáng)迫勞動(dòng)進(jìn)行大規(guī)模跨國(guó)詐騙，并利用所得購(gòu)買游艇、噴氣式飛機(jī)和畢加索畫作。

與此同時(shí)，美國(guó)和英國(guó)當(dāng)局對(duì)陳志的公司實(shí)施了制裁，該公司涉足房地產(chǎn)開發(fā)和金融服務(wù)，美國(guó)財(cái)政部將其列為跨國(guó)犯罪組織。

檢方查獲并扣押了127,271枚比特幣，價(jià)值約142億美元（約1012億元人民幣），將用于償還受害者。美國(guó)助理司法部長(zhǎng)約翰·艾森伯格表示，陳志是“一個(gè)龐大網(wǎng)絡(luò)欺詐帝國(guó)的幕后主謀”。美國(guó)檢察官約瑟夫·諾塞拉則表示這是美國(guó)歷史上最大的欺詐案之一和最大的一筆沒收案件。檢察官稱，陳志曾吹噓“殺豬盤”每天可獲利3000萬(wàn)美元（約2.1億元人民幣）。

美國(guó)財(cái)政部表示，美國(guó)人僅去年就因東南亞詐騙損失了至少100億美元，比2023年增長(zhǎng)了66%，并稱太子集團(tuán)是該領(lǐng)域的“主導(dǎo)者”。根據(jù)法庭記錄，中國(guó)早在2020年就一直在調(diào)查該公司的網(wǎng)絡(luò)詐騙和洗錢活動(dòng)。

檢察官表示，陳志出生于中國(guó)福建，將面臨最高40年的監(jiān)禁，截至周二仍在逃。

太子控股集團(tuán)發(fā)言人Gabriel Tan收到了尋求置評(píng)的留言。該公司網(wǎng)站稱其“遵守全球商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”。柬埔寨政府發(fā)言人Pen Bona未立即回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。

泰國(guó)網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查局（CCIB）局長(zhǎng)蘇拉波（Surapol Prembutr）表示，泰方將與美方同行就資產(chǎn)沒收程序展開磋商，包括相關(guān)法律程序是否已完成。

若程序完成，泰方調(diào)查人員將評(píng)估查扣資產(chǎn)是否涉及泰國(guó)境內(nèi)犯罪活動(dòng)。若確有關(guān)聯(lián)，將依據(jù)國(guó)際法律框架，通過外交渠道采取措施要求將相關(guān)資產(chǎn)遣返并予以查扣。

泰國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)埃克尼蒂（Ekniti Nitithanprapas）表示，打擊詐騙分子的措施屬于“連接點(diǎn)”（Connect the Dots）工作組的職責(zé)范圍，該工作組旨在整合和加強(qiáng)泰國(guó)的金融安全體系。

當(dāng)被問及泰國(guó)是否需要修訂資產(chǎn)申報(bào)規(guī)則以堵塞現(xiàn)有漏洞時(shí)，部長(zhǎng)證實(shí)這一問題正作為“連接點(diǎn)”團(tuán)隊(duì)更廣泛工作的一部分進(jìn)行審議。

泰國(guó)財(cái)政部常任秘書長(zhǎng)拉瓦隆（Lavaron Sangsnit）已成立“連接點(diǎn)”工作組。該工作組涵蓋泰國(guó)央行、證券交易委員會(huì)及反洗錢辦公室等核心監(jiān)管執(zhí)法機(jī)構(gòu)。

泰國(guó)司法部長(zhǎng)陸軍中將魯塔蓬（Rutthapon Naowarat）表示，鑒于陳志領(lǐng)導(dǎo)的太子集團(tuán)涉嫌建立涉及強(qiáng)迫勞動(dòng)的欺詐活動(dòng)和臭名昭著的“詐騙園區(qū)”，該部已準(zhǔn)備就串謀實(shí)施電信詐騙和串謀實(shí)施洗錢的指控采取法律行動(dòng)。這些活動(dòng)被認(rèn)為是柬埔寨境內(nèi)大型詐騙網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分。

圖：陳志于2020年7月20日被授予柬埔寨“王儲(chǔ)”稱號(hào)后，與時(shí)任柬埔寨首相洪森并肩而立。（太子集團(tuán)官方圖）

此外，泰國(guó)媒體調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一個(gè)使用陳氏太子集團(tuán)相同標(biāo)識(shí)和名稱的網(wǎng)站宣稱已在泰國(guó)各地進(jìn)行了大量房地產(chǎn)投資。泰媒曝光了幾家據(jù)信涉及陳志太子集團(tuán)黑灰資金關(guān)聯(lián)的房地產(chǎn)開發(fā)商，截至目前僅尚思睿（Sansiri Plc）火速表示，經(jīng)過內(nèi)部審查，沒有發(fā)現(xiàn)任何涉及上述個(gè)人或?qū)嶓w的交易記錄。其他幾家均未做出回應(yīng)。

圖：泰國(guó)的網(wǎng)民質(zhì)疑：柬埔寨人吹噓過去四個(gè)月逮捕了3400名詐騙犯，可有趣的是，其中竟沒有一個(gè)是柬埔寨人。

延伸背景

太子控股集團(tuán)（Prince Holding Group）是近年來(lái)在柬埔寨快速崛起的綜合性企業(yè)集團(tuán)，業(yè)務(wù)涵蓋房地產(chǎn)、金融、酒店、消費(fèi)品及慈善等多個(gè)領(lǐng)域。陳志（Chen Zhi）被視為該集團(tuán)的核心人物，中國(guó)福建人擁有柬埔寨和英國(guó)雙國(guó)籍身份，并長(zhǎng)期以“中柬合作企業(yè)家”的形象在公共場(chǎng)合亮相。過去幾年間，太子集團(tuán)通過高調(diào)的贊助活動(dòng)和慈善項(xiàng)目，成功塑造出積極的企業(yè)形象。然而，國(guó)際調(diào)查機(jī)構(gòu)和部分媒體早前曾多次指出，該集團(tuán)及其附屬網(wǎng)絡(luò)可能涉及灰色資本流動(dòng)、洗錢及網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。此次美國(guó)和英國(guó)的同步行動(dòng)，使陳志及其商業(yè)帝國(guó)面臨前所未有的國(guó)際審查壓力，也令東南亞地區(qū)的跨境金融監(jiān)管漏洞再次成為焦點(diǎn)。

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