虛擬幣大額交易收取現(xiàn)金有問題嗎，上高鐵會被查嗎？

以犯罪的立場看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質(zhì)

—————全網(wǎng)交付率第一的解卡團(tuán)隊(duì)—————

一直有人問六叔，很多幣商異地送現(xiàn)金都是帶著一個行李箱，一個行李箱小一點(diǎn)的能裝150萬，大一點(diǎn)的能裝300萬能左右，問六叔有風(fēng)險(xiǎn)嗎，能不能坐高鐵和飛機(jī)？其實(shí)吧，正兒八經(jīng)的人現(xiàn)在怎么可能用這么大額現(xiàn)金，我只能告訴你君子不立危墻之下。

法律風(fēng)險(xiǎn)之外，你還需要考慮的是人性風(fēng)險(xiǎn)，古話說財(cái)不外漏，即使你沒有任何事情，一旦有人把你盯上，你不脫層皮嗎？況且那你本身就不干凈的話。

今年6月份就有一個老哥帶著390萬現(xiàn)金行李箱在合肥南站過安檢時，安檢員直接通知叔叔帶走并扣押，至今申訴無果，當(dāng)然這個哥們不是虛擬幣交易，他號稱的是購買黃金。

（圖文無關(guān)）

為什么要扣押呢，這位老哥居然不配合說明來源和去向被刑事立案了。

根據(jù)刑訴法三要素立案的標(biāo)準(zhǔn)是：

1:有犯罪事實(shí)

2:數(shù)額情節(jié)達(dá)到需要追究刑事責(zé)任

3:具有案件管轄權(quán)

掩飾隱瞞犯罪所得罪，犯罪所得收益罪，還要多一條：

4:上游犯罪事實(shí)查證屬實(shí)

我看了一下一大幫律師在告訴事主叔叔程序錯誤，并且律師費(fèi)直接叫50-60萬起，根據(jù)六叔的直覺，這種大額現(xiàn)金交易說白了，先槍斃在判刑都沒一個冤枉的，只是叔叔還沒掌握他的證據(jù)而已。

當(dāng)然，事主肯定要噴我。

一開始叔叔依據(jù)的是盤查的相關(guān)規(guī)定，盤查措施是法律賦予公安機(jī)關(guān)的一種特殊執(zhí)法權(quán)力，為了維護(hù)社會治安秩序，對有違法犯罪嫌疑的人員，經(jīng)出示相應(yīng)證件，可以當(dāng)場盤問、檢查。

如果經(jīng)盤問、檢查，被盤問人如有被指控有犯罪行為、有現(xiàn)場作案嫌疑、有作案嫌疑身份不明或攜帶的物品有可能是贓物等情形，可以將其帶至公安機(jī)關(guān)繼續(xù)盤問，留置時間可最長可以四十八小時。

6月16日17時被帶至公安機(jī)關(guān)盤問到17日出辦案區(qū)簽署結(jié)束時正好為24小時，由于事主隨身攜帶大量現(xiàn)金，公安機(jī)關(guān)一定是以有重大違法嫌疑為由啟動的盤查程序，但是，24小時時間到了以后，相關(guān)人員并未讓事主離開，而是監(jiān)視至30小時才讓離開，這里面就值得深思了。

從扣押決定書內(nèi)容來看，該有權(quán)機(jī)構(gòu)可能是對他人涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪立案偵查過程中，發(fā)現(xiàn)事主可能與相關(guān)嫌疑人有一定往來聯(lián)系，又發(fā)現(xiàn)題主攜帶大量現(xiàn)金，因此首先懷疑題主可能涉案，在沒有證據(jù)的情況下，就采取了盤查的措施，以期在短時間內(nèi)弄清楚題主的身份和行為。

然后，24小后，并未盤查出他們希望的結(jié)果，但又不想解除對題主的懷疑，于是便以事主所帶現(xiàn)金可能其已立案偵查的案件有關(guān)聯(lián)為由，將此360萬元進(jìn)行了扣押。

如果是這種情形的話，那么只要其理由充分、程序合法，則扣押行為沒問題。

所以題主進(jìn)行了大量所謂的維權(quán)，但是最核心的底層邏輯他沒搞清楚，就好像網(wǎng)友們發(fā)的疑問：

事主公布出來的是黃金店鋪周轉(zhuǎn)資金，到警察詢問的時候又說客戶投資黃金的錢，自相矛盾。

而一直用自己隱私來逃避偵查，在有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查過程中，公民應(yīng)當(dāng)配合提供相應(yīng)信息，這種叫什么隱私信息？

按照六叔直覺肯定是錢有問題。

如果沒問題的話就直接說清楚了來源不就行了，再不濟(jì)像他自己說的，就是你們黃金店的周轉(zhuǎn)資金，你正常提取用來進(jìn)貨黃金有什么問題？

我們經(jīng)常遇到很多幣商都全國送貨，也帶著大量現(xiàn)金，都沒有什么問題，甚至安檢員還會對他說注意安全。

所以很多幣商都在現(xiàn)金里面帶著取款憑證和資金來源證明，即使被叔叔盤查也是合法來源，而這位朋友帶著390萬現(xiàn)金鬧出這么大動靜，自己屁股也不怎么干凈。

當(dāng)然，我沒有證據(jù)，叔叔也沒有出示證據(jù)，如果真找到了證據(jù)，那么就是直接按頭了。

所以，事主雖然沒什么把柄，但是還是有叔叔沒給透露的東西，你的一切行為在叔叔的數(shù)據(jù)庫里都是裸奔，六叔總結(jié)出來就是，你本身呢沒有被叔叔偵查到事實(shí)，但是不代表你沒有做壞事，就這么簡單。