民間借貸糾紛案件審理中，如何識別職業(yè)放貸人的“馬甲”？

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本期主題：

民間借貸糾紛案件審理中，

如何識別職業(yè)放貸人的“馬甲”？

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宿遷市中級人民法院定于2025年9月3日下午3：00在本院第九法庭公開開庭審理上訴人王某某與被上訴人陳某、原審第三人張某某民間借貸糾紛一案，邀請群眾代表屆時參加旁聽。

案情簡介

2024年，陳某經(jīng)張某某介紹向王某某借款三次，陳某向王某某出具共670000元借條。王某某主張三次借款都是部分轉(zhuǎn)賬，部分現(xiàn)金交付，認(rèn)可轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)均來源于張某某，陳某的部分還款也經(jīng)由王某某轉(zhuǎn)至張某某賬戶。另案查明張某某系職業(yè)放貸人。后王某某向一審法院起訴，要求陳某支付全部借款本息。

一審法院經(jīng)審理后認(rèn)為，根據(jù)案涉三份借條、錢款交易明細(xì)以及張某某系經(jīng)一審法院認(rèn)定的職業(yè)放貸人，可以認(rèn)定王某某亦為職業(yè)放貸人。本案中，關(guān)于三筆借款中現(xiàn)金交付的部分，從王某某陳述上述款項(xiàng)的交付方式和過程看，沒有充分的證據(jù)支持，對現(xiàn)金交付部分不予認(rèn)可。一審判決借款合同無效，部分支持王某某的訴訟請求。王某某不服一審判決，提起上訴。

合議庭成員

審判長 高曼莉

高曼莉，四級高級法官，現(xiàn)任宿遷市中級人民法院金融庭庭長，多次被評為優(yōu)秀公務(wù)員并受到立功嘉獎。主持的庭審獲得2022年度和2023年度全市法院“十佳庭審”、2024年度全省法院“百場優(yōu)秀庭審”一等獎；撰寫的裁判文書獲得2021年度全省法院“百篇優(yōu)秀裁判文書”三等獎、2022年度和2023年度全市法院“十佳文書”、2024年度全省法院“百篇優(yōu)秀裁判文書”一等獎和全省法院優(yōu)秀審判監(jiān)督裁判文書二等獎；撰寫的多篇案例被最高人民法院公報和江蘇省高級人民法院公報采用。

審判員 王曉玲

王曉玲，四級高級法官，現(xiàn)任宿遷市中級人民法院金融庭副庭長。自參加工作以來，榮立個人二等功1次、個人三等功2次，先后獲得全省法院家事審判工作先進(jìn)個人、市“扎根一線，奉獻(xiàn)基層”優(yōu)秀政法干警、市“優(yōu)秀法官”等榮譽(yù)，多次獲評"先進(jìn)工作者"、"優(yōu)秀共產(chǎn)黨員"等，撰寫的多篇案例、調(diào)研文章被省、市級刊物發(fā)表。

審判員 仲召虎（承辦人）

仲召虎，四級高級法官，現(xiàn)任宿遷市中級人民法院金融庭審判員。參加工作以來，長期從事民商事審判工作，辦理各類民商事案件1500余件，連續(xù)多年被評為優(yōu)秀公務(wù)員、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員，兩次被授予個人三等功。

書記員 李 潔

李潔，自2009年3月入職宿遷中院擔(dān)任聘用制書記員，自工作以來，輔助辦理各類民事案件1800余件。

注意事項(xiàng)

1.旁聽庭審人員需年滿18周歲。

2.進(jìn)入法院需接受安全檢查，并出示身份證。

3.旁聽庭審時需遵守法庭紀(jì)律。

報名通道

1.報名期間：即日起至9月1日18:00截止。

2.報名通道：點(diǎn)擊左下角“閱讀原文”或掃描下方二維碼，填寫報名表并提交。

3.請等待通知，最終報名結(jié)果以通知為準(zhǔn)。

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