近期監(jiān)督：融資租賃項目里的政商糾葛；銅礦三次易手背后局中局

融資租賃項目里的政商糾葛；

甘肅銅礦三次易手背后局中局；

廣東男子涉黑獲刑17年半持續(xù)申訴，“會不會抓錯人了”；

65戶業(yè)主被一房兩賣，十年訴訟卻難勝；

以上本周值得關(guān)注的監(jiān)督報道。

融資租賃項目里的政商糾葛

2024年，貴州省黔東南州凱里市，一場圍繞融資租賃項目的司法調(diào)查，在政商界掀起軒然大波，眾多商人與官員關(guān)聯(lián)其中，陷入了命運的漩渦，至今仍未平息。

時間回溯到2015年前后，彼時的凱里市政府財政緊張。諸多政府項目因缺乏資金支持而延緩，融資成為政府工作重中之重。當(dāng)時凱里市尚無城投公司，每個行政機關(guān)都有融資任務(wù)。

在這樣的背景下，凱里市政府為了公立醫(yī)療機構(gòu)的采購項目，啟動了融資租賃項目。凱里市衛(wèi)生與計劃生育局（今凱里市衛(wèi)健委前身，簡稱衛(wèi)計局）承擔(dān)了大部分任務(wù)。

白忠誠是一位在凱里從事醫(yī)療器械銷售的商人，在當(dāng)?shù)亟?jīng)營多年。他有融資和產(chǎn)品銷售渠道，之前也與政府合作過。即便如此，在面對凱里市的這次融資租賃項目時，他依然困難重重。政府這次融資要求所有融資無手續(xù)費和保證金，且平面利率不能超過5.5%。為推動項目的進展，白忠誠找到昂達融資租賃（深圳）有限公司（簡稱昂達公司）進行融資，并為了達到政府此次苛刻的融資要求，不惜自己貼息890萬元。

然而，凱里市衛(wèi)計局收到融資款項之后，遲遲未能履行協(xié)議采購白忠誠的設(shè)備，導(dǎo)致其承擔(dān)著巨大的資金壓力。后經(jīng)當(dāng)?shù)卣I(lǐng)導(dǎo)推薦下，白忠誠認識了在當(dāng)?shù)仡H有實力的企業(yè)家王東君。在王東君的多次運作下，上述采購項目最終得以啟動。

這看似是一次優(yōu)勢互補的商業(yè)合作。但令王東君想不到的是，一場司法調(diào)查令他從原本政商漩渦中的“居間人”，淪為身陷囹圄的嫌犯，面臨著“利用影響力受賄罪”的刑事指控。

隨著案件的不斷推進，政商關(guān)系的隱秘角落被逐一揭開，權(quán)力與資本之間的灰色地帶在世人面前若隱若現(xiàn)，商業(yè)合作與謀取不正當(dāng)利益之間的界限變得模糊不清。

https://mp.weixin.qq.com/s/rFdFCKcSsHHtSXiyLbc1Yg

— —新黃河記者 劉成偉

甘肅銅礦三次易手背后局中局

在這場陽壩銅業(yè)股權(quán)爭奪戰(zhàn)中，有上市公司為逃避監(jiān)管的雙重虛假代持，也有對接盤方虛假訴訟、操縱評估的指控
2025年2月，甘肅陽壩銅業(yè)有限公司的全部股權(quán)兩度遭遇流拍，隨后所有權(quán)悄然變更。過去九年間，這家總部位于甘肅省隴南市康縣、保有銅礦石量近200萬噸的公司已三次易手，與之相關(guān)的多名富豪或敗走隱退，或身陷囹圄。

這場商戰(zhàn)起始于2016年上市公司的一場股權(quán)轉(zhuǎn)讓。2016年的倒數(shù)第二天，上市公司四川西部資源控股股份有限公司（西部資源， 600139.SH ）發(fā)布公告，稱將其持有的陽壩銅業(yè)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給自然人“施楚明”，對價為1.81億元。這筆交易使得西部資源當(dāng)年凈利潤由負轉(zhuǎn)正，避免因連續(xù)虧損而遭特別處理（ST）。

事后的司法材料顯示，此次轉(zhuǎn)讓實際為一場上市公司為逃避關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管的股權(quán)代持。當(dāng)時西部資源的大股東為四川恒康發(fā)展有限公司，后者由闕文彬?qū)嶋H控制。曾坐擁西部資源和恒康醫(yī)療集團股份有限公司（恒康醫(yī)療， 002219.SZ ）兩家上市公司的闕文彬，連續(xù)多年力壓潘石屹，蟬聯(lián)胡潤財富榜的甘肅首富。

在闕文彬的策劃下，此次代持由恒康發(fā)展出資，通過資金過橋注入上市公司；名義上的代持人“施楚明”，實際為施云昆，這是一名以緝毒英雄包裝自己的刑滿釋放人員，假借胞弟施楚明之名，依靠虛夸的礦產(chǎn)資源和高層人脈關(guān)系游走于各類資本中間。

這場預(yù)先謀劃的代持卻因債權(quán)人的闖入，致使陽壩銅業(yè)股權(quán)被拍賣易手。早在代持陽壩銅業(yè)前，施云昆認識了陜西寶雞民企“十大杰出人物”之一的王輝，并與其形成了三起債務(wù)糾紛。在追討債權(quán)時，王輝通過一系列擔(dān)保將施楚明名下的陽壩銅業(yè)列入被執(zhí)行人，終于2018年11月以近5058萬元競拍得手。

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— —財新周刊記者 唐愛琳

廣東男子涉黑獲刑17年半持續(xù)申訴，“會不會抓錯人了?”

一起依靠言辭證據(jù)而定罪的涉黑案件，當(dāng)大部分被害人、證人、同案人改變說法稱不認識其中一名“馬仔”，能否推動再審?

羈押四年多，廣東湛江人曹亞勝走過了刑事偵查、起訴、審判的全過程。直到進入監(jiān)獄服刑，他仍然堅稱沒有犯罪，不是涉黑團伙的一員。與之呼應(yīng)的是，“黑老大”稱曹亞勝不是其馬仔，多名同案人也說案發(fā)前并不認識曹亞勝，還有被害人改口說他不在案發(fā)現(xiàn)場。

2022年11月，曹亞勝因參加黑社會性質(zhì)組織罪、綁架罪、敲詐勒索罪終審獲刑17年半。之后他一直申訴，至2024年5月廣東省高級法院受理了他的再審申請。曹亞勝的申訴代理律師、北京市才良律師事務(wù)所律師曹宗文告訴財新，他已在2025年4月30日上午拿到了廣東省高院的駁回申訴通知書，對此結(jié)果其不服，將繼續(xù)為曹亞勝申訴。

曹亞勝現(xiàn)年56歲（1968年6月生），是廣東湛江市代管的廉江市青平鎮(zhèn)竹山仔村人。據(jù)其親屬介紹，曹亞勝一直未婚未育，其父親早逝，母親改嫁，留下四兄弟和一個姐姐，后最小的弟弟病逝，曹亞勝等三兄弟常年在廣西梧州打工謀生，很少回老家，只是每年清明節(jié)會返鄉(xiāng)祭拜。

據(jù)律師曹宗文說，曹亞勝到案后沒有作過一份有罪供述，一直稱沒有參與該案，也不認識林為杰。一審宣判后，曹亞勝等人不服上訴。2022年11月14日，該案由湛江市中級法院終審裁定駁回上訴，維持原判。此后各涉案被告人轉(zhuǎn)入監(jiān)獄服刑，但曹亞勝仍堅稱無罪，為此，其親屬向湛江中院申訴，2023年3月30日被駁回。之后曹亞勝又向廣東省高院申訴。2024年5月11日，廣東省高院決定受理曹亞勝的申請，對該案是否符合再審立案條件進行審查。

除了同案人鐘亞文、陳烈敏的供述指證，兩審法院認定曹亞勝作案的依據(jù)還有五名被害人的陳述，以及二名證人的證言。如今大部分被害人與證人的言辭證據(jù)也發(fā)生了變化。

https://mp.weixin.qq.com/s/X8TNRVTAif1Pjruw4pq5Yw

— —財新周刊記者 覃建行

65戶業(yè)主被一房兩賣，十年訴訟卻難勝

王偉是呼和浩特市新城區(qū)昕泰大觀小區(qū)的業(yè)主，該小區(qū)有65戶業(yè)主與王偉一樣陷入一場長達十年的困境，他們購買的房屋至今無法辦理房產(chǎn)證，原因是這些房子，有的被網(wǎng)簽給他人，有的被法院查封。

昕泰大觀的多位業(yè)主稱，他們于2014年至2015年通過開發(fā)商售樓處購房，支付首付款、簽訂商品房買賣合同、辦理按揭貸款，多數(shù)業(yè)主已居住十多年，并一直正常還月供。由于無法辦理房產(chǎn)證，許多業(yè)主無法落戶，子女入學(xué)也受到影響。小區(qū)附近的學(xué)校無法就讀，業(yè)主只能選擇更遠的公立學(xué)校或支付高昂費用就讀私立學(xué)校。

昕泰大觀的開發(fā)商呼和浩特市達昕泰房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（下稱“達昕泰地產(chǎn)”）負責(zé)人柴瑞林解釋，2013年至2015年，達昕泰地產(chǎn)的股東之一趙寶私自抵押小區(qū)房屋融資，用于個人使用，并將部分房屋以簽訂商品房買賣合同或網(wǎng)簽等形式抵押給債權(quán)人，導(dǎo)致部分業(yè)主無法辦理房產(chǎn)證。趙寶個人債務(wù)違約后，其債權(quán)人起訴達昕泰地產(chǎn)并向法院申請查封昕泰大觀部分業(yè)主的房屋，給業(yè)主辦理房產(chǎn)證又增加了障礙。

經(jīng)濟觀察報嘗試聯(lián)系趙寶及主要債權(quán)人核實情況，趙寶未接聽電話，短信亦未回復(fù)；債權(quán)人或拒絕接受采訪，或不予回應(yīng)。王偉等業(yè)主擔(dān)心，若債權(quán)人申請強制執(zhí)行，他們將面臨失去房屋的風(fēng)險。

https://mp.weixin.qq.com/s/LLvWrx4gRdrhOG6JlX71Tg

——經(jīng)濟觀察報記者 田國寶