虛擬幣犯罪（一）發(fā)行虛擬幣違法嗎？發(fā)行虛擬幣的犯罪風(fēng)險(xiǎn)

發(fā)行虛擬貨幣的刑事風(fēng)險(xiǎn)：

1、發(fā)行虛擬貨幣是否違法？

答案：在我國(guó)境內(nèi)不允許虛擬貨幣的場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外發(fā)行，目前在國(guó)內(nèi)發(fā)行、場(chǎng)外發(fā)行數(shù)字貨幣都是違法的。

政策依據(jù)是：2017 年 9 月份，中國(guó)人民銀行、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、工商總局、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資的公告》。

2：利用虛擬數(shù)字貨幣融資涉嫌的罪名有哪些？

答案：在我們遇到的案件中，發(fā)行虛擬貨幣融資的活動(dòng)涉嫌犯罪風(fēng)險(xiǎn)主要有以下四種：①非法吸收公眾存款罪、②集資詐騙罪、③組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、④擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪，具體如下：

①承諾以還本付息等形式給予回報(bào)，向社會(huì)公眾吸收資金或者變相吸收資金的行為，涉嫌非法吸收公眾存款罪。

②以非法占有為目的，并使用詐騙的方法，變相吸收公眾存款，全部或者大部分集資款沒有用于正常經(jīng)營(yíng)的（包括將集資款用于非法活動(dòng)的，以及肆意揮霍集資款的）；故意逃避返還集資款的（包括抽逃、轉(zhuǎn)移、隱匿資金或資產(chǎn)的，以及做假賬、搞假倒閉、假破產(chǎn)的）；攜帶集資款逃匿的；拒不交代資金去向的。涉嫌集資詐騙罪。

③在發(fā)行銷售虛擬貨幣的過程中，以承諾高收益為誘餌，引誘他人購(gòu)買一定數(shù)量的“虛擬貨幣”，取得會(huì)員資格，引誘已有會(huì)員發(fā)展其他人購(gòu)買一定數(shù)量的“虛擬貨幣”作為下線，并計(jì)算報(bào)酬，達(dá)到參與人員 30 人以上且層級(jí) 3 級(jí)以上的，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

④以發(fā)行虛擬貨幣為名，向社會(huì)不特定對(duì)象發(fā)行或者變相發(fā)行股票或公司、企業(yè)債券，或者向特定對(duì)象發(fā)行、變相發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪。

（二） 買賣交易數(shù)字貨幣的犯罪風(fēng)險(xiǎn)。

問題1：買賣交易虛擬數(shù)字貨幣是否違法？

答案：我國(guó)不允許數(shù)字貨幣的場(chǎng)內(nèi)交易，但是對(duì)場(chǎng)外交易并沒有禁止。

問題2：數(shù)字貨幣場(chǎng)外交易的形式有哪些？

答案：實(shí)踐中，場(chǎng)外交易的形式多種多樣，包括機(jī)構(gòu)自營(yíng)的信息中介平臺(tái)，機(jī)構(gòu)自營(yíng)和許可加入的信息中介聯(lián)盟以及個(gè)人、微型團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)的微信群、QQ 群等，根據(jù)提供服務(wù)的模式可分為 B2C、C2C 兩類。

問題3：OTC場(chǎng)外交易涉及的法律風(fēng)險(xiǎn)有哪些？

答案：主要有以下兩種風(fēng)險(xiǎn)：

1、賬戶被凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)。

做虛擬貨幣生意的人都知道，在網(wǎng)上掛單，最怕收到黑錢，一旦收到黑錢，如果上游犯罪被抓，收黑錢的賬戶就有可能被公安凍結(jié)，甚至賣虛擬貨幣的商家也有可能被拘留甚至被逮捕，無(wú)論在哪個(gè)交易平臺(tái)，只要涉及OTC或場(chǎng)外交易，均存在凍卡風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于大多數(shù)場(chǎng)外交易者來說，應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到場(chǎng)外交易的風(fēng)險(xiǎn)，更不能貪便宜去交易來路不明的幣。遇到凍結(jié)賬戶的情況，只要虛擬貨幣賣家與實(shí)施犯罪的犯罪分子確實(shí)沒有共謀，只是單純的賣幣，就不會(huì)有刑事責(zé)任，需要賣家提供交易記錄、銀行流水到公安機(jī)關(guān)說明情況，要注意一種情況，就是公安可能會(huì)將錢款當(dāng)成贓款追贓，返還給被害人，而我們的虛擬幣已經(jīng)給了犯罪分子，在這種情況下，對(duì)賣家而然是十分棘手的。

2、涉嫌刑事犯罪的法律風(fēng)險(xiǎn)。

虛擬貨幣OTC場(chǎng)外交易中，如果買家用來購(gòu)買虛擬貨幣資金是詐騙、毒品、色情、賭博等違法所得，一旦買家被抓，將虛擬貨幣的賣家牽扯進(jìn)來，如果有證據(jù)證明賣家明知買家的資金來源違法，警方就有可能以洗錢罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括詐騙罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪）等名義將數(shù)字貨幣賣家拘留協(xié)助調(diào)查，甚至逮捕、公訴、判刑。對(duì)于此類刑事風(fēng)險(xiǎn)的化解所有在幣圈混的人都應(yīng)該重視。

（三）搭建數(shù)字貨幣交易平臺(tái)系統(tǒng)，組建從事數(shù)字貨幣交易的QQ群、微信群等，為他人數(shù)字貨幣交易提供各類技術(shù)支持和其他服務(wù)的可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪或者他人犯罪的共同犯罪中的幫助犯。

虛擬幣犯罪專題研究-——張洪強(qiáng)律師

虛擬幣犯罪（一）發(fā)行、銷售、交易數(shù)字貨幣的刑事犯罪風(fēng)險(xiǎn)

虛擬幣犯罪（二）發(fā)行虛擬幣要從價(jià)值認(rèn)定上化解詐騙、傳銷、集資犯罪風(fēng)險(xiǎn)

虛擬幣犯罪（三）發(fā)行虛擬幣要從運(yùn)作模式、交易規(guī)則上化解詐騙、傳銷、非法集資風(fēng)險(xiǎn)。

虛擬幣犯罪（四）利用虛擬幣詐騙犯罪的風(fēng)險(xiǎn)、分類、量刑標(biāo)準(zhǔn)。

虛擬幣犯罪（五）發(fā)行、交易虛擬幣如何從證據(jù)上爭(zhēng)取無(wú)罪。

虛擬幣犯罪（六）買賣U幣涉嫌掩飾隱瞞犯罪如何爭(zhēng)取無(wú)罪