【虛假民間借貸訴訟的概念】 虛假民間借貸訴訟,是指在民事主體之間因資金融通行為引發(fā)的糾紛中,當事人或其他訴訟參與人,單獨或者與他人惡意串通,采取捏造事實、偽造證據(jù)、虛假陳述等方式,虛構(gòu)法律關(guān)系提起訴訟,損害國家、社會公共利益,妨害司法秩序,侵害他人合法權(quán)益的行為。人民法院要慎重審查民間借貸案件,提高虛假民間借貸訴訟的辨別意識和防范能力。
【虛假民間借貸訴訟的主要表現(xiàn)形式】 在審查民間借貸案件時,發(fā)現(xiàn)存在下列情形之一的,應(yīng)當嚴格審查借貸發(fā)生的原因、時間、地點、款項來源、交付方式、款項流向以及借貸雙方的關(guān)系、經(jīng)濟狀況等事實,綜合判斷是否屬于虛假民間借貸訴訟:
(一)出借人明顯不具備出借能力的;
(二)出借人主張的借貸事實、理由不符合常理;
(三)涉及大額資金借貸,當事人無法提供轉(zhuǎn)賬憑證的;
(四)出借人不能提交債權(quán)憑證,或者提交的債權(quán)憑證存在偽造的可能;
(五)當事人在一定期限內(nèi)多次提起或參加民間借貸糾紛的公證、仲裁或訴訟;
(六)當事人無正當理由拒不到庭參加訴訟,委托代理人對借貸事實陳述不清或者陳述前后矛盾;
(七)當事人雙方對借貸事實的發(fā)生沒有爭議或者訴辯不符合常理;
(八)一方當事人對于另一方當事人提出的對其不利的事實明確表示承認,且不符合常理的;
(九)借款人的配偶或者合伙人、案外人等其他人員對事實依據(jù)提出異議;
(十)當事人在其他糾紛中存在低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)的情形;
(十一)認定案件事實的證據(jù)不足,但當事人之間主動迅速達成調(diào)解協(xié)議,請求人民法院制作調(diào)解書的;
(十二)當事人不正當放棄權(quán)利;
(十三)其他可能存在虛假民間借貸訴訟的情形。
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