柬埔寨涉電詐議員遭美制裁：利用其政治關(guān)系保護(hù)詐騙中心及運(yùn)營(yíng)者

美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室于23日宣布，對(duì)柬埔寨參議員柯安（音）及其關(guān)聯(lián)的28名個(gè)人和機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁。美方指控柯安及其關(guān)聯(lián)方利用“加密貨幣戀愛詐騙”（俗稱“殺豬盤”）手法，從美國(guó)公民手中竊取了數(shù)百萬美元。

▲柯安（音譯，資料圖片）

根據(jù)美國(guó)財(cái)政部的調(diào)查，該議員利用其政治關(guān)系保護(hù)了一系列詐騙中心及運(yùn)營(yíng)者。其名下的皇冠度假村及多家公司在柬埔寨多個(gè)城市擁有賭場(chǎng)、房產(chǎn)和改造過的辦公園區(qū)，這些場(chǎng)所被用作針對(duì)美國(guó)公民的作案基地，并負(fù)責(zé)洗白受害者資金。

美國(guó)國(guó)務(wù)院在另一份聲明中補(bǔ)充指控，柯安及其同伙經(jīng)營(yíng)詐騙團(tuán)伙從中牟利，且作案手段極其惡劣，經(jīng)常利用被販賣的人員作為受害者，在暴力威脅下強(qiáng)迫其從事違法犯罪行為。

此舉宣布數(shù)小時(shí)后，一家穩(wěn)定幣發(fā)行公司凍結(jié)了價(jià)值逾3.44億美元的加密貨幣。該公司稱，這筆資金涉嫌與規(guī)避制裁、犯罪網(wǎng)絡(luò)或其他非法活動(dòng)有關(guān)，并表示正在配合有關(guān)部門調(diào)查，同時(shí)采取必要措施防止資金被用于非法用途。

美國(guó)司法與外交部門目前擴(kuò)大了對(duì)電詐的打擊范圍。司法部宣布對(duì)兩名人士提出指控，稱其曾管理緬甸的加密貨幣投資詐騙團(tuán)伙，并試圖在柬埔寨建立另一個(gè)類似的基地；國(guó)務(wù)院則同步宣布懸賞征集線索，旨在查扣或追回與緬甸泰昌詐騙中心相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)詐騙非法收益。

業(yè)內(nèi)人士布雷特表示，從外交角度來看，這是一次極具攻擊性的舉措。他稱，特朗普政府將此視為國(guó)家安全威脅，并指出這些詐騙正在吞噬人們的畢生積蓄，對(duì)家庭造成嚴(yán)重影響。

面對(duì)國(guó)際壓力與境內(nèi)犯罪問題，柬埔寨首相洪瑪奈在23日舉行的內(nèi)閣會(huì)議上發(fā)表了強(qiáng)硬表態(tài)。洪瑪奈強(qiáng)調(diào)，打擊電詐必須依法常態(tài)化推進(jìn)，絕不能僅止于如柬埔寨新年期間的階段性行動(dòng)，政府將持續(xù)加大力度，并在必要時(shí)動(dòng)用軍隊(duì)支援全面清剿。他指出，《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》已經(jīng)正式生效，當(dāng)前的關(guān)鍵在于嚴(yán)格執(zhí)行法律，而非進(jìn)一步的解釋或部署。

近年來，柬埔寨和緬甸已成為網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)的高發(fā)地。跨國(guó)犯罪集團(tuán)起初主要針對(duì)講中文的人群，隨后擴(kuò)大作案范圍，每年從全球受害者手中騙取數(shù)百億美元。

聯(lián)合國(guó)毒品和犯罪問題辦公室指出，有組織的犯罪團(tuán)伙利用東南亞國(guó)家的賭場(chǎng)、酒店及封閉式建筑作為作案基地，實(shí)施高科技網(wǎng)絡(luò)詐騙，通過虛擬貨幣投資項(xiàng)目和虛假戀愛關(guān)系欺騙受害者。

紅星新聞?dòng)浾?楊詩(shī)柔

編輯 鄧旆光 審核 高升祥