來(lái)源/法治寶雞,編輯/劉雪
近幾個(gè)月,北京、江蘇、湖北等地發(fā)生了幾起以“投資理財(cái)”“網(wǎng)戀奔現(xiàn)”為幌子,誘導(dǎo)被害人購(gòu)買(mǎi)黃金并郵寄至指定地址的詐騙案件。
案例一:豆瓣醬里藏百克黃金
民警“三問(wèn)”拆穿騙局
不久前的一天晚上,北京朝陽(yáng)警方接到反詐中心預(yù)警:轄區(qū)內(nèi)陳女士接連大額網(wǎng)購(gòu)金條,資金流向異常,疑似正在遭遇騙局。民警立刻把陳女士帶到派出所核實(shí)。緊接著,一場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)兩三個(gè)小時(shí)的勸阻工作隨即展開(kāi)。
第一回合:黃金究竟在哪里?
當(dāng)事人 陳女士:我確定在我手上,我自己知道我自己在干什么,我沒(méi)有被騙。
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北京市公安局朝陽(yáng)分局垡頭派出所副所長(zhǎng) 楊翰羽:問(wèn)到一些關(guān)鍵問(wèn)題,我們說(shuō)去確認(rèn)黃金在哪,她就不讓我們?nèi)ァK婚_(kāi)始說(shuō)她母親知道這個(gè)事,聯(lián)系之后卻不知道,很多細(xì)節(jié)跟她說(shuō)的對(duì)不上,所以更不敢讓她輕易走了,她很可能被騙了。
第二回合:和你的經(jīng)歷像不像?
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民警:現(xiàn)在的詐騙趨勢(shì)中,包括一種投資平臺(tái),騙子會(huì)讓你取現(xiàn)金、金條,放到快遞柜,等你放完后,那個(gè)平臺(tái)就顯示成功充值了相對(duì)應(yīng)的錢(qián)。等你提現(xiàn)的時(shí)候提不出來(lái),因?yàn)樗翘摷倨脚_(tái)。有這種情況嗎?
當(dāng)事人 陳女士:沒(méi)有。
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北京市公安局朝陽(yáng)分局垡頭派出所民警 劉紀(jì)偉:陳女士是做旅游方面工作的,她說(shuō)買(mǎi)這些黃金有一部分是要給客戶(hù)送禮的,另一部分要給自己打金首飾。
民警:你有跟打首飾的人的聊天記錄嗎?
當(dāng)事人 陳女士:沒(méi)有,電話(huà)溝通的。
民警:你把電話(huà)給我。
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當(dāng)事人 陳女士:給不了。如果你覺(jué)得有問(wèn)題,可以讓他給我退回來(lái),我有自己的打算,如果您這樣的話(huà)我沒(méi)辦法跟您溝通。
第三回合:你的網(wǎng)絡(luò)男友到底是誰(shuí)?
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北京市公安局朝陽(yáng)分局垡頭派出所民警 劉紀(jì)偉:她母親把她女兒的信息發(fā)布到了一個(gè)相親網(wǎng)站上,有人私聊她,自稱(chēng)在事業(yè)單位任職,現(xiàn)在被公派到俄羅斯去留學(xué)。他們沒(méi)見(jiàn)過(guò)面、沒(méi)加微信、沒(méi)有對(duì)方手機(jī)號(hào)和身份信息,就通過(guò)QQ聊天,我覺(jué)得很不對(duì)勁。我看了他們的聊天記錄,確實(shí)提到了黃金。
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在民警的急切催問(wèn)下,還沒(méi)完全回過(guò)神兒的陳女士終于吐露,她購(gòu)買(mǎi)黃金的目的是在她相親對(duì)象介紹的網(wǎng)站上投資使用,有一百克金條被她藏在了一罐豆瓣醬里,已經(jīng)郵寄出,目前應(yīng)該正在運(yùn)往深圳的路上。
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北京市公安局朝陽(yáng)分局垡頭派出所民警 劉紀(jì)偉:馬上聯(lián)系快遞員,先攔停了包裹,當(dāng)天晚上帶著她去郵政點(diǎn)找到了快遞,那根金條放在了豆瓣醬罐頭里。
最后,在核對(duì)清楚后,金條完整歸還給了當(dāng)事人。
案例二:騙局套路如出一轍
當(dāng)事人一次又一次上當(dāng)
騙局套路如出一轍,只是換了包裝。這邊剛把金條藏進(jìn)豆瓣醬,那邊又有人把現(xiàn)金塞進(jìn)奶粉罐。在江蘇徐州,一名當(dāng)事人前腳大額轉(zhuǎn)賬剛被警方攔下,后腳就把錢(qián)塞進(jìn)奶粉罐發(fā)快遞。幸虧快遞員機(jī)警,從當(dāng)事人慌張神色中察覺(jué)異常,及時(shí)向警方提供線(xiàn)索。
徐州市豐縣順豐速運(yùn)快遞員 劉瑞蘋(píng):感覺(jué)這個(gè)人被騙了,我就按照公司流程開(kāi)箱驗(yàn)視,里面發(fā)現(xiàn)一個(gè)裝著現(xiàn)金的袋子,我就把這個(gè)事情上報(bào)給公司了。
民警接到線(xiàn)索后,火速趕往快遞網(wǎng)點(diǎn),民警打開(kāi)包裹發(fā)現(xiàn)在奶粉罐里藏著現(xiàn)金,共計(jì)19500元。
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民警聯(lián)系到了快遞的寄件人王女士,不過(guò)這個(gè)時(shí)候王女士已被詐騙分子深度洗腦,對(duì)民警的勸阻較為抵觸。
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在民警耐心剖析和反復(fù)勸說(shuō)下,王女士才說(shuō)出了事情緣由。原來(lái),這名王女士早前認(rèn)識(shí)了一名自稱(chēng)是退役軍人的朋友,對(duì)方以帶其投資掙錢(qián)為由誘騙王女士投資。在早些時(shí)候,王女士已經(jīng)給對(duì)方轉(zhuǎn)過(guò)20000元,民警發(fā)現(xiàn)后,曾經(jīng)攔下過(guò)她準(zhǔn)備再次寄出的十萬(wàn)多元,并凍結(jié)了她銀行卡里的十萬(wàn)元,還幫助她刪除了與對(duì)方的聯(lián)系方式。但這一次,對(duì)方換個(gè)號(hào)碼再次聯(lián)系上王女士,王女士又一次上當(dāng),東拼西湊了19500元現(xiàn)金準(zhǔn)備寄出,還聽(tīng)信對(duì)方說(shuō)的,把錢(qián)藏在奶粉里避免警方阻攔,好在快遞員及時(shí)發(fā)現(xiàn)。
案例三:老人帶30萬(wàn)元現(xiàn)金去交易
民警緊急攔截
誘騙被害人提取現(xiàn)金、面對(duì)面交付,這種“線(xiàn)下取現(xiàn)”的方式也給公安機(jī)關(guān)攔截贓款帶來(lái)難度。不久前,湖北仙桃警方精準(zhǔn)布控,在一場(chǎng)現(xiàn)金交接的現(xiàn)場(chǎng)人贓俱獲。
視頻中背著黑色雙肩包的男子正是負(fù)責(zé)收取涉詐資金的犯罪嫌疑人,他前腳剛從被害人手中接過(guò)錢(qián),后腳就被兩名民警迅速控制。警方當(dāng)場(chǎng)從他的背包里查獲這筆剛剛得手的贓款,總計(jì)30萬(wàn)元。
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今年3月5日,湖北仙桃警方獲取了一條線(xiàn)索。有電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙派人到仙桃市取走一筆數(shù)十萬(wàn)元的詐騙資金。 經(jīng)過(guò)排查,一名剛完成大額取現(xiàn)的老人引起了警方的注意。
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仙桃市公安局刑偵大隊(duì)民警 邵世林:一直到3月6日早上8點(diǎn)多,在排查一名老人時(shí),發(fā)現(xiàn)他已經(jīng)攜帶取現(xiàn)的30萬(wàn)資金出門(mén)了。發(fā)現(xiàn)老人的車(chē)停在了一個(gè)銀行的停車(chē)場(chǎng)內(nèi),但是人沒(méi)有下車(chē),好像在等什么人。現(xiàn)場(chǎng)核查的民警立即在周邊展開(kāi)布控,對(duì)可疑人員進(jìn)行關(guān)注。
半個(gè)小時(shí)后,民警發(fā)現(xiàn)一名背著雙肩包的年輕男子接近了老人的車(chē)。
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仙桃市公安局刑偵大隊(duì)民警 邵世林:這名男子上了老人的車(chē),過(guò)了一會(huì)兒他笑瞇瞇地從車(chē)上下來(lái)了。在這名男子經(jīng)過(guò)路口的時(shí)候,現(xiàn)場(chǎng)布控的民警立馬上前抓住了他,從他的背包內(nèi)查獲了剛拿的30萬(wàn)元現(xiàn)金。我們檢查他的手機(jī),發(fā)現(xiàn)他與詐騙集團(tuán)的上線(xiàn)時(shí)刻保持聯(lián)系,我們最終認(rèn)定他就是來(lái)拿錢(qián)的“車(chē)手”。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),這是一起典型的投資理財(cái)詐騙案,詐騙團(tuán)伙通過(guò)投放虛假炒股賺錢(qián)的廣告吸引被害人進(jìn)行投資。
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起初,倪先生投入了幾筆小額資金,都可以成功提現(xiàn)。小額投入不僅有了盈利,還能順利提現(xiàn),這讓倪先生深信不疑,于是他決定追加投入以獲得更高的回報(bào)。
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仙桃市公安局刑偵大隊(duì)民警 劉超:前期會(huì)讓受害人獲得小額利潤(rùn)以增加信任,隨后讓受害人加大投資,并誘導(dǎo)受害人進(jìn)行充值,線(xiàn)下交付現(xiàn)金。事實(shí)上所謂的獲利只是平臺(tái)上的數(shù)據(jù),往往是無(wú)法提現(xiàn)的。
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被害人 倪先生:我就想盡一切辦法借錢(qián)、貸款,籌了30萬(wàn)。詐騙人員就說(shuō)籌集好以后,派人對(duì)接,當(dāng)時(shí)他就派人過(guò)來(lái)了。
仙桃市公安局沙嘴派出所民警 印浩:根據(jù)犯罪嫌疑人交代,詐騙團(tuán)伙通過(guò)境外聊天軟件和他取得聯(lián)系后,讓其冒充證券公司人員到仙桃取現(xiàn)。
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民警及時(shí)攔截為倪先生挽回了數(shù)十萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)損失。目前,犯罪嫌疑人曾某已被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步偵辦中。
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