多地連發(fā)“投資理財(cái)”騙局 警方揭秘詐騙套路

來(lái)源/法治寶雞，編輯/劉雪

近幾個(gè)月，北京、江蘇、湖北等地發(fā)生了幾起以“投資理財(cái)”“網(wǎng)戀奔現(xiàn)”為幌子，誘導(dǎo)被害人購(gòu)買(mǎi)黃金并郵寄至指定地址的詐騙案件。

案例一：豆瓣醬里藏百克黃金

民警“三問(wèn)”拆穿騙局

不久前的一天晚上，北京朝陽(yáng)警方接到反詐中心預(yù)警：轄區(qū)內(nèi)陳女士接連大額網(wǎng)購(gòu)金條，資金流向異常，疑似正在遭遇騙局。民警立刻把陳女士帶到派出所核實(shí)。緊接著，一場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)兩三個(gè)小時(shí)的勸阻工作隨即展開(kāi)。

第一回合：黃金究竟在哪里？

當(dāng)事人 陳女士：我確定在我手上，我自己知道我自己在干什么，我沒(méi)有被騙。

北京市公安局朝陽(yáng)分局垡頭派出所副所長(zhǎng) 楊翰羽：問(wèn)到一些關(guān)鍵問(wèn)題，我們說(shuō)去確認(rèn)黃金在哪，她就不讓我們?nèi)ァＫ婚_(kāi)始說(shuō)她母親知道這個(gè)事，聯(lián)系之后卻不知道，很多細(xì)節(jié)跟她說(shuō)的對(duì)不上，所以更不敢讓她輕易走了，她很可能被騙了。

第二回合：和你的經(jīng)歷像不像？

民警：現(xiàn)在的詐騙趨勢(shì)中，包括一種投資平臺(tái)，騙子會(huì)讓你取現(xiàn)金、金條，放到快遞柜，等你放完后，那個(gè)平臺(tái)就顯示成功充值了相對(duì)應(yīng)的錢(qián)。等你提現(xiàn)的時(shí)候提不出來(lái)，因?yàn)樗翘摷倨脚_(tái)。有這種情況嗎？

當(dāng)事人 陳女士：沒(méi)有。

北京市公安局朝陽(yáng)分局垡頭派出所民警 劉紀(jì)偉：陳女士是做旅游方面工作的，她說(shuō)買(mǎi)這些黃金有一部分是要給客戶(hù)送禮的，另一部分要給自己打金首飾。

民警：你有跟打首飾的人的聊天記錄嗎？

當(dāng)事人 陳女士：沒(méi)有，電話(huà)溝通的。

民警：你把電話(huà)給我。

當(dāng)事人 陳女士：給不了。如果你覺(jué)得有問(wèn)題，可以讓他給我退回來(lái)，我有自己的打算，如果您這樣的話(huà)我沒(méi)辦法跟您溝通。

第三回合：你的網(wǎng)絡(luò)男友到底是誰(shuí)？

北京市公安局朝陽(yáng)分局垡頭派出所民警 劉紀(jì)偉：她母親把她女兒的信息發(fā)布到了一個(gè)相親網(wǎng)站上，有人私聊她，自稱(chēng)在事業(yè)單位任職，現(xiàn)在被公派到俄羅斯去留學(xué)。他們沒(méi)見(jiàn)過(guò)面、沒(méi)加微信、沒(méi)有對(duì)方手機(jī)號(hào)和身份信息，就通過(guò)QQ聊天，我覺(jué)得很不對(duì)勁。我看了他們的聊天記錄，確實(shí)提到了黃金。

在民警的急切催問(wèn)下，還沒(méi)完全回過(guò)神兒的陳女士終于吐露，她購(gòu)買(mǎi)黃金的目的是在她相親對(duì)象介紹的網(wǎng)站上投資使用，有一百克金條被她藏在了一罐豆瓣醬里，已經(jīng)郵寄出，目前應(yīng)該正在運(yùn)往深圳的路上。

北京市公安局朝陽(yáng)分局垡頭派出所民警 劉紀(jì)偉：馬上聯(lián)系快遞員，先攔停了包裹，當(dāng)天晚上帶著她去郵政點(diǎn)找到了快遞，那根金條放在了豆瓣醬罐頭里。

最后，在核對(duì)清楚后，金條完整歸還給了當(dāng)事人。

案例二：騙局套路如出一轍

當(dāng)事人一次又一次上當(dāng)

騙局套路如出一轍，只是換了包裝。這邊剛把金條藏進(jìn)豆瓣醬，那邊又有人把現(xiàn)金塞進(jìn)奶粉罐。在江蘇徐州，一名當(dāng)事人前腳大額轉(zhuǎn)賬剛被警方攔下，后腳就把錢(qián)塞進(jìn)奶粉罐發(fā)快遞。幸虧快遞員機(jī)警，從當(dāng)事人慌張神色中察覺(jué)異常，及時(shí)向警方提供線(xiàn)索。

徐州市豐縣順豐速運(yùn)快遞員 劉瑞蘋(píng)：感覺(jué)這個(gè)人被騙了，我就按照公司流程開(kāi)箱驗(yàn)視，里面發(fā)現(xiàn)一個(gè)裝著現(xiàn)金的袋子，我就把這個(gè)事情上報(bào)給公司了。

民警接到線(xiàn)索后，火速趕往快遞網(wǎng)點(diǎn)，民警打開(kāi)包裹發(fā)現(xiàn)在奶粉罐里藏著現(xiàn)金，共計(jì)19500元。

民警聯(lián)系到了快遞的寄件人王女士，不過(guò)這個(gè)時(shí)候王女士已被詐騙分子深度洗腦，對(duì)民警的勸阻較為抵觸。

在民警耐心剖析和反復(fù)勸說(shuō)下，王女士才說(shuō)出了事情緣由。原來(lái)，這名王女士早前認(rèn)識(shí)了一名自稱(chēng)是退役軍人的朋友，對(duì)方以帶其投資掙錢(qián)為由誘騙王女士投資。在早些時(shí)候，王女士已經(jīng)給對(duì)方轉(zhuǎn)過(guò)20000元，民警發(fā)現(xiàn)后，曾經(jīng)攔下過(guò)她準(zhǔn)備再次寄出的十萬(wàn)多元，并凍結(jié)了她銀行卡里的十萬(wàn)元，還幫助她刪除了與對(duì)方的聯(lián)系方式。但這一次，對(duì)方換個(gè)號(hào)碼再次聯(lián)系上王女士，王女士又一次上當(dāng)，東拼西湊了19500元現(xiàn)金準(zhǔn)備寄出，還聽(tīng)信對(duì)方說(shuō)的，把錢(qián)藏在奶粉里避免警方阻攔，好在快遞員及時(shí)發(fā)現(xiàn)。

案例三：老人帶30萬(wàn)元現(xiàn)金去交易

民警緊急攔截

誘騙被害人提取現(xiàn)金、面對(duì)面交付，這種“線(xiàn)下取現(xiàn)”的方式也給公安機(jī)關(guān)攔截贓款帶來(lái)難度。不久前，湖北仙桃警方精準(zhǔn)布控，在一場(chǎng)現(xiàn)金交接的現(xiàn)場(chǎng)人贓俱獲。

視頻中背著黑色雙肩包的男子正是負(fù)責(zé)收取涉詐資金的犯罪嫌疑人，他前腳剛從被害人手中接過(guò)錢(qián)，后腳就被兩名民警迅速控制。警方當(dāng)場(chǎng)從他的背包里查獲這筆剛剛得手的贓款，總計(jì)30萬(wàn)元。

今年3月5日，湖北仙桃警方獲取了一條線(xiàn)索。有電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙派人到仙桃市取走一筆數(shù)十萬(wàn)元的詐騙資金。 經(jīng)過(guò)排查，一名剛完成大額取現(xiàn)的老人引起了警方的注意。

仙桃市公安局刑偵大隊(duì)民警 邵世林：一直到3月6日早上8點(diǎn)多，在排查一名老人時(shí)，發(fā)現(xiàn)他已經(jīng)攜帶取現(xiàn)的30萬(wàn)資金出門(mén)了。發(fā)現(xiàn)老人的車(chē)停在了一個(gè)銀行的停車(chē)場(chǎng)內(nèi)，但是人沒(méi)有下車(chē)，好像在等什么人。現(xiàn)場(chǎng)核查的民警立即在周邊展開(kāi)布控，對(duì)可疑人員進(jìn)行關(guān)注。

半個(gè)小時(shí)后，民警發(fā)現(xiàn)一名背著雙肩包的年輕男子接近了老人的車(chē)。

仙桃市公安局刑偵大隊(duì)民警 邵世林：這名男子上了老人的車(chē)，過(guò)了一會(huì)兒他笑瞇瞇地從車(chē)上下來(lái)了。在這名男子經(jīng)過(guò)路口的時(shí)候，現(xiàn)場(chǎng)布控的民警立馬上前抓住了他，從他的背包內(nèi)查獲了剛拿的30萬(wàn)元現(xiàn)金。我們檢查他的手機(jī)，發(fā)現(xiàn)他與詐騙集團(tuán)的上線(xiàn)時(shí)刻保持聯(lián)系，我們最終認(rèn)定他就是來(lái)拿錢(qián)的“車(chē)手”。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這是一起典型的投資理財(cái)詐騙案，詐騙團(tuán)伙通過(guò)投放虛假炒股賺錢(qián)的廣告吸引被害人進(jìn)行投資。

起初，倪先生投入了幾筆小額資金，都可以成功提現(xiàn)。小額投入不僅有了盈利，還能順利提現(xiàn)，這讓倪先生深信不疑，于是他決定追加投入以獲得更高的回報(bào)。

仙桃市公安局刑偵大隊(duì)民警 劉超：前期會(huì)讓受害人獲得小額利潤(rùn)以增加信任，隨后讓受害人加大投資，并誘導(dǎo)受害人進(jìn)行充值，線(xiàn)下交付現(xiàn)金。事實(shí)上所謂的獲利只是平臺(tái)上的數(shù)據(jù)，往往是無(wú)法提現(xiàn)的。

被害人 倪先生：我就想盡一切辦法借錢(qián)、貸款，籌了30萬(wàn)。詐騙人員就說(shuō)籌集好以后，派人對(duì)接，當(dāng)時(shí)他就派人過(guò)來(lái)了。

仙桃市公安局沙嘴派出所民警 印浩：根據(jù)犯罪嫌疑人交代，詐騙團(tuán)伙通過(guò)境外聊天軟件和他取得聯(lián)系后，讓其冒充證券公司人員到仙桃取現(xiàn)。

民警及時(shí)攔截為倪先生挽回了數(shù)十萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)損失。目前，犯罪嫌疑人曾某已被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

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