涉案超130億、專坑同胞，東南亞網(wǎng)賭帝國(guó)崩塌，中國(guó)大佬身份曝光

住在芭堤雅帶泳池的別墅，手里拿著加勒比島國(guó)護(hù)照，每天出入豪華酒店，看起來像個(gè)“人生贏家”。

但誰(shuí)能想到，這樣的人，背后操控的，竟是一個(gè)專門收割中國(guó)人的網(wǎng)賭帝國(guó)。

近日，又一名中國(guó)“大佬”在泰國(guó)被捕，他背后運(yùn)營(yíng)著239個(gè)網(wǎng)賭網(wǎng)站，涉案賭資高達(dá)27億人民幣！

來源：泰中網(wǎng)

住芭提雅豪華別墅的中國(guó)男子被捕

運(yùn)營(yíng)239個(gè)網(wǎng)賭網(wǎng)站

賭資高達(dá)27億

4月8日星期三，在泰國(guó)芭堤雅一棟帶泳池的豪華別墅里，警方展開了一場(chǎng)突襲行動(dòng)。一名中國(guó)出生、卻持加勒比島國(guó)護(hù)照的男子，當(dāng)場(chǎng)被捕。

男子小貝（化名），雖然出生在中國(guó)，但后來通過“投資入籍計(jì)劃”，拿到了圣基茨和尼維斯的國(guó)籍。表面上看，他只是個(gè)在海外生活的“成功人士”，住著帶泳池的別墅，行蹤低調(diào)。但實(shí)際上，他背后操控的，是一個(gè)專門針對(duì)中國(guó)人的龐大網(wǎng)絡(luò)賭博帝國(guó)。

根據(jù)警方調(diào)查，小貝一共運(yùn)營(yíng)了239個(gè)賭博網(wǎng)站，吸引了超過33萬(wàn)名用戶參與。這些平臺(tái)表面看起來只是普通的博彩網(wǎng)站，但其實(shí)是個(gè)專門收割中國(guó)人賭資的騙局。

據(jù)悉，網(wǎng)站累計(jì)賭資高達(dá)130億泰銖（約5.2億新元，27億人民幣）

來源：泰中網(wǎng)

先住曼谷豪華酒店

后轉(zhuǎn)移到芭提雅豪華別墅

試圖遠(yuǎn)程操控網(wǎng)賭網(wǎng)絡(luò)

這次行動(dòng)，是中國(guó)和泰國(guó)執(zhí)法部門聯(lián)合展開的。中國(guó)駐泰國(guó)大使館提供線索，泰國(guó)中央調(diào)查局和移民局負(fù)責(zé)落地執(zhí)行，目標(biāo)直指一個(gè)長(zhǎng)期盤踞在緬甸“瑞科科”的跨境賭博犯罪網(wǎng)絡(luò)。

而小貝，正是這個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)的“高管”之一。

說到這里，就不得不提另一個(gè)關(guān)鍵人物——佘某。此人正是瑞科科賭博犯罪中心的創(chuàng)始人，早在2022年8月就已經(jīng)在泰國(guó)被捕，并于去年11月被遣返回中國(guó)接受審判。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，小貝和佘某關(guān)系密切，可以說是同一條犯罪鏈上的核心人物。

在佘某落網(wǎng)之后，小貝“消失”了4年。他持圣基茨和尼維斯護(hù)照入境泰國(guó)，刻意隱藏行蹤，先是住在曼谷的豪華酒店，隨后轉(zhuǎn)移到芭堤雅一棟泳池別墅，試圖繼續(xù)遙控整個(gè)賭博網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)作。

目前，泰國(guó)方面已經(jīng)啟動(dòng)遣返程序，準(zhǔn)備將小貝送回中國(guó)，接受進(jìn)一步審理。

來源：泰中網(wǎng)

超2萬(wàn)人受騙加密貨幣騙局

損失金額達(dá)9億人民幣

萬(wàn)事通發(fā)現(xiàn)，這些網(wǎng)賭網(wǎng)炸，幣圈大佬，都喜歡往泰國(guó)跑。

早前，一名涉嫌通過加密貨幣平臺(tái)詐騙的中國(guó)小伙，在潛逃至泰國(guó)后被當(dāng)?shù)鼐酱丁４巳吮恢袊?guó)通緝，逃亡期間多次更換住所、刻意保持低調(diào)，最終還是在泰國(guó)北欖府的一處豪華住宅區(qū)落網(wǎng)。

據(jù)泰國(guó)移民局調(diào)查人員透露，中國(guó)小伙名叫小段（化名），外號(hào)“段總”，當(dāng)時(shí)在加密貨幣圈子里也算個(gè)“大佬”級(jí)的人物。

他被指與BHE Exchange加密貨幣交易平臺(tái)詐騙案有關(guān)。

據(jù)悉，BHE Exchange曾發(fā)行一種名為“DDO”的代幣，并向投資者承諾每年可獲得6%的回報(bào)，還聲稱該代幣在十年內(nèi)將增值20倍。高收益的承諾吸引了大量投資者參與。

然而，平臺(tái)隨后突然關(guān)閉，投資資金無(wú)法提現(xiàn)，相關(guān)負(fù)責(zé)人也不知所蹤。案件涉及約2萬(wàn)名受害者，損失金額估計(jì)超過1.28億美元。（約1.62億新幣，9億人民幣）

中國(guó)警方隨后對(duì)段總發(fā)出逮捕令，指控其涉嫌詐騙罪。

段總2024年逃離中國(guó)

之后便定居泰國(guó)，頻繁更換落腳點(diǎn)

泰國(guó)警方表示，段總于2024年逃離中國(guó)，之后便定居在了泰國(guó)。

正所謂“狡兔三窟”，期間，段總不斷更換落腳點(diǎn)，幾乎每隔幾個(gè)月就要換一個(gè)地方躲避追查。

調(diào)查人員花了一個(gè)多月時(shí)間，追蹤他的行蹤與聯(lián)系人，最終鎖定他藏身于北欖府邦普里鎮(zhèn)一處豪宅里。

行動(dòng)當(dāng)天，警方迅速展開抓捕，突擊豪宅，將其當(dāng)場(chǎng)控制。

隨后，泰國(guó)方面撤銷了他在當(dāng)?shù)氐木恿粼S可，并將其移交移民調(diào)查部門拘留，等待遣返回中國(guó)接受進(jìn)一步調(diào)查和審理。

來源：泰媒

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