涉案超130億、專坑同胞… 東南亞“網賭帝國”崩塌，幕后中國大佬身份曝光

住在芭堤雅帶泳池的別墅，手里拿著加勒比島國護照，每天出入豪華酒店，看起來像個“人生贏家”。

但誰能想到，這樣的人，背后操控的，竟是一個專門收割中國人的網賭帝國。

近日，又一名中國“大佬”在泰國被捕，他背后運營著239個網賭網站，涉案賭資高達27億人民幣！

來源：泰中網

住芭提雅豪華別墅的中國男子被捕

運營239個網賭網站

賭資高達27億

4月8日星期三，在泰國芭堤雅一棟帶泳池的豪華別墅里，警方展開了一場突襲行動。一名中國出生、卻持加勒比島國護照的男子，當場被捕。

男子小貝（化名），雖然出生在中國，但后來通過“投資入籍計劃”，拿到了圣基茨和尼維斯的國籍。表面上看，他只是個在海外生活的“成功人士”，住著帶泳池的別墅，行蹤低調。但實際上，他背后操控的，是一個專門針對中國人的龐大網絡賭博帝國。

根據警方調查，小貝一共運營了239個賭博網站，吸引了超過33萬名用戶參與。這些平臺表面看起來只是普通的博彩網站，但其實是個專門收割中國人賭資的騙局。

據悉，網站累計賭資高達130億泰銖（約5.2億新元，27億人民幣）。

來源：泰中網

先住曼谷豪華酒店

后轉移到芭提雅豪華別墅

試圖遠程操控網賭網絡

這次行動，是中國和泰國執法部門聯合展開的。中國駐泰國大使館提供線索，泰國中央調查局和移民局負責落地執行，目標直指一個長期盤踞在緬甸“瑞科科”的跨境賭博犯罪網絡。

而小貝，正是這個犯罪網絡的“高管”之一。

說到這里，就不得不提另一個關鍵人物——佘某。此人正是瑞科科賭博犯罪中心的創始人，早在2022年8月就已經在泰國被捕，并于去年11月被遣返回中國接受審判。

警方調查發現，小貝和佘某關系密切，可以說是同一條犯罪鏈上的核心人物。

在佘某落網之后，小貝“消失”了4年。他持圣基茨和尼維斯護照入境泰國，刻意隱藏行蹤，先是住在曼谷的豪華酒店，隨后轉移到芭堤雅一棟泳池別墅，試圖繼續遙控整個賭博網絡的運作。

目前，泰國方面已經啟動遣返程序，準備將小貝送回中國，接受進一步審理。

來源：泰中網

超2萬人受騙加密貨幣騙局

損失金額達9億人民幣

萬事通發現，這些網賭網炸，幣圈大佬，都喜歡往泰國跑。

早前，一名涉嫌通過加密貨幣平臺詐騙的中國小伙，在潛逃至泰國后被當地警方逮捕。此人被中國通緝，逃亡期間多次更換住所、刻意保持低調，最終還是在泰國北欖府的一處豪華住宅區落網。

據泰國移民局調查人員透露，中國小伙名叫小段（化名），外號“段總”，當時在加密貨幣圈子里也算個“大佬”級的人物。

他被指與BHE Exchange加密貨幣交易平臺詐騙案有關。

據悉，BHE Exchange曾發行一種名為“DDO”的代幣，并向投資者承諾每年可獲得6%的回報，還聲稱該代幣在十年內將增值20倍。高收益的承諾吸引了大量投資者參與。

然而，平臺隨后突然關閉，投資資金無法提現，相關負責人也不知所蹤。案件涉及約2萬名受害者，損失金額估計超過1.28億美元。（約1.62億新幣，9億人民幣）

中國警方隨后對段總發出逮捕令，指控其涉嫌詐騙罪。

段總2024年逃離中國

之后便定居泰國，頻繁更換落腳點

泰國警方表示，段總于2024年逃離中國，之后便定居在了泰國。

正所謂“狡兔三窟”，期間，段總不斷更換落腳點，幾乎每隔幾個月就要換一個地方躲避追查。

調查人員花了一個多月時間，追蹤他的行蹤與聯系人，最終鎖定他藏身于北欖府邦普里鎮一處豪宅里。

行動當天，警方迅速展開抓捕，突擊豪宅，將其當場控制。

隨后，泰國方面撤銷了他在當地的居留許可，并將其移交移民調查部門拘留，等待遣返回中國接受進一步調查和審理。

來源：泰媒

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（*截稿前更新）